安康铁路运输法院公开宣判李太金等47人组织领导传销活动罪、诈骗罪一案

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　　2019年12月10日至12日，健康铁路运输法院别离在汉中、西安、健康、贵州德江县四地对李太金等47人安排领导传销活动罪、欺诈罪特大案子进行一审宣判。被告人别离被判处8个月至14年不等的有期徒刑，并处2000元至30万元不等罚金，该案47名被告人作案达723起，涉案金额182万余元， 723名被害人遍布全国36个市县（区）。这是健康铁路运输法院继2018年5月12日审理特大欺诈案后，审理的又一起特大刑事案子。组织领导传销活动罪

　　违法集团首要分子之一被告人李太金犯安排、领导传销活动罪、欺诈罪，数罪并罚，被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币30万元。另一名首要分子被告人黄加雄犯安排、领导传销活动罪、欺诈罪，数罪并罚，被判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币30万元。被告人沈崇标犯安排、领导传销活动罪、欺诈罪，数罪并罚，被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。对案子中和旭鸿等44名被告人别离判处八个月至十二年不等的有期徒刑，并处罚金。对其间作案时未满十八周岁且违法情节较轻的未成年人，依法宣告缓刑。组织领导传销活动罪

　　法院审理查明，2017年7月至2018年7月期间，被告人李太金、黄加雄等6人以处理广州强邦化妆品有限公司“姬佩诗”牌化妆品营业执照为名，要求参加者交纳人民币2900元的费用取得参加资历，依照业务员、主管、主任、司理、老总的次序组成五个层级，开展人员所得钱款逐级上交，直接以开展人员的数量作为计酬依据，诱惑参加者继续开展别人参加，骗得资产，打乱经济社会秩序。该传销安排在湖北荆州市、随州市及河南方城县等地活动并建立多个窝点，其安排内部参加传销活动人员合计47人。被告人李太金、黄加雄、沈崇标、和旭鸿、周廷友、韩志兵6人的行为已构成安排、领导传销活动罪。

　　一起，被告人李太金、黄加雄等人以传销方法安排被告人李志明、彭运松等47人组成欺诈违法集团。该欺诈违法集团由上线老总李太金、大司理黄加雄安排、领导，下线司理沈崇标和主任和旭鸿、周廷友、韩志兵担任骗术辅导及日常办理，下线主管详细施行欺诈，经过微信结交软件，修正个人资料为女人身份增加生疏男性为老友，虚拟自己为独身女人，以谈恋爱为由骗得被害人信赖，继而假造与被害人碰头需求路费、患病需求医药费、摔坏路人手机要补偿等事由向被害人讨取金钱。为使欺诈得得成功，该欺诈违法集团成员之间相互合作，采取用美图秀秀软件制作假车票图片、假身份证图片、假医院确诊证明图片发送给被害人，或许假扮被摔坏手机的路人与被害人通电话等手法骗得被害人信赖，或许由女人成员帮忙男性成员与被害人进行视频语音谈天，拐骗被害人经过微信转账给被告人。欺诈所得资金其间一部分用于该欺诈违法集团成员的日常开支，其余部分被主任等级以上成员浪费。被告人李太金、黄加雄、沈崇标、和旭鸿等47人的行为构成欺诈罪。以上违法现实清楚、依据充沛，罪名建立，法院遂依据现实、情节，依法作出上述判定。组织领导传销活动罪

　　此次特大网络欺诈案，是公安部指定健康铁路公安处主办的案子，也是健康铁路运输法院建院以来被告人数最多、被害人数最多且被告人别离在四地拘押或许取保候审的电信网络欺诈案子。为了保证这一特大案子的顺畅审理，保证案子质量和作用，保证各环节安全有序，健康铁路运输法院建立了专案安排和谐领导小组，下设案子审理、安全保证、后勤保证、舆情维稳四个专业小组，拟定整体预案和各专业组预案，重复研判、修订完善，与有关部门和单位密切联系交流，形成了职责明晰、分工清晰、职责到人的缜密预案，有序推动。案子审理、宣判期间，陕西省高级人民法院、西安铁路运输中级法院领导分外的注重和关怀，省法院法警总队领导、西安铁路运输法院有关部门领导亲临现场给予辅导，汉中市、健康市中级人民法院、汉中市南郑区法院、汉台区法院全力支持合作，保证了这个案子从审理到宣判顺畅完成。审理期间，健康铁路运输法院共举行专案组会议15次，开庭审理历时10余天，和谐调集安保警力100余人次；庭审笔录1200余页，判定书400余页近20万字。庭审进程安排有力、秩序井然。审理和宣判期间，部分人大代表、政协委员、大众代表以及汉中车务段、工务段近200余名干部职工和陕西理工大学100余名师生旁听了审理和宣判。