2018年12月，原恩施市工商行政管理局将案件移送公安机关依法处理。
恩施市聚金行融资理财咨询有限公司非法吸收公众存款案
2015年7月，李某成立恩施市聚金行融资理财咨询有限公司，在恩施招聘员工进行融资业务培训，2015年9月，李某将聚金行公司卖给胡某，并协助胡某等人虚构投资项目，以此名义为其融资，承诺每月支付本金1.6%至2.0%利息的方式，向恩施500多名不特定群众非法吸收存款共计6000多万元，2019年5月10日，李某等4人因非法吸收公众存款罪，分别被依法判决20年、7年、6年零6个月、2年零6个月的徒刑。
知识普及一：
传销行为的界定
根据《禁止传销条例》规定，传销是指组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量或者被发展人员的销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用取得加入或发展其他人员加入的资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
传销的组成要件
1、组织要件：即发展人员，组成网络。传销组织者承诺，只要参加者交钱加入后，再发展他人加入，就可获得高额的“回报”或“报酬”，这就是俗称的“发展下线”，下线还可以再发展下线，以此组成上下线的人际网络，形成传销的“人员链”。
2、计酬要件：一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为计算和给付报酬，形成传销的“金钱链”。
传销包括以下行为特征
1、交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”。
2、直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级。
3、上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或者返利。
