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“精准扶贫”等民族资产解冻骗局被揭开抓获嫌疑人19名

来源:精准扶贫民族资产解冻骗局责任编辑:精准扶贫民族资产解冻2019-11-17 20:29

投入几十元能得几百万你信吗?日前温岭警方就冲击了一个“民族财物冻住”欺诈违法团伙,捕获嫌疑人19名,涉案金额达2000余万元。

“精准扶贫”等民族资产解冻骗局被揭开抓获嫌疑人19名点击增加图片描绘(最多60个字)

11月11日晚,温岭警方经过29天艰苦作战,远赴广西南宁市、百色市、云南广南县、湖南长沙市等地,“全链条”冲击一“民族财物冻住”欺诈案子团伙,捕获嫌疑犯19人,其间刑拘11人,拘捕3人,取保候审5人,冻住银行存款账户150余万元,扣押作案车辆3辆,pos机11台,收款宝2个。

经初步查明,该案涉案资金2000余万元,触及受害人员20余万人,其间温岭就有3000余人,完成了对取款车手,洗钱团队,作业中间人,"猪头"和“幕后金主”的全链条精准冲击。

11月15日上午,温岭市公安局举行新闻通报会,通报案子相关状况。

一条头绪牵出一个团伙

金字塔式办理,分工清晰

本年9月份,公安部下发一条关于“民族财物冻住”的头绪。收到此条头绪后,温岭市公安局分外的注重,建立由组成侦办大队牵头,刑侦、技侦、网侦等有关部门精干警力组成的专案组,从涉案头绪中资金流,通讯流,网络流全方位展开侦办。

10月14日,经过一个月的剖析研判,在温岭市公安局党委委员、副局长陈津健的统一指挥下,专案组兵分多路,开端在广西南宁市、百色市、云南广南县、湖南长沙市等地联合展开收网举动。

“精准扶贫”等民族资产解冻骗局被揭开抓获嫌疑人19名

经查,该“民族财物冻住”欺诈案子背面,隐藏着一套金字塔式的传销办理模式。该团伙中,处在金字塔顶端的叫做“幕后金主”,他们假造国家机关公函,制造虚伪证件。

金主下线的联络人员称为“猪头”,担任吸收转划资金。“猪头”又开展分散多个“小猪头”,他们转发虚伪文件,以“精准扶贫”、“慈悲帮扶”、“海外财物需冻住”等名义,凭借群组大举开展会员,诱惑许多不明真相的大众参加各类所谓慈悲、扶贫、出资、财物冻住等“基金会”和“项目”,经过微信、支付宝、网银等方法收单,并将骗得的资金上交给“猪头”,“猪头”再转至上线指定的银行账户。精准扶贫民族资产解冻骗局

“金主”在收到转账后,经过作业中间人找到洗钱团队,再经过pos机完成套现,终究让取款车手将现金送到自己手里。精准扶贫民族资产解冻骗局

这样一套精密的层级办理,可谓滴水不漏。专案组经多方参议,决议改变“自上而下”的侦办思路,选用逆向思想,从最根底的取钱团队下手,巡线追踪,由下往上,终究将该团伙各个环节中心人员悉数抓捕归案!精准扶贫民族资产解冻骗局

 

使用“以小广博”的贪婪心思

出资几十块,谎报收益上千万

据专案组介绍,“民族财物冻住”的欺诈方法并不高超,欺诈金额大都会集在几十元,尽管单个人上圈套金额不多,可是触及人数许多,所以触及总金额较大。他们将方针首要会集在中老年身上,其间不乏有大学教授,博士等高知识分子上圈套。

在施行整个欺诈环节中,嫌疑人均以国家作业人员自称,经过网络或打电话让受害人交20元-200元不等的入会资金,并许诺会有10万 -1000万不等的收益。许多受害人抱着“以小广博”的心思,都自愿交出入会资金,有些乃至还帮着建微信群、拉人头,沦为欺诈违法分子的东西。也有些受害人在明知上圈套之后,由于上圈套金额较小,也不会挑选报警,只会自认倒霉。精准扶贫民族资产解冻骗局

现在,追逃追赃和财物查询冻住整理作业正在进行中。精准扶贫民族资产解冻骗局

警方提示,“民族财物冻住”欺诈案一种凭借互联网传达,集返利、传销、欺诈为一体的新式、混合型违法。当时我国没有一点民族财物冻住类的项目,但凡打着相似民族财物冻住旗帜进行敛财的,不论钱多钱少,均是欺诈;但凡转发煽动、宣扬所谓民族财物冻住类相关信息或组成相关微信群、QQ群招募会员、收取费用的均涉嫌违法违法。

请实在进步警觉,增强防备认识,谨防此类欺诈,防止遭受财产损失和被违法分子使用成为欺诈东西。一旦发现这类违法违法头绪,要及时向公安机关告发。

 

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