以“全球爱心基金会”为名搞传销涉案200万元

以“全球爱心基金会”为名搞传销涉案200万元

 法制网记者 赵志锋 法制网通讯员 杨金明 郭昊宁

在一起涉案金额上百万元的传销案中“漏网”的四名传销骨干，近日被甘肃省岷县检察院成功追加批捕。

记者获悉，这起案件是2013年底岷县警方破获的。该团伙以“全球爱心基金会”为名进行传销活动，涉案金额达200余万元，当时共抓获犯罪嫌疑人4名。

据介绍，2013年1月份以来，犯罪嫌疑人孙某某、许某某、郭某某、黄某某以“全球爱心基金会”为名，在岷县以每加入一个会员缴纳3000元至6000元不等的费用，注册成为该组织的金卡或银卡会员后，并按照级层，直接以发展会员的数量作为分红依据，缴纳的费用30%上交该组织的西北总监孙某某处，剩余的70%用于发展来的全体会员分红。

该组织的总部在深圳，孙某某为该组织在西北的总代理，孙某某的下线为许某某，许某某的下线为郭某某，郭某某的下线为黄某某，会员分为4个小组，分别由一个小组长负责管理。全案共发展会员209人，社会危害严重。被引诱加入传销组织的成员多为农民、下岗职工、家庭妇女等低收入群体，有的老人甚至将一生积蓄投入其中。

2014年2月，岷县检察院在审查这起传销案时发现，武某等四个小组长，管理人数均在30人以上，承担联络组员开会、培训、旅游等日常活动事项，参与对每个组员的收款、分红过程，并以高额“分红”为幌子引诱吸纳会员，对传销组织的发展壮大起到积极作用。岷县检察院审查认为，武某等四人属中层管理人员，直接面对被害群众，有逮捕必要。

据此，岷县检察院立即启动追加漏犯监督程序，于2月8日向公安机关发出《应当逮捕犯罪嫌疑人意见书》，要求追加提请武某等四名犯罪嫌疑人，并多次沟通案情、引导侦查取证、补强固定证据。公安机关采纳监督意见后，于2月26日，以涉嫌组织、领导传销活动罪将武某等四名犯罪嫌疑人提请批捕。3月4日，岷县检察院依法批准逮捕四人，并以书面形式建议公安机关继续加大追缴赃款力度，尽力挽回被害群众损失