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国际传销再抬头,大陆台湾受骗人数最多,损失高达10亿美元(上)

时间:2018-11-29 19:26来源:中国反传销研究所 作者:风清扬反传销 点击:
你或许没有听说过,有这么一个男人,创建了一个不存在的公司,并煽动一些主流足球俱乐部帮助其向百万受众进行推广。这种套路,听起来是不是很耳熟,是不是很像几年前风头很火的的传销诈骗?欧洲人没有受骗,美国人没有受骗,那些损失上亿元的大部分都是亚洲

你或许没有听说过,有这么一个男人,创建了一个不存在的公司,并煽动一些主流足球俱乐部帮助其向百万受众进行推广。这种套路,听起来是不是很耳熟,是不是很像几年前风头很火的的传销诈骗?欧洲人没有受骗,美国人没有受骗,那些损失上亿元的大部分都是亚洲人,以大陆人和台湾人居多。

成千上万的中国大陆人和台湾人对Bryan Leonard Cook的名字再熟悉不过了,并声明他们在这个男人一手策划的骗局里损失超过10亿美元。Bryan Lenard Cook (以下简称库克), 这个62岁的老会计,由于在德国进行非法的市场操控而在监狱服刑。刑满释放,他现在回到了澳洲,对所有的诈骗活动都佯装无知。

“我是一个讲诚信的商人”他对澳媒ABC如是说道。“我尽全力做正确的事情。我确保所有的合同都合法生效。因为我人性化的管理,一切都合乎法律”。

但是库克先生公司的前负责人对这个不光彩的会计师有不一样的看法。“我认为他应该如实回答的,”英国商人David Byrne说道。他表示自己是才是被陷害背锅的。因为这个涉外贸易的诈骗都是库克先生一手策划出来的。“他就是那样的人,指挥棒肯定是在他手上。他一定指挥了很多暗箱操作。”根据澳媒ABC所获取的外泄档案和内部证据,这一切,都在指向库克先生。他就是两大全球传销诈骗负责资金,人员以及市场运行的罪魁祸首。

第一个公司是假冒的互联网博彩公司叫做Power 8,Power 8 公司和较大的欧洲足球俱乐部达成了高调的赞助交易,这其中包括对巴塞罗那体育场的冠名权。

第二个假冒的公司则是一个名为EuroFX的对外贸易平台,就是这个公司,让很多投资人表示损失一共超过10亿美元。EuroFX的几个营销头目现在正在中国大陆服刑。而负责Power 8推广的几个嫌疑头目现在以诈骗罪和洗钱被指控,正在台湾等候判决。

Houchih Kuo,是300多名受害者的委托律师。这些受害者希望能在澳洲法庭抓获库克先生。“从我们获得的记录来看,库克是power 8 的幕后操手,他对每一个阶段,每一次交易都了如指掌”。“他应该来这儿看看他的所作所为,给他设套陷害的人带了多大的损失”。

1.Euro FX的承诺

中国沈阳,一个女人在她的公寓里正在准备自制的化疗药物。她的茶几桌上摆放的是廉价的塑料天秤和罐子,里面装满了白色粉末。60岁的王姐身患肺癌,现在已经扩散到骨髓。她已经无力支付医院的治疗费用了。“这样做的花费是在医院的百分之十”,她边解释,边把化学药剂灌到一个胶囊中。王姐,身患肺癌,已经向EuroForex,这个不存在的对外贸易平台,投资了10万美元。

一路飙升的治疗费用和去看望正在国外读书的儿子的念头,再加上儿子的极力劝说,王姐加入了EuroFX。这个传销组织为她的朋友提供了丰厚的回报。她被邀请参加了EuroFX如何运行的座谈会。一个促销性质的视频描述了这样一个创新型的外贸公司,视频的解说者是英国的贸易商David byrne,这个男人被赞美富有远见卓识。

在2012年,Byrne当时正在为找一份稳定的工作而发愁,也就在那个时候,他偶然撞见了自己的前同事,他的前同事为他提供了一个机会。他被引荐到了库克面前。Cook是当时一一家时装顾问公司,负责跨境公司重组的伦敦部主席。

Byrne 是这样评价 Cook的:他看起来非常放松,非常有自信,感觉是要干大事的那种人 。Byrne的工作就是说服投资者向EuroFX上交至少10万美元的定金,以加入公司。作为回报,Byrne承诺会每个月返还其中的12%。“我实际上是真的走了出去,代表资本扩张的门面”。

他在伦敦商业街的苍鹭大厦(HeronTower)办公室办理人员接待事宜, 在晚宴期间滔滔不绝发表关于横扫亚洲资本的商业冒险计划。在那里,Byrne登台控场之前,中国的一些名人会前来接待各方来客。宾客中有一个人被这样高级的接待冲昏了头脑,她是一名叫做Guan Ping的澳洲投资人。“我们一下成为了头等客人,被安排在五星级酒店住宿,” Guan Ping 说。“每个人都在享用有五道主菜的晚宴,非常的放松,吃着鲍鱼和东南亚的各色美食”。

2.被忽视的早期警告

投资者们表示他们相信EuroFX是受西方管理规章的保护,因为它列在了新西兰财政服务提供登记处的名下。在Byrne出境的六个月内,英国财政服务部门就发出警告,EuroFX是在非法行事金融活动。数月后,投资者的账户被冻结,他们的钱无法被取出。

在很长一段时间里,我都绝望地想要这种方法行得通。Byrne对着澳媒ABC摇摇头。“我认为这种绝望冲昏了我的头脑,让我丧失了判断力。或许我干得还不够漂亮”。站在曼谷的舞台上,面对成百上千焦虑不安的投资者,Byrne紧张地笑了,然后告诉他们,账号冻结只会持续90天,在此之后,大家就可以在账户上充钱了。他将此描述为冷却期,是为了满足公司的反洗钱规章条件才出现的。

3.错失的幸运

上海投资者李女士看到这次投机事件逐渐显露,很想去相信Byrne没有撒谎,因为她已经投进了35万美元。“太多人在自欺,他们不愿意去相信这是一场诈骗,”这位65岁的老人如是说。6个月过后,投资人依然不能够取出他们的资金。于是,Li女士决定飞往英国一探究竟。

她了解到,Euro Forex投资有限公司为库克所创立,已经被英国当局查证为诈骗。伦敦市警察局认为中国政府更适合去处理这起事件.“我跟许多的投资人聊过,发现它确实是诈骗。当我飞回中国的时候,我做的第一件事情就是去了义乌,因为那里集聚了大部分的投资人。我到了那儿,把这件事情告诉了每一个人”。

截止到目前,Byrne已经离开了Euro Forex,找到了一个新工作。但是李女士坚决地表示,不能让他忘记那些成千上万的投资者现在正陷入困境。“我给David Byrne发了一条信息,”李女士解释。

我说,“我要确保你在余生都不能忘记这件事情,不要认为你就这么把人给骗了,然后逃之夭夭,我肯定会找到你的”她已经告知警察,成千上万的人在这场巨大的诈骗中损失惨重。当Byrne因为生意需要,回到中国,他立马被警察逮捕,并且被告知:他可能永远不得离开中国。“他们说,因为人们为此丢了命,他很可能会被判处死刑”他说。

Byrne已经被审问数月。他向警察展示了他的邮件,收据和合同。他说,这些文件都可以表明他只是一个助手,盲目为库克工作。去年,Byrne最终被允许返回伦敦。他向警察提供帮助侦查这些钱的去向以及谁对这件事负有最终责任。“纸上追踪-钱是会留下线索的”Byrne说。“看起来他们已经知道在不同地区设套的方式,每一个疑团里他们都留下了一点线索”。“如果国家之间能够进行沟通的话,那就能发现谁才是最大的幕后推手”。

(责任编辑:风清扬反传销)

  

  (责任编辑:传销何日绝)

  

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