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【聚舆情】第114期打传销动态(2019.10.14-10.20)

来源:打传销动态责任编辑:打传销动态2019-10-20 22:39
聚舆情
1

“中华孝道园”5人被起诉

犯罪嫌疑人李锋、李玉华、徐海、沈小燕、鞠海成涉嫌集资诈骗罪,鞠海成涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送本院审查起诉。
侦查机关认定:犯罪嫌疑人李锋、李玉华、沈小燕、徐海、鞠海成五人以“中华孝道园、报恩福地”项目为名公开宣传,通过注册的深圳国玺文化科技有限公司、深圳孝道园信息科技有限公司等关联公司进行运作,以高额回报为引诱,向社会不特定人员非法集资,用“以新还旧”的方式,向投资者支付回报,后在明知无法兑现本金及利息的情况下,不断推出新的集资方法,诱骗投资者继续投入资金,致使集资款不能返还。
因本案被害人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。以上事项如有疑问,请与我院联系。
联系人:汤助理
联系电话:0755-82297328

 

2

“鑫圆共享”杨志伟获刑十年罚两千万

10月18日,红星新闻记者从四川省丹棱县法院了解到,涉案金额103亿余元的“鑫圆共享”网络传销案于10月18日宣判。四川省丹棱县人民法院依法对被告人杨志伟等44人组织、领导传销活动罪一案公开宣判,判处被告人杨志伟有期徒刑10年,并处罚金人民币2000万元;对本案其他43名被告人分别判处刑期不等的有期徒刑及罚金。

 

3

“福天下”一“运营中心”骨干被起诉

6月6日,河南省新蔡县男子侯某因涉嫌组织、领导传销活动,被新蔡县公安局刑事拘留。

截止案发,侯某在管辖区域新蔡县辖区内全部下级账号中获得福分满500的有225人,吸纳传销资金近164万元,利用该传销平台牟利17万余元。

4

“MBI”案11名骨干吸金近6千万被起诉

酉阳县人民检察院认为,被告人胡某林、白某兴、白某甲、苏某某、白某丁、白某丙、唐某某、王某某、田某某、石某某、周某某等人,加入MBI传销组织后,以能获得高额理财回报等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用购买M币的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。上述11名被告人的犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

酉阳县人民检察院根据相关法律的规定以及上述11名被告人的犯罪事实、情节轻重,分别建议判处上述11名被告人6年6个月到1年5个月不等有期徒刑,并处罚金50万元到5万元不等。

5

“GGP共赢积分”11人获刑

2019年9月25日,由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某某等11人组织、领导传销活动案二审宣判,维持一审法院作出的有期徒刑三年六个月至有期徒刑六年不等刑期判决结果,并处罚金十万元至九十五万余元不等,至此,该11人导演设计的的弥天骗局终以落入法网告终。 

6

南宁24名传销大佬认罪认罚

“我骗亲戚朋友拿钱加入传销组织,我法律意识淡薄,我认罪认罚……”10月18日,黄某、高某某等24人涉嫌组织、领导传销活动案,在青秀区法院公开开庭审理。据了解,该案是青秀区法院适用认罪认罚程序审理的首例涉及多名被告人的组织、领导传销活动案,本次开庭只用半天时间即完成全部庭审程序,法院将择日对这起案件进行宣判。


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