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“民间互助理财”传销变身“中国梦”新型传销12人成被告

来源:民间互助理财责任编辑:民间互助理财2019-12-01 16:35

11月21日,由金台检察院提起公诉的被告人梁某等12名被告人组织、领导传销案,在金台区人民法院公开开庭审理。该销组织通过建立团队(群组)进行管理,每个团队从上到下有六个层级,每个新人加入时需交纳49800元,后被上线人员按照比例在24小时内分配完毕。

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经查明,2015年5月起,梁某妮(化名梁文)、李某等12人经他人介绍,先后到三河市燕郊镇加入“民间自愿互助理财”传销组织(宝鸡团队),后采取人传人、谎言邀约、虚假宣传等方式积极发展下线提升级别并从中获利,案发前曾在多个盘中担任C3、C2、C1,在组织中承担管理、宣传、培训、协调等职责。

“民间互助理财”传销自上而下依次为C3、C2、C1、B、A以及发展层6个级别。每位新人加入时,需先缴纳1000元的占点费,并填写占点通知书、承诺保证书。三日内再缴纳48800元成为发展层人员。

据此,推荐人可获得8800元的返利,新加入人员按照事先编好的编号排在A级别名下,对应的A级别获得5000元返利,对应的B级别获得4000元返利,对应的C1级别获得8000元返利,对应的C2级别获得1万元返利,对应的C3级别获得1.4万元返利。

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当发展层人数达到27人后该团队即分裂为三个新的团队,所有人员同时晋升一级,C3级别人员出局。民间互助理财

2017年8月,该传销组织被燕郊镇工商部门打击驱散。2018年2月份,梁某妮、赵某海等人商议成立公司,建立“中国梦放飞梦想团队管理委员会”、“茶油庄园”传销组织,要求参加者缴纳46800元,通过网络方式发展下线,继续从事传销活动。

同年4月,民警先后在东莞市、燕郊镇、宝鸡市等地将梁某妮等11人抓获归案。同年11月1日,李某前被群众扭送至宝鸡市渭滨区石坝河派出所。民间互助理财

据了解,该案是金台检察院近年来办理的首起利用移动互联网实施的新型传销案,不限制人身自由,资金分配透明,不采用传统金字塔式的发展模式,而采取化整为零的翻盘分裂制度以逃避打击,只要会使用微信在自己家中就可以发展下线,分钱晋升级别。

至案发,该传销组织在宝鸡累计发展人员在300人以上,涉案金额达1000余万元,查扣涉案车辆7辆,涉案房产8套,冻结30余个银行账户。民间互助理财

在法庭辩论阶段,公诉人特别指出,本案参与人员明知该组织没有任何产品及实质经营活动,为了实现一夜暴富、开宝马住豪宅的梦想,轻信领导者宣扬的所谓“民间资本运作”是合法的,抛弃法律底线选择加入组织,最终害人害己,破坏了社会主义市场经济秩序。

金台检察院认为,梁某妮、李某等12人的行为已构成组织、领导传销活动罪,应当追究其刑事责任。庭审最后,金台区表示,该案审理后将择日宣判。

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