ICC、BZC、BTA这些英文缩写您认识吗？投资100元能赚100万，这种盈利回报您见过吗？大企业家甚至领导都参与了项目，这种背书您相信吗？上述如同天方夜谈的东西，却因为加上区块链这个高大上概念之后被包装成了下金蛋的母鸡，在现实生活中被不法分子利用且屡屡...
2019-11-19
以购买网络虚拟币等为主要手段，引诱市民投资进行诈骗，致使西固一市民被骗18.5万元。近日，盘踞在武汉市的犯罪团伙被兰州警方查处，并于11月16日晚8时20分被押解回兰。 虚拟货币诈骗 点击添加图片描述（最多60个字） 押解嫌疑人回兰 2019年8月20日，西固分...
2019-11-19
当初，区块链大热，币圈最嗨的时候，小菲曾说： 正规军进山，第一件事就是剿匪。 虚拟币剿匪 这算是在他们发热的头上泼了一盆冷水。 果然，币圈还没高兴几天，就迎来了监管。 11月4日，数字货币交易所币市（BISS）发布公告称，目前BISS币市部分业务负责人正...
2019-11-19
大家还记得豫本草被江苏睢宁县市场监管局没收违法所得2425多万，罚款200万的事情吗？共计罚没2600多万元，当时是因为涉嫌传销被处罚的。下面是法院裁定书。 这就是豫本草曾经的传销道具。 豫本草曾经的店铺 广州豫本草现在哪里去了，告诉大家真相，变成唯思...
2019-11-19
BIKI交易所被官媒点名、抹茶交易所老板出国躲避监管，又一家靠着上线诈骗币空气币WBF瓦特交易所又被爆出频繁收割投资者。一些小交易所要想在这个行业存活下去，也都是靠着上线传销币、利用高息拉人头的模式来宣传，到最后都剩下一地鸡毛。下面我们来看WBF瓦...
2019-11-19
打着区块链幌子，以购买原始股能获得高额回报为诱饵的方式，在全国发展会员8万余人，骗取资金15亿余元。11月1日山东省枣庄市市中区人民法院对该传销骨干褚某山进行了宣判。 鹰鉴（kjpian）了解到，金块链智能合约证券（简称GPL）传销平台宣传其以上海梅兰日...
2019-11-19
资金盘崩盘迹象往往都是需要见微知著的，有苗头出现，所有人就会产生恐慌情绪积压，在这个积压过程中往往是大家心照不宣，这是共有知识（大家都知道但是不说），一旦形成公共知识（大家把知道的说出来）资金盘在几日甚至几个小时内就会彻底崩塌，不给任何人...
2019-11-17
币圈一日，股市三年。私募花式割韭菜的套路演变成了交易所割韭菜套路。币圈水深，交易所鱼龙混杂，都想站在食物链的顶端。如今一些小的交易所发行平台币，上线多个自己发行的项目利用套路来完美收割韭菜。然后一则公告轻松跑路。韭菜连维权的地方都找不到，...
2019-11-03
不过两个月的时间，因为两款投资理财App，张先生的15万元钱便打了水漂。 近期反传防骗联盟收到一位来自江苏盐城的网友的投诉，这位网友讲述了自己在东方资讯APP和中意财富APP中的高收益所吸引，张先生共投入约15万元。但是在国庆过后，这两款App却突然都打不...
2019-11-01
sblock之前又名胜威后改名vv农场崩盘，又改名vv钱包继续崩盘，再改名amc后改名成为sblock星际钱包。 胜威的马甲一直换来换去，变着方式的骗中国人不停的复投，一个项目死了，换另一个，称之为数字平移，而此后则必须追加投资，据悉此前的胜威到现在每天能出...
2019-10-30
央行提出过数字货币概念，但是这个数字货币的意思是：将现有法定货币（人民币）数字化，而不是发行一种独立于法定货币外的数字货币。 央行也只是这么一说，其实并没有发行过任何数字货币，国内的相关部门也不承认现在所有的的数字货币（包括比特币）。 同样...
2019-10-28
2016年，广州欧束生物科技有限公司（以下简称欧束生物）成立，同时创建欧束品牌，于广州汇龙信息产业园建立欧束国内分装公司，占地2.5万平方米。官方网站：http://www.oushubeauty.com；欧束代理商管理系统网址：www.oushuht2.cn 品牌创始人宋维樵，图片来源...
2019-10-26
能赚到钱就好，这句话有毒！ 别说时代变了，人为财死，鸟为食亡，从古到今，人们对金钱的追求从来没变过。 俗话说，笑贫不笑娼。 这句话到今天，娼的含义就不局限于卖身卖肉了，灵魂都卖了！ 如今，大多数人只关注你是否有钱，不关心你是否是通过正当手段还...
2019-10-26
近日，Wotoken资金盘崩盘，导致投资者血本无归。Wotoken因涉嫌犯罪上海、盐城、深圳、襄阳等地的警方均介入调查。其中，盐城、上海已经立案调查，盐城警方以涉嫌传销已经抓获多名犯罪嫌疑人。 utoken资金盘 Wotoken资金盘以发行WOR虚拟货币，要求投资者在火...
2019-10-21
万亩檀香这个资金盘号称达到了100多家分公司,民间自媒体从6月份开始就曝光万亩檀香是资金盘的骗局! 有些人知道本质根本不心动,也不参与.在很多传销骗局中, 哪怕人人都知道这个是传销,是骗局!而沉迷其中的人就是相信, 怎么叫都叫不醒. 他们还会反过来怀疑你是...
2019-10-21
只拉盘，不做事的PGS给这个烦躁的币圈添了一把火，本来以为今年的行情也就这样浑浑噩噩的过去了，哪想到被一个资金盘的币PGS给带火了。瞬间币圈也出现了多个妖币，不谈技术、不谈融资。一味的拉盘。上车的庆幸在车上，没上车的后悔的拍大腿。好景不长，昨日...
2019-10-21
最近币圈刮起了一阵邪风，出来多个妖币，疯狂拉升。看似翻了几十倍。实则前期却没有什么买入量。昨天，多个妖币也是出现不同程度的下跌。是不是怀疑操盘手提前商量好的？PGS在抹茶还算好，上线交易所也算近期比较火的。交易所跑路的风险小点。而其他的币却在...
2019-10-21
日前有某二线城市周边县城网友王先生通过网络渠道接受驱动中国的采访，称其家人和亲戚深陷大狮、智天、亚元等多个有欺诈性质的资金盘。 王先生对驱动中国表示：自己的父母在退休后受亲戚影响加了大狮、智天等几个奇怪项目，整日沉迷于手机上的几个APP，每天...
2019-10-19
继传销币、资金盘之后，币圈又出现了新套路虚假交易所。拉群获客、反向喊单、定向收割、篡改数据虚假交易所的一系列操作，让投资者防不胜防。 而这些黑平台背后的运营者，则是在虚假外汇平台市场摸爬滚打多年的诈骗高手。他们把假外汇平台的模式搬到币圈，以...
2019-09-26
近年来，随着区块链技术的方兴未艾，很多有关区块链的项目也紧跟着时代的大潮而此起彼伏地涌现了出来，比如在最近比较火的.汉画轩，据悉，这是一家计划用区块链技术传承国学文化的公司。 2019年3月8日，新加坡智慧公链基金会旗下HVCC（文史通证）正式登陆国...
2019-08-31
比特儿IEO项目DILI上线被二级市场割10倍，涉嫌诈骗已被立案调查！ D社的DILI项目在上线之前也是热度不减，各大社区宣称，还不缺少一些知名博主推荐，在比特儿也超募20倍，昨天上线比特儿，上线之后一路阴跌，把私募者也是割的不知东西南北。 比特儿诈骗 来源...
2019-08-29
【揭秘】神童苏道仙与他的哥伦布区块链，又是割韭菜的盘子 咋一看这个名字，估计很多人会以为是一个国外项目，根据道士了解，这个哥伦布区块链就是实打实的中国项目，其Token的代码为CAT。 根据介绍，只要投资30个usdt在他们的网页版app内激活一个矿机就可以...
2019-08-23
【直报网北京5月14日讯】（每日经济新闻） 无论是宣称零投入就能获得极高收益的各类区块链平台，还是以搬砖挣差价的各类智能套利工具，以及打着公开公平公正幌子的区块链交易所掀开资金盘的外衣你会看见模式化的运营机制：一个小游戏+击鼓传花式打法，最终目...
2019-07-14
CAT哥伦布币区块链是传销吗？百分百资金盘的骗局，千万别参与，不定哪天就崩盘。 为什么小小的价值150元的CAT挖矿收益那么多人为之亢奋？为什么来到合肥了解的人都兴奋不已甚至失眠？ CAT哥伦布币区块链是传销吗 这一切都源自于哥伦布是一条超级高性能公有链...
2019-07-08
贝尔链披着网络游戏+区块链外衣的分红 【直报网北京6月28日讯】(头条资讯途径) 跟着网络游戏的流行与兴起，不少工作都虎视眈眈地把目光投向了这儿，在最近这几年，区块链也同样是一个炙手可热的概念，那么，有没有人愿意独出机杼地把这两者结合到一起，玩出...
2019-06-30
小城市的法律监管相对滞后，加之这些地区普遍存在信息差异，很多人对传销币的了解不多，防范意识较弱。 文 |昕楠、如风 来源 |Odaily星球日报（36氪） 在确认自己所参与的福七百项目可能涉嫌传销后，张蕾一家人的生活轨迹走向了无边的黑暗。 从姐姐张琦到身...
2019-02-11
文/昊华 编辑/邓龙 海宁 2018年平安夜，广东深圳，圣诞的欢乐气氛萦绕整座城市。陈冉抽完最后一根烟，离开被常青树与圣诞帽点缀的万象天地，转身回到两公里外的科兴科学园。他决定离开传销区块链产业。 这意味着他将和躁动的电报群、无规律的交易曲线告别。...
2018-12-30
原标题：亮碧思传销团伙披上新外衣 以区块链之名行骗 新华社深圳12月22日电（记者周科、王丰）记者从深圳市公安局获悉，曾被查处的亮碧思传销团伙又现新花样，打着区块链之名诱骗受害人投资。当地警方近日将犯罪嫌疑人曾某（女，39岁）抓获，这是自去年警方...
2018-12-23
金融智商税近日获悉，湖北省荆州市中级人民法院（下称：二审法院）宣判一起以比特币基金为名的网络传销案。两男子在一审期间分别被判处有期徒刑七年，并处罚金30万元。 2017年1月份，湖北省荆州市男子夏某波得知云南省昭通市的周某官在互联网上售卖能够设定...
2018-11-16
去年年初，市民刘先生经朋友介绍，在一家名为DATA TYCOON乳胶生活馆，投资了DT集团项目。对方除了承诺高回报外，投资人还会根据投资额度获得不同会员等级、获取积分兑换乳胶枕头、乳胶床垫等产品。碍于朋友情面，刘先生先后投入了近3万元。之后，对方又劝说...
2018-10-12
一个做了传销20年的老总遇到一个做 区块链 的老总，聊了半小时，做传销的老总震惊说道：你们这，太吓人了，违法吧！ 这个是个段子还是真相？看起来是段子，其实是真相！虽然区块链有千万般的好，但是区块链里最成熟的应用-虚拟货币，却成了无论是金融骗子、...
2018-10-10
9月3日下午消息，今日微博网友 @蜉蝣小猫酱 发布长文，称自己是美团员工曹艳妮，联合何某、张某、黄某，实名联合举报美团外卖设计师孙小雅利用上班时间，实施传销诈骗，并称受骗、牵涉人员涉及美团内部数名员工，金额巨大。希望美团点评公司能够认真查实，处...
2018-09-05
近期，一张中国大妈在区块链大会现场摆pose的照片在朋友圈里走红，网友们纷纷评论：大妈们已经被区块链盯上。而今年以来，有一些不法分子打着区块链金融的旗号进行传销活动，成为传销的最新变种之一。 随着区块链技术的发展，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂...
2018-08-18
原标题：区块链炒作，当心传销披上新技术外衣 从去年的人人谈币，到现在的人人谈链，如今，一些传销蹭着比特币的网红热度，在穿上区块链的新马甲后是人气爆棚。据经济参考报报道，利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。 区块链炒作爆棚到什么程度？有个段...
2018-07-11
12月12日，金窝窝互联网商研究院2017年第三次线下研讨会在金窝窝集团召开。来自全国多所高校的互联网大数据和区块链专家学者齐聚一堂，以金窝窝集团战略发展为切...
2018-05-16
2017年12月24日，长青（中国）互联网中心携手IBD国际大数据科技公司、重庆金窝窝网络科技集团、杭州金窝窝区块链研发中心签订战略合作备忘录，共启区块链大数据...
2018-05-16
（原标题：山东仁和制药宣称食品能治病 营销模式被指传销） 《禁止传销条例》第七条规定，组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，以形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，属于传销。 日前，...
2018-05-02
（原标题：凌晨三点区块链：大妈 传销 狂欢夜） 第一届世界区块链大会办的好热闹啊，没能去参加真的太可惜了。三点钟区块链社群的活跃人物陈伟星24日发朋友圈，还配了三张澳门峰会的大妈和异装照。 春节期间霸屏并引发全民区块链焦虑症的三点钟社群沉寂数日...
2018-04-28
4月22日，陈伟星在朋友圈公开发表了对于区块链世界自我治理的观点，他表示， 10倍杠杆与20倍杠杆的比特币期货合约，当前的市场环境下，本身就是一场可操纵的赌博。 同时，陈伟星还提出了当下区块链韭菜犯罪的三种模式： 1.欺诈：虚假白皮书与夸大宣传，结合...
2018-04-26
（原标题：陈伟星：反欺诈、反传销、反操纵成区块链世界自我治理当务之急） 4月22日，快的打车创始人、泛城资本董事长陈伟星在朋友圈分享了自己对于区块链世界自我治理的观点。 他表示，10倍杠杆与20倍杠杆的比特币期货合约，当前的市场环境下，本身就是一场...
2018-04-22
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