连云港破获特大网络传销案件 参与人员22万人涉案5亿元

央广网连云港9月14日消息（记者景明) 据中国之声《央广新闻》报道，近日，江苏警方侦破公安部经侦局2015年1号督办案件，嫌疑人以销售虚拟货币为名，实施网络传销。参与人员来自23个国家总数约22万人，涉案金额5亿元人民币。

江苏连云港警方发现，2014年以来境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站，以投资虚拟货币U币为名发展会员实施传销犯罪活动，该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获得暴利，诱骗投资者缴纳500美元-5万美元等不同的金额来注册会员，取得一星至五星会员的加入资格，然后按照加入顺序组成上下级的层级关系，通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式，激励会员在网下以拉人头的方式层层发展下线会员以获得高额返利。

该传销组织要求，会员加入时，要先将投资款打到负责报单的上线会员的银行卡中，上线会员再逐级向上汇入境外组织掌控的银行账户之中用来购买U币，由于案情重大，经上报该案例被列为公安部经侦局2015年1号督办案件。

2014年9月江苏连云港式公安局经侦支队发现了本市王某等人涉嫌参与了上述犯罪活动，于是层层深挖，历时4个月辗转广州、深圳、北京、郑州等全国10余个城市，行程1.5万公里，查询账户2600余个，单是打印纸质交易帐单等就累计150多公斤重，今年年初连云港市公安局调集80余名警力组成11个抓捕组，11个账户冻结组分赴各地与当地公安机关配合，对犯罪嫌疑人实施收网。在行动中抓获了该组织12名传销高层人员，各个涉案资金冻结组也在统一行动，在一小时内冻结了40多个国内账户。

至此遍布23个国家涉及22万名注册会员的庞大犯罪体系被彻底查清，同时经过跨国警务协助，今年4月泰国警方核准对该犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施抓捕，包括为优趣集团提供信誉担保的某银行董事长黎某文、行长杨某照等也被控制，目前该案主要犯罪嫌疑人已被检查机关移送起诉。