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16个行动小组展开抓捕,打着商会名号的特大传销组织“老总”落网!

来源:传销组织责任编辑:传销组织2019-12-26 17:20

我们是邕宁警方,请你开门配合我们调查!”在嘉和城小区10栋2单元某号房,民警多次敲门未见回应,随后对该户进行技术开锁。进入房间后,房内人员对民警突然到来显得十分惊愕。警方立即将房内人员控制,并在房间内搜出传销资料及电脑、手机、银行卡等涉传工具一批。

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△民警查获涉案银行卡等物品

凌晨集结!统一收网!

为严厉打击传销违法犯罪,彻底铲除一个打着“某商会”名号的特大传销组织,今天凌晨,由邕宁区政法委、打传办、市公安局邕宁分局等多个单位共140余人组成的16个收网行动小组,分别到兴宁区、邕宁区、良庆区、青秀区等多个县区的住宅小区进行统一抓捕行动。

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“烈焰”获线索 侦查不停步

今年以来,为进一步打击传销违法犯罪,邕宁警方积极配合市公安局及市打传办开展了“烈焰”等系列专项打击行动,在系列清查整治行动中,邕宁警方仔细对获取的相关信息进行了分类侦查。

2019年9月,邕宁公安分局经侦大队在工作中发现,有一伙以黑龙江籍人员于某、胡某等人为首的传销团伙在南宁市邕宁辖区开展以商务商会、纯资本运作为名的传销活动,该“商务商会”是通过发展下线拉人头的方式获得非法提成的传销活动。

经初步调查取证,经侦大队民警发现该组织团伙以交钱申购虚拟份额获取加入资格,要求参加者通过拉人头方式发展下线,并按照“五级三晋制”进行管理,形成上下线传销网络关系,通过人员层级排位和发展下线的人数及申购份额数瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。该传销组织从成立至今发展极其庞大,成员涉及1000多人,涉案金额巨大。

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△民警对房屋及涉案车辆进行依法检查

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△民警对房屋及涉案车辆进行依法检查

多方侦查 时机成熟 果断出击

在3个月的深入调查过程中,邕宁警方先后组织多次专项行动对该传销组织进行打击,抓获了一批涉案人员。在后续的案件侦办过程中,办案民警发现,该传销体系经打击后仍有残余团伙在非法活动,且该残余传销团伙逐渐从邕宁辖区内转移到青秀、良庆等辖区,对此,警方进一步加大了案件侦查力度,成功还原老总级身份传销人员20多人,涉案金额1亿多元,涉案车辆10余辆。

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△查获部分涉传人员

办案民警初步掌握了该团伙骨干人员的信息后,经详细部署,2019年12月26日凌晨,邕宁警方配合邕宁区政法委、打传办等部门,对该传销团伙进行收网。当民警来到位于兴宁区嘉和城小区塞纳左岸10栋某单元某号房内清查时,当场在房内抓获一名涉传男子,并在该男子住所内查获涉嫌用于传销活动的多张银行卡。

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△查获涉嫌用于传销的银行卡、电脑、笔记

此次行动,邕宁警方共抓获传销组织主要嫌疑人等涉传人员21人,其中刑事拘留14人,扣押车辆2辆,扣押手机、传销资料一批。目前案件正在进一步调查中。

 


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