风清扬反传销网讯：南昌自愿连锁经营业纯资本运作传销头目七年后落网
被告人朱某某，男，1970年**月**日出生，公民身份证号码4323021197********，汉族，湖南省沅江市人，高中文化，户籍地与住所地：益阳市沅江市**镇。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月20日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，经本院批准，于2017年3月29日由该局执行逮捕。
南昌自愿连锁经营业纯资本运作传销头目
本案由益阳市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人朱某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2017年6月23日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年7月20日重新移送审查起诉。审查期间，本院于2017年6月7日延长审查起诉期限15天。
南昌自愿连锁经营业纯资本运作传销头目
经依法审查查明：
2010年12月起，被告人朱某某在江西南昌红谷滩区加入传销组织1040工程（即阳光工程）。该组织以“自愿连锁经营业纯资本运作”为名，在红谷滩区以高层住宅小区为据点开展传销活动，采用申购“资金份额”的方式，以高额回报、快速致富为诱饵，四处“拉人头”，发展下线，对参加人员洗脑，诱骗其加入传销组织，并宣称两到三年内可赚取1040万元。该组织采取“五级三晋制”模式：“五级”依次为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（老总），级别根据本人及其下线申购的份额确定，申购1-2份为业务员、3-9份为业务组长、10-64份为业务主任、65-599份晋升为业务经理、600份以上且发展的2名直接下线人员均为经理级别者可晋升为高级业务员（老总）。
上线人员根据级别从下线人员的申购款中直接或间接提成，级别与提成成正比，形成了一个完整的金字塔传销体系。被告人朱某某加入该组织后，积极发展下线人员并组织参与人员学习、授课，担任传销组织的主管，引诱下线人员继续发展他人参加，且层级在3级以上，对组织起到了组织、领导作用。同时朱某某歪曲国家政策，骗取廖某某（另案处理）、李某甲、陶某某、李某乙等48人加入组织、成为其下线。朱某某发展的下线共计向该组织缴纳3317400元申购款（除吴某某缴纳36800元外，其余每人均缴纳69800元）。
2017年3月18日，民警在常德市武陵区舒雅宾馆将被告人朱某某抓获。
认定上述事实的证据如下：
1.报警案件登记表、组织领导传销活动案网络图、银行单据、交款单据、刑事判决书、朱某某列车乘车信息表、户籍信息、抓获经过等书证；2.证人廖某某、杨某某的证言；3.被害人李某甲、李某丙等的陈述；4.被告人朱某某的供述与辩解。
本院认为，被告人朱某某组织、领导以缴纳人头费用方式获得加入资格，按层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
益阳市赫山区人民法院
代理检察员：杨意娟
2017年8月15日
附：
1.被告人朱某某现羁押于益阳市第一看守所。
2.移送本案案卷材料和证据4册。_
