江苏警方破获新型网络传销案 牵涉23国22万会员

江苏连云港警方日前成功破获一起牵涉23个国家、涉案金额达5亿人民币、会员超过22万人的特大网络传销案。以马来西亚籍犯罪嫌疑人李某晨及中国区域国内负责人闫某超为首的12名传销组织高层领导成员被“一网打尽”。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。

江苏省连云港市公安局昨天发布消息称，此案是公安部经侦局的2015年1号督办案件——被称为“10·10”特大网络传销案。

据《扬子晚报》报道，“10·10”特大网络传销案系国内侦办利用出售虚拟货币为名的新型涉外网络传销案件。连云港市公安局介绍，2014年以来，境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站，以投资虚拟货币U币为名在国内发展会员实施传销犯罪活动。该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获取暴利，诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员，取得一星至五星会员的加入资格，并激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

在该案的先期经侦过程中，连云港市公安局办案民警掌握了犯罪嫌疑人王某迎、王某等人于2014年9月、10月组织下线会员到台湾、泰国等地，参加优趣集团组织的U币投资项目考察活动的线索，进而掌控了该传销组织一批高层人员犯罪嫌疑人、均为河南籍的闫某超、郭某宪、王某彬。随后，一名马来西亚籍重点涉案人员李某晨浮出水面。后经侦查发现，该人系境外传销组织优趣集团高层人员，到中国境内宣传U币投资项目发展国内会员，是国内闫某超传销体系的直接上线人员。

因本案案情复杂、涉案人员众多、涉及地区广，公安部经侦局将案件列为2015年1号督办案件全程跟踪指导，及时协调深圳警方开展工作。

2015年1月10日，连云港市警方开始收网。11个抓捕组、11个冻结组先后在深圳、广州、郑州等地将闫某超等12名国内传销组织高层人员先后抓获，冻结了40多个银行账户内的涉案资金。

连云港警方对泰国优趣犯罪集团的有力打击，同时也引发了泰国警方的关注。随后，泰国警方核准对该犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕，缉捕归案8人，包括为优趣集团提供信用担保的某银行董事长黎某文、行长杨某照。