天津市武清区人民检察院
天津传销头目以投资后返钱搞传销终被抓
起诉书
津武检三部刑诉〔2019〕12号
被告人李玉芹，女，1951年**月**日出生，公民身份号码1202221951********，汉族，群众，农民，大专文化，天津市武清区人，户籍地天津市武清区**街道**小区**号楼**门**号，住天津市武清区**街道****。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月25日被天津市公安局武清分局取保候审，于2019年6月20日被本院取保候审。
被告人王某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码1202221976********，汉族，群众，农民，初中文化，天津市武清区人，住武清区**镇**村**排**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月17日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年4月23日被本院批准逮捕，并由天津市公安局武清分局执行。
本案由天津市公安局武清分局侦查终结，以被告人李玉芹、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月20日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年7月18日、19日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人王某某及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，分别于2019年7月20日、2019年11月26日依法延长审查起诉期限十五日，分别于2019年8月2日、2019年9月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月28日、2019年10月25日补充侦查完毕，再次移送审查起诉。被告人王某某同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：被告人李玉芹、王某某于2015年底至2016年年初期间，加入窦某某（另案处理）等人经营的天津**实业有限公司（以下简称“**公司”）成为会员，后开设汇盈武清旗舰店，公开宣传，引诱他人缴纳1100元、3300元、6600元、13200元数额不等的钱款成为**公司相应级别的会员，将会员分区并组成层级，承诺会员费分期返还，同时免费领取一定数量的食用油，会员再发展他人成为会员可以按照“推广奖”、“销售奖”、“管理奖”等奖金制度领取一定比例的奖金，以此引诱会员继续发展他人成为会员，帮助窦某某等人骗取会员费，被告人李玉芹、王某某从中获取奖金、返利。
后**公司将分期返还会员费变为返还积分，致部分会员缴纳的会员费无法归还。被告人李玉芹、王某某发展会员层级均在3级以上，发展会员人数均在30人以上。经北京通达法正司法鉴定中心鉴定，被告人李玉芹名下的会员账号共计获利人民币730995.98元，涉及下线会员费金额共计人民币117555900元；被告人王某某名下的会员账号共计获利人民币54651.3元，涉及下线会员费金额共计人民币1886500元。
被告人李玉芹、王某某后被抓获。被告人王某某到案后如实供述自己的犯罪行为。
认定上述事实的证据如下：
1.证人刘某某、谢某某等人证言；
2.传销人员结构图、银行交易流水等书证；
3.北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定补充报告；
4.被告人李玉芹、王某某供述和辩解等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李玉芹、王某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人李玉芹系情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人王某某具有坦白情节且自愿认罪认罚，建议判处被告人王某某有期徒刑二年至四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
天津市武清区人民法院
检 察 员从永建
2019年12月3日
附：1.被告人王某某现羁押于天津市武清区看守所，被告人李玉芹现于天津市武清区**街道****候审。
2.案卷材料和证据8册共计858页。
3.随卷移送：换押证1份、取保候审决定书及权利义务告知书各1份，认罪认罚具结以义务告知书各1份。
