文丨守护精灵DATA ID：showhus
作者丨守护壹哥
近日，编辑部接到多个关于谷瑞城生鲜超市无人售货机投资高回报项目的咨询和投诉，据守护精灵大数据舆情监测显示，早在六月份就有多家媒体对该项目进行了曝光和披露，直到八月和九月，分别有多地市场监管部门对其传销行为进行立案，并依法冻结其账户，做出行政处罚决定。
2021年7月10日，网友小毛（化名）联系到我们说，他的朋友在谷瑞城智慧生超投资了40多万元，发展的下线越多，下线投资的越多，上线的本金返还的就越快，他的朋友不断地鼓动身边朋友参与投资，自己也在不断地复投。
谷瑞城的传销模式
谷瑞城公司的奖金分配模式包括静态收益以及动态收益。其入门费是18000元，当每个人收益达到27000元时，必须复投才能继续拿所有收益。
静态收益：每日收益60—150元不等，最低不低于60元，最高不高于150元，解释说是50元做固定租机费，另外是每天生鲜业绩提成，所以有收益有变化。
动态资金：直推1代，收益为10%；直推2代，收益为 15%，同时直推发展2个；直推3代，收益为 20%，同时直推发展3个；直推4—11代，收益为3%，同时直推发展4—11个；直推12—30代，收益为1%，同时满足直推11个。
团队收益∶（评星，以直推伞下为单位，去掉一个最高直推伞下业绩，剩下业绩总和评星。）
一星∶ 20台，团队收益的3%；
二星∶ 60台，团队收益的6%；
三星∶ 120台，团队收益的9%；
四星∶ 240台，团队收益的12%；
五星∶ 480台，团队收益的15%；
六星∶960台，团队收益的18%。
七星：1920台，团队收益的21%；
谷瑞城智慧生超的奖金制度体现在每一个“店主”注册的微信小程序上，信小程序后台在钱包里每天可提取公司给“店主”的租金。每个人都有账户编号，通过扫推荐人的专属二维码进行注册，在投资人之间建立上下级关系后，按照发展下级人员的人数给予上级用户报酬，推荐人就是上级，公司操作微信小程序后台，实现每天每个投资者账户的浮动收益。团队人数越多台数越多，上一级的‘店主’每日收益越多。谷瑞城无人售货机项目以团队发展为核心在全国迅速拢集了一大批忠实“店主”。
多方关联公司短时间注册
与‘店主’签约租赁合同的公司是云南谷瑞城融资租赁有限公司，收款账户却有深圳谷瑞城智能科技有限公司，股权证书抬头是广东谷瑞城电子商务有限公司，对外宣传的是四川谷瑞城智能科技有限公司。据国家企业信用公示信息系统显示，以上公司并无直接关联。无人售货机售后的工作人员亦称，旗下有多个账户收取投资者的投资资金，大量的资金进入的账户不是签订协议公司的账户，而是无关联的其他公司。众多投资者巨额资金去向不明，或许将成为投资人的恶梦。
深圳谷瑞城智能科技有限公司成立于2020年7月17日，注册资本1000万元，实缴资本为0，法定代表人为彭红斌，为100%持股。
通过天眼查，我们发现了一些谷瑞城相关的公司，其中注册时间最早的为‘合肥谷瑞城电子商务有限公司’，该公司成立于2020年1月9日，注册资本1000万元人民币，实缴资本为0，法定代表人为蒋敏，该公司已于2021年3月7日被注销。
蒋敏担任法定代表人的河南谷瑞城农业发展有限公司成立于2020年1月21日，注册资本1000万元人民币，实缴资本为0，股东分别为合肥谷瑞城电子商务有限公司（持股比例95%）、河南垄轩纳米生物股份有限公司（持股比例5%），天眼查提示周边风险为该公司股东合肥谷瑞城电子商务有限公司有注销备案。
蒋敏担任股东的四川谷瑞城智能科技有限公司成立于2020年3月18日，注册资本300万元人民币，实缴资本为0，法定代表人为杨克胜，股东分别为杨克胜（持股比例30.92%）、蒋敏（持股比例25.43%）、邓力君（持股比例25.22%）、曾艳（持股比例18.43%），据天眼查显示风险有两条：2021年8月11日因通过登记的住所或者经营场所无法联系别成都高新区市场监管局列入经营异常名录；另外就是2021年9月14日，因利用互联网传销被菏泽市牡丹区市场监督管理局稽查大队作出处罚决定，处罚内容：罚款200万元，没收违法所得和非法财物5106.388769万元，法律、法规规定的其它处罚方式（含责令整改）等处罚内容。
蒋敏担任法定代表人的广东谷瑞城电子商务有限公司成立于2020年9月3日，注册资本3000万元人民币，实缴资本为0，股东分别为蒋敏（持股比例56.35%）、彭红斌（持股比例25.22%）、曾艳（持股比例18.43%），该公司于2021年3月8日成立了广东谷瑞城电子商务有限公司海南分公司，在天眼查有众多网友对该公司的投资返利项目提出质疑的评论。
蒋敏担任股东的云南谷瑞城融资租赁有限公司成立于2020年9月11日，注册资本5000万元人民币，实缴资本为0，法定代表人为邓力君，股东分别为蒋敏（持股比例53.35%）、邓力君（持股比例28.22%）、曾艳（持股比例18.43%），在天眼查的企业新闻舆情中，有多条关于谷瑞城公司因涉嫌网络传销被冻结账户，记者暗访公司已搬走的相关报道。
蒋敏担任法定代表人的谷瑞城超市连锁管理有限公司成立于2020年9月18日，注册资本5000万元人民币，实缴资本为0，股东分别为蒋敏（持股比例56.36%）、彭红斌（持股比例25.22%）、曾艳（持股比例18.42%），在天眼查有众多网友对该公司的投资返利项目提出质疑的评论。
蒋敏担任法定代表人的寿光市谷瑞城电子商务有限公司成立于2021年2月25日，注册资本1000万元人民币，实缴资本为0，股东为广东谷瑞城电子商务有限公司（持股100%）。在天眼查有众多网友对该公司的投资返利项目提出质疑的评论。
蒋敏担任股东的海南谷瑞城房地产有限公司成立于2021年3月20日，注册资本1000万元人民币，实缴资本为0，法定代表人为孙明晶，股东分别为广东谷瑞城电子商务有限公司（持股比例97%）、孙明晶（持股比例3%）。
郑建华担任法定代表人的广东谷瑞城农业发展有限公司成立于2020年7月23日，注册资本1000万元人民币，实缴资本为0，郑建华100%持股，据查询，郑建华还在江苏国和万净宝健康科技有限公司持股20%，钟依依持股20%。
综上可以看出，谷瑞城相关公司的实际控制人为蒋敏、杨克胜、彭红斌、邓力君、张忠明、曾艳、郑建华等人。在网络上有网友评论直指郑建华、杨克胜、蒋敏、钟依依等人早年从事过异地聚集式假天狮传销，另外这帮人还曾于2018年利用“香港摩天集团”为名组织领导跨境网络传销被打击。
利用互联网传销罚没5300余万元 另存非法集资风险
早在媒体进行曝光后，谷瑞城曾多次致电自媒体撤稿，直指媒体披露内容不属实，将其定性为传销更是对其名誉权损害。如今菏泽市牡丹区市场监督管理局稽查大队于2021年9月14日作出的处罚决定（决定文书号为牡丹市监市主处【2021】0920号）已然将其构成传销行为的事实一锤定音。根据处罚内容显示：四川谷瑞城智能科技有限公司利用互联网传销，罚款200.0000万元，模式违法所得和非法财物5106.388769万元，法律、法规规定的其它处罚方式（含责令改正）等处罚内容。
据悉，谷瑞城在全国各省市设立了50多家运营中心，向社会不特定对象以售租“谷瑞城智慧生鲜超市”为名，公司在成立不到一年内已吸收公众存款达数亿元人民币。如情况属实，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，那么谷瑞城公司无疑涉嫌巨额非法集资。
公开资料显示：云南谷瑞城融资租赁有限公司经营范围：融资租赁业务（非金融性租赁）（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）等。登录中国银保监会官网查询，并未查到谷瑞城公司取得金融监管部门的许可。
非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。
根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999]289号）的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：
(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
⊙比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。
⊙最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。
(3)利用民间会社形式进行非法集资。
⊙ 最近的变化：利用地下钱庄进行集资活动。
(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
⊙常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
