中国反传销网提示您请:真爱生命,请远离传销骗局!

中国反传销研究所_风清扬反传销网_最专业最权威反传销门户网站_咨询电话_微信 13733876940

慧眼识破 “空气币、传销币、社会工程和概念炒作”

时间:2018-04-16 19:48来源:互联网 作者:风清扬反传销 点击:
数字货币的涨涨跌跌,让区块链以及ICO项目逐渐步入公众视野。同时,随着人们对加密货币的认知的加深,空气币、传销币、私募、韭菜、投资等词汇也成了大家耳熟能详的字眼。怎么能不被忽悠?怎么能识别空气币、传销币,不做肥羊?怎么能不跟风、不炒作、不当韭菜

数字货币的涨涨跌跌,让区块链以及ICO项目逐渐步入公众视野。同时,随着人们对加密货币的认知的加深,空气币、传销币、私募、韭菜、投资等词汇也成了大家耳熟能详的字眼。怎么能不被忽悠?怎么能识别空气币、传销币,不做肥羊?怎么能不跟风、不炒作、不当韭菜?

日前,维京研究院发布了成立后的第一篇公开报告《区块链行业安全手册》,报告共分为五个章节——“识别篇”、“资金安全篇”、“交易篇”、“公司事故篇”、“衍生安全问题”。可以帮助韭菜们了解国内的加密货币政策并充分意识投资风险,有效地规避威胁数字资产安全的各种风险。

内参君精选了报告的一部分内容,旨在慧眼识破“空⽓币、传销币、社会⼯程和概念炒作”等四大骗局,为投资者提出建议。

 

1

慧眼识破:空气币

空气币的定义:

对于空⽓币项⽬,官⽅解释为未经审批部门批准,虚构区块链落地应⽤、技术路径甚⾄团队成员,以看似安全的“背书”为名义向社会公众募集资⾦。简单地说,空⽓币项⽬是修改⽐特币开源,但没有任何实际产品,也没有应⽤场景的项⽬,上线交易所后直接通过线上套现,未来项⽬会否启动、如何进展皆未知。

事例:空气币项目:ARTS

2018年 1 ⽉ 8 ⽇,空⽓币项⽬ARTS公开众筹,众筹价为0.66元,代币发⾏总量为10亿。其⽩⽪书显⽰,ARTS是通过区块链技术,构建⼀个全球性的艺术品交易平台,解决艺术品的⾝份、记录、流动性等问题。

ICO第⼆天,艺术品流通平台艺库⽹(artschain.com)发布“严正声明”,指责ARTS项⽬⽅冒⽤ artschain.com名义募集资⾦,提醒⼤众切勿上当受骗,同时指出其项⽬创意存在抄袭。声明出来后,投资⼈纷纷要求退币,但ARTS项⽬⽅于1⽉ 10⽇在官⽹发布公告,表⽰“所购数字资产⼀律不做退换”。1⽉20⽇,ARTS在澳洲U⽹上线,上市即破发,⼀度跌⾄0.13元。破发后投资⼈开始寻求上访、举报、上门等⽅式维权。

不久,蒋杰主动爆出ARTS实际控制⼈并⾮⽩⽪书所写的⿊⽯区块链创始⼈贺焕,⽽是51空中艺术⽹创始⼈洪鹤庭。在ARTS事件中,⿊⽯区块链的创始⼈贺焕算是⼀不⼩⼼被站台了。尔后,蒋杰被投资者扭送到北京⾦融局信访办成了国内⾸位因ICO被抓的创业者。

发行模式:

空⽓币的发⾏是融资⼈、庄家同ICO平台的⼀次合谋,三⽅缺⼀不可。融资⼈提供出场费,庄家负责定时拉升币值,ICO平台负责在平台和社群内发布虚假消息,对该币进⾏宣传。

三⽅达成合作意向后,⾸先需要融资⼈向平台交纳出场费,出场费由现⾦和发⾏币两部分组成,⼀般在100万⼈民币左右,同时约定发⾏后向平台⽀付币种总发⾏量的5%。交易完毕后,平台对该币进⾏包装,等该币上线后,庄家开始在某⼀时间段将币值拉升。⼀般⼀个币起步价1元左右,⼀次发⾏100万币。

除了三⽅合作外,空⽓币融资⼈以及庄家还有⼀部分盈利来⾃于⽼⿏仓。虽然融资⼈向投资者公开发⾏100万币,但是发⾏⼈和庄家⼿中仍然有600万币到 1000万币,在币值上升之后,发⾏⼈和庄家则通过其他渠道将该币出⼿。事实上,ICO平台上的虚假消息较容易辨认,如果有类似“某币 8 分钟之内抢光” “某币⼀天内融资1000万美元”之类的描述,基本都是假的。“以太坊和量⼦链都融了将近⼀个⽉才有庞⼤的体量,⼀般的币种平均⼀天也就⼏个⼈认购。”

如何辨别空气币项目应考察如下⼏点:

01.⽩⽪书。通常⽩⽪书会披露币种项⽬的技术背景、团队资料、使⽤场景、投资者关系、未来发展空间等。仔细看完⽩⽪书,基本上都会对币种项⽬有⼀个清晰的认知。

02.判断产品应⽤。币种项⽬是否解决了某个⾏业的问题,产品需求是否真实存在。若项⽬不能清晰描述产品架构和相应场景解决⽅案,那基本上这个项⽬就是空⽓币项⽬了。

03.团队和⼤佬站台。区块链技术⼈才相当稀缺,⼀般优秀团队中应该有资深技术专家,⽤户在考察团队成员时⼀定要通过各种渠道搜索相关信息,越全⾯越好。若项⽬请的是影视明星或其他⾏业⼈⼠站台,定要留⼼,这种项⽬可能营销宣传成分⽐较⼤。

04.审计代码。看团队代码提交程度,如果连代码都没有就出来募集资⾦,那项⽬风险极⼤。

05.技术创新。币种项⽬是否充分发挥区块链技术优势、是否有创新、是否开源,通常开源项⽬都会上传到CitHub。

06.还可以通过交易所进⾏判断。⼀般知名的交易所对项⽬审查⼒度⽐较⼤,如果是⼩型交易所,甚⾄是没有听过的交易所,则需要谨慎对待。

07.留意ICO平台上的项⽬详情。⼀般项⽬⽅会将项⽬详情介绍发布在ICO平台上,⽤户可以从项⽬总额度是否合理、是否超量增发、项⽬代币分配是否合理、官⽹是 否备案、团队成员是否造假等⽅⾯进⾏深⼊考察。

08.参照区块链项⽬评级⽹站。每个评级⽹站的标准可能不⼀样,评级差距也较⼤,因⽽⼤家也得不断学习区块链相关知识,给⼤家推荐⼀个评级⽹站Weiss Ratings。

若项⽬具备上述特征,请⼀定保持谨慎。好的项⽬⼀定是能解决真实问题,⽽⾮单纯追求币价。

2

慧眼识破:传销币

传销币的定义:

⼀般来说,打着⽐特币、区块链名义,⾃⼰发⾏并⾃建平台进⾏交易,通过拉⼈头送货币的⽅式给予⽤户奖励的币⼤多是传销币,其开源代码也属抄袭。通常,这类项⽬都在微信群、论坛、社交⽹络上进⾏宣传,⽂案措辞毫⽆节操,⼯作⼈员会承诺分红、只涨不跌。

事例:天使币项目:

2016年3⽉,薛⼠凯请⼈开发了“矿机系统” “亚洲数字交易平台” “区块链钱包” “会员系统”,搭建起天使币项⽬的线上运营平台。百付宝对外宣称天使币是英国⽕花公司发⾏的全新加密P2P形式数字货币,其上线的亚洲数字平台是中国最⼤的数字货币线上交易平台。百付宝主要通过召开现场会宣讲、⽹站宣传、微信公众号推送等⽅式进⾏公开宣传,对于业务员和介绍推荐⼈会给予⾼额佣⾦。

为了让投资⼈相信天使币会升值且能交易提现,百付宝⽤先前的投资款做庄,在交易平台上不断收购天使币,如此下来,确有不少投资者上当。其投资款⼤部分都被转移⾄贾鑫、薛⼠凯的个⼈账户或者发放佣⾦,剩下的则⽤于天使币项⽬运作。

5⽉19⽇开盘后,“天使币”价格初涨后跌,最⾼时1.83元,六七⽉份跌到0.12元,之后⽆⼈投资。在此期间,⼤多数⼈都⽆法提现。百付宝公司解释称,平台正在升级,禁⽌提现。2016年6⽉,由于资⾦链断裂,百付宝关闭了交易平台。截⾄6⽉14⽇,天使币项⽬共骗取了1.4亿多⼈民币,超过6800名投资⼈上当。

2017年 2⽉,贾鑫、薛⼠凯、赵志刚被公安机关抓获。同年3⽉13⽇,姚⼆曼主动投案⾃⾸。天使币只是传销币的冰⼭⼀隅,市⾯上流⾏的传销币更是屡禁不绝,⽐如说百川币、珍宝币、熊猫币、马克币、赫尔币、卓越币等。

传销币运作模式:

⾸先,传销币社群成员需要向他⼈宣传该币,拉⼈进群。以维卡币为例,该币共有⼊门 级、进阶级、专业级、⾼管级和⼤亨级5个会员级别。⼊门级需投资975元⼈民币,赠送代币1000个,附赠黄⾦50毫克,⼤亨级需投资37725元⼈民币,赠送代币60000个, 附赠黄⾦2500毫克。

新会员缴纳费⽤后,会获得该币流通⽹站的⽤户名和密码,登录⽹站后,就能看到投资⾦额和所对应的代币,并可以在系统内使⽤代币挖矿,以赚取维卡币。最开始,6个代币能开采出1枚维卡币,随着开采⼈数和难度的增加,挖出⼀枚维卡币的代币量会增加。

社区会员可以通过发展下线获得提成。根据级别不同,提成收益为下线⼊会费的10%到40%,此后该下线再拉⼈,会员还可以继续拿到相应提成。如果要出售维卡币,需要有⼈接盘,⽽是否有⼈接盘也由传销组织控制。最后,会员想出售⼀枚维卡币⼗分困难。

数字货币传销期间,极其像直销。因为每⼀个中间代理拉⼈头后,⼈头都是直接从组织者那⾥购买数字货币,⽽不是从中间代理那⾥购买。中间代理是不会出售数字货币给下级代理的。但区别是,这种拉⼈头,可以获得额外的数字货币奖励。

故⽽数字货币传销往往是这样的:传销开头,直销运营,庞⽒骗局结束。

总之,数字货币传销项⽬都会选择现成的或⾃⼰编的程序来发币,包装⼏个所谓专家、政要、技术⼤拿或精英,通过线上线下双重宣传各种暴富案例来设计数字货币财富假象。投资者在投资周期结束后可获得数字货币复利奖励或直接返利,⼀旦投资者想退币时,项⽬⽅会以各种理由拒绝退现。

如何辨别传销币应考察如下⼏点:

01.有实在的产品即虚拟数字货币,⽽且被包装得很⾼级。如易币宣称其发⾏平台“中国⽹超”是受商务部等 5部委的委托搭建,该平台是中国“数字货币教学实践⽰范基地”之⼀。

02.承诺只涨不跌,投⼊回报率⾼且有定期分成。⾼收益与⾼风险同在,这基本算是常识了,但凡有这种虚假承诺的,可千万别⼼动,显然是坑。如某项⽬称购买⼀定数 量的克拉币,其价格定会上涨,且保证⼀年收益率稳赚3倍左右,发展好的话能达到5⾄10倍 。

03.参加者可以获得拉⼈头奖励。为了吸引更多会员加⼊,传销币项⽬⽅往往会采取传销的⽅式进⾏拉新推⼴,设计与传销模式类似的拉⼈头进⾏返现级别,每个级别对应不同的奖⾦回报,发展了下线就能获得提成,并可层层提现。

04.在微信群、QQ群或各⼤社区论坛上夸夸其谈,各种美⼥帅哥安利你购买其币种的请留⼼。传销币项⽬会花钱买通⽆良媒体发散虚假⽂章,或者利⽤歪歪语⾳聊天室功能打⼴告。传销⼤师们⼤都慷慨激扬,各种花⾔巧语使⼩⽩晕菜。

05.源代码迟迟不公布。项⽬⽅往往会以怕被抄袭为由拒绝公开源代码,实际上是怕被懂⾏的专家识破。

06.流通性。只在⼩平台甚⾄限制某个平台上发⾏的⼤多是传销币,⼤型交易平台⼀般审查严格,⽆法蒙混过关。

3

慧眼识破:社会工程

事例:

骗⼦⼀直伪装成EOS官⽅Twitter,向⽤户推送各种与EOS相关的内容,久⽽久之,⽤户也信以为真。某天晚上,骗⼦通过假的官⽅Twitter发布了⼀则消息:所有持有ETH的⽤户会获得EOS的空投,每个ETH可以获得16个EOS的空投。当时EOS场外币值130元/枚,对⽤户来说,这是⼀个千载难逢的投资好时机。然后他在⼀个⽹站开始收集密钥,受骗⽤户号在填写了密钥后,所有的ETH和代币就瞬间被转移。

分析:

社会⼯程主要是通过利⽤受害者⼼理弱点、本能反应、好奇⼼、信任、贪婪等,使⽤诸如欺骗、伤害等危害⼿段,取得⾃⾝利益的⼿法。在套取到所需信息之前,实施者在⾏骗之前会掌握⼤量的相关知识,并利⽤交谈、欺骗、假冒等⽅式,从⽤户那⾥套取⽤户系统的秘密,如⽤户名单、⽤户密码及⽹络结构。从虚拟数字货币⾓度来看,⼤都是窃取⽤户的私钥,或诱导⽤户将数字资产转移到热钱包中。

在上述事件中,对⽅利⽤了⽤户的投机⼼理骗取密钥,最终转移资⾦。对此,我们强调私钥⼀定是不能告诉他⼈的,私钥的泄露就意味着资产控制权的转移,切记不要被眼前的利益蒙蔽了⼼智。

4

慧眼识破:泡沫、概念炒作

事例:

2017年10⽉,英国股票数据供应商On-Line PLC在改名为On-Line Blickchain PLC之后股价飙升了394%。⼏年前云计算和⽹络游戏之类的中国互联⽹概念炒得⽕热的时候,⼀些与云计算和游戏毫⽆关系的传统企业也曾通过改名来推⾼股价。On-Line PLC在⼀份声明中称,他们已在区块链技术和数字货币等领域⼯作了⼀段时间,改名是为了反映他们对这些领域的开发。在股价飙升之后,该公司再次发表声明提醒投资者,称区块链产品的开发仍然处于早期阶段。

柯达今年1⽉宣布- 公司新推出区块链技术⽀持的照⽚所有权管理平台KodakOne,柯达币是该平台内部使⽤的代币。KodakOne将为摄影者提供新旧照⽚的所有权数字账簿。就在这⼀消息发布的当天- 其股价盘中涨破7美元,创约三个⽉新⾼,涨幅⼀度超过130%。

2017年,⽐特币⼤涨,其背后的区块链技术开始出现在⼤众的视野⾥。嗅觉灵敏的迅雷CEO

陈磊马上抓住了这次机遇。8⽉,迅雷推出玩客云,开始发⼒区块链C端应⽤。⽤户可通过玩客云智能硬件分享宽带、存储和计算能⼒等闲置资源。作为激励,⽤户还将获得虚拟代币“玩客币”(后改为链克)。在⽐特币、区块链概念的影响下,玩客云⼤⽕。

2017年9⽉28⽇,玩客云在京东上⾸次售卖,定价338元,据悉,其在京东的预定量超过3400万 。

分析:区块链概念炒作的几种类型

区块链概念炒作就是借区块链概念来炒⾼公司股价、提升公司估值,或者兜售相关产品与服务。事实上,区块链技术仍处于开发阶段,尚难以形成稳定业务,市⾯上真正从事区块链的优质公司甚少。

根据上交所的描述,区块链概念炒作主要分为四类:第⼀类,公司前期已披露开展区块链业务,近⼏⽇股价出现连续上涨,成为龙头概念;第⼆类,涉嫌主动“贴热点”,⾃⾏发布公司业务范围涉及区块链;第三类,因业务与区块链有某种联系,被市场归为区块链概念股;第四类,属于“区块链”边缘概念股,不涉及区块链业务,但主营业务涉及互联⽹、软件等。

区块链对于很多公司来说,有很强的吸引⼒。⾸先,这是⼀个全球性的概念,很容易让公司的市值迅速发⽣变化,对股东和公司经理⼈来说,都是很⼤的诱惑。其次,区块链本⾝能够解决很多基础性的业务重构问题,这样只要把传统业务区块链化,就能有⼀个新的玩法,投资者也会买账。第三,⽬前能够落地的区块链项⽬较少,还处在基础性技术投资阶段,想象空间较⼤。

泡沫破灭的影响

过度疯狂的背后必然带来⼤量的泡沫,泡沫⼀旦破灭就可能⼀朝乍现倾颓之势。好⽐在2017年年底的时候,⽐特币连番跌破关⼜,跌势⼀度如脱缰的野马⼀样失去控制,⽐特币⽇内跌幅⼀度超过30%。⽐特币作为数字货币市场的领头⽺,⼀旦出现任何反应,其对整个虚拟货币市场的影响是连锁式的。

有经济学家警告说,如果⽐特币泡沫破裂,则其主要交易市场的经济增长将蒙受负⾯损失,到时⾦融市场也将陷⼊连锁恐慌。

选择项目可从以下几个方面入手

01.判断公司有没有项⽬落地和实际应⽤,⽐如被认为最适⽤于区块链应⽤的版权、⾦融、信息保护领域,区块链是⼀个信任机器,其真正的运转,依然需要落地;

02.发⾏的虚拟货币、挖矿是否与实际应⽤相联系。许多公司已经意识到必须将区块链与实际⽣活的应⽤场景联系在⼀起,⽐如信息认证、转账结算;

03.区块链制度设计上是否仅有利于股价炒作,⽽不是全⼒为民谋福利。

如果参与者仍相信区块链在未来⼤有可为,可以尝试价值投资。选择⽐特币、以太坊等少数已经明确主流地位的加密货币,因为在未来第⼀轮泡沫破灭之后,头部资产的价格上扬依然可期;对于那些价值不清晰的杂币,可以选择你能看懂的、认为可靠的项⽬适度参与;最后要警惕倒闭、跑路潮的到来。【责任编辑/卫安】

(责任编辑:风清扬反传销)

  

  (责任编辑:传销何日绝)

  

  本文信息转载于 风清扬反传销网 ,国内专业反传公益性组织,反传销研究所合肥传销QQ群242727084

  中国反传销研究所解救传销受害者风清扬专线18503855251咨询专线13733876940www.fanchuanxiao.net

  专业反洗脑,手机定位解救寻人。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
栏目列表
推荐内容