2017年11月8日，上海警方会同全国多地警方对“MBI”特大传销犯罪团伙开展集中打击行动，共抓获40余名骨干人员。11月15日，鹰鉴从中国裁判文书网了解到，截止目前，其中13名传销骨干已经分别获刑。MBI传销案
图为上海警方抓捕现场
鹰鉴在判决书上看到，“MBI集团”通过互联网虚假宣传，以投资理财为名，要求参加者每次缴纳一定金额的费用，购买该集团相关平台发行的虚拟货币“M币”，从而获得加入资格，同时以投资有高额回报等为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加。MBI传销案
其间，新注册会员经老会员推荐加入后，按照一定顺序组成上下线层级，以所谓“静态收入”和“动态收入”为名，直接或者间接以发展人员的数量及缴费金额作为返利依据，并对推广者实行直推奖、对碰奖、领导奖等奖励，以此模式，在全国不断发展下线3万余人，进行传销活动，骗取财物。
2015年4月，被告人周某萍加入MBI集团后，采用口头宣传、群组推广的模式，以自己和女儿、丈夫及哥哥等人名义发展姚某萍、吴某花等2400余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。
2015年下半年，被告人吴某花经周某萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，以其儿子的名义采用口头宣传的方式，发展黄某某、吴某等300余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。MBI传销案
2015年7月，被告人姚某萍经周某萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，采用口头宣传的方式，发展张某勤、葛某某等400余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。
2015年9月，被告人张某勤经姚某萍介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，采用口头宣传的方式，直接或者间接发展王某某、吕某等300余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖等发展人员的方式获取返利。MBI传销案
2014年4月，被告人沈某娟以购买广告空间点的方式加入MBI集团后，采用口头宣传、群组的方式，发展陈某伟、蒋某勋、戴某燕等人2000余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。
2015年10月，被告人陈某伟经沈某娟介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，采用口头宣传的方式，发展蒋某勋等140余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。
图为上海警方现场查获大量现金
2015年12月，被告人蒋某勋经陈某伟介绍以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，采用口头宣传的方式，发展许某某、陈某等400余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。
2015年8月，被告人穆某冬以缴纳会员费的方式加入MBI集团后，采用口头宣传、群组的方式，发展吴某、徐某某等70余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。
2017年7月，被告人张某加入MBI集团后，采用口头宣传的方式，发展王某、陈某某等300余人加入，并以直接推荐奖、对碰奖、管理奖等发展人员的方式获取返利。
2018年8月10日，上海市闵行区人民检察院以组织、领导传销活动罪，对上述各被告人提起公诉。闵行区人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。MBI传销案
今年6月18日，闵行区人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处周某萍、吴某花等九人有期徒刑二年六个月到缓刑一年不等的刑期，并处罚金二十二万元到七万元不等。
宣判后，周某萍、沈某娟不服，分别以“原判量刑过重”为由提出上诉。二审法院依法组成合议庭，于8月19日公开开庭审理了此案。近日，二审法院依照相关法律的规定，驳回二上诉人的上诉，维持原判。
鹰鉴还获悉，今年4月29日，该起特大传销案的另外4名传销骨干，被普陀区人民法院判处4年到1年8个月不等有期徒刑，并处罚金。
