风清扬反传销讯：南京1040阳光工程连锁经营传销头目发展120人被判刑！大快人心啊！
南京1040阳光工程连锁经营传销头目发展
被告人扈某某，男，1986年**月**日生，身份证号码4305231986********，汉族，中专文化，无业，出生地湖南省邵阳县，住湖南省邵阳县**乡**村**组**号。被告人扈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月30日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人扈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年2月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2021年3月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
被告人扈某某加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队（体系）进行管理，团队（体系）由老总领导，团队（体系）内设立自律总管、能力总管等职务及各类配合等职务，负责本团队（体系）传销人员开展传销活动，以及与其他互动团队（体系）进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。
2019年以来，该团队（体系）租住于南京市江宁区天景山公寓开展活动。
2020年6月至案发，被告人扈某某担任该团队（体系）经晨窗口。
被告人扈某某任职期间，根据安排与吴某某团队、汪某某团队、欧某某团队、易某某团队（均另案处理）等团队进行相互自律检查、能力和经晨业务学习等，上述团队有传销人员共计120人以上。
2020年8月29日，被告人扈某某被公安机关抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.户籍证明、发破案经过、扣押清单、人员名单等书证；
2.证人张某某、刘某某等人的证人证言；
3.被告人扈某某的供述和辩解；
4.被告人扈某某及证人张某某等人的辨认笔录。
本院认为，被告人扈某某组织、领导以“自愿连锁经营”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人扈某某与他人共同实施组织、领导传销活动行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人扈某某起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应从轻、减轻处罚。被告人扈某某如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江苏省南京市江宁区人民法院
检 察 官：谈磊
2021年3月24日
附：
1.被告人扈某某现羁押于南京市江宁区看守所；
2.案卷材料和证据3册；
3.《适用简易程序建议书》1份。
