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“百企理财”民族资产解冻特大诈骗案告破抓获嫌疑人37人

来源:百企理财责任编辑:百企理财2019-12-01 16:39

今年8月以来,一团伙伪造国家相关文件,然后以高额返利引诱全国各地人员发展会员,一个月内发展会员5000余人,涉案总额2000余万。

11月24日,四川广元市警方发布消息称,2019年11月21日至23日,广元市公安局、昭化公安分局两级公安机关在湖南永州广西河池、百色河北秦皇岛湖北荆州等地公安机关的全力配合下,成功侦破公安部挂牌督办的“9.29”百企理财民族资产解冻电信诈骗案。

 

共抓获犯罪嫌疑人黄某(男,34岁,广西凤山县人)、柏某龙(男,29岁,湖南宁远县人)、杨某芬(女,67岁,河北秦皇岛市人)等37人,上网追逃2人,打掉民族资产电信诈骗团伙1个,取款套现团伙3个,非法集资团伙3个,捣毁POS机套现窝点3个、制作假证窝点1个,扣押作案汽车4辆、涉案银行卡267张、POS机47台,收缴冻结涉案资金210余万元。百企理财

 

经警方调查,2019年8月以来,犯罪嫌疑人阳某润(男,33岁,广西凤山县人)、刘某福(男,33岁,广西河池市人)、黄某等人冒充国务院扶贫开发领导小组办公室领导,伪造《国务院关于做好“百企理财”扶贫行动实施工作的通知》,宣称“中央扶贫办已启动‘百企理财’扶贫行动,将统筹调动100家上市企业推动脱贫。

 

以每日获得理财金10%返利的许诺在全国范围吸收会员。他们以伪造的政策文件做背书,谎称“当日向平台投入300元至3万元不等的理财金,第二日开始即可每日获得理财金10%返利”。

 

 

全国各地20名“猪头”组建45个“百企理财”收单群,并采取上级会员发展下级会员的方式,形成了缴费会员的层级关系,即典型的“庞氏骗局”。积极发展更多人员参与“百企理财”项目。

 

警方称,在公安部部署的全国公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动期间,该犯罪组织顶风作案,短短一个月发展会员5000余人,涉案总金额达2000余万元。

 

2019年11月21日至23日,在湖南永州,广西河池、百色,河北秦皇岛,湖北荆州等地的全力配合下,广元市公安局、昭化分局两级公安机关成功侦破这一要案。警方共抓获犯罪嫌疑人37人,上网追逃2人,缴获涉案银行卡267张、POS机47台,收缴冻结涉案资金210余万元。

 

百企理财

警方押解犯罪嫌疑人回广元

 

目前,黄某、柏某龙等33名犯罪嫌疑人已被刑事拘留并安全押解回广元,邓某梅等4名犯罪嫌疑人已被取保候审,案件正在进一步侦办中。百企理财

 

警方提醒:“民族资产解冻”诈骗案一种借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。当前,中国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,均是诈骗;凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的,均涉嫌违法犯罪。百企理财


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