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“五行币”是传销,头目早已被抓,别再上当!

时间:2018-10-31 20:32来源:中国反传销研究所 作者:风清扬反传销 点击:
投资五千,一年赚四百万,三到五年变千万富翁、亿万富翁如此荒诞无稽的说法,来自五行币骗局。虽然系列传销在警方打击下轰然倒地,但在某些地区至今仍没有完全停止运作。 银行转账资金附言露马脚 重庆晨报消息,四川泸州泸县公安局日前根据农行泸州分行反洗

投资五千,一年赚四百万,三到五年变千万富翁、亿万富翁——如此荒诞无稽的说法,来自“五行币”骗局。虽然系列传销在警方打击下轰然倒地,但在某些地区至今仍没有完全停止运作。

银行转账资金附言露马脚

重庆晨报消息,四川泸州泸县公安局日前根据农行泸州分行反洗钱监测报告,辗转数省市调查取证并抓捕嫌疑人,打掉了一个盘踞在泸州地区的“五行币”传销犯罪团伙。

2016年底至2017年初,四川省农行泸州分行在反洗钱日常监测中发现,客户胥某奎账户交易异常,可疑特征为“分散转入集中转出或集中转入分散转出”。仅2016年12月18日至12月28日,该账户共交易42笔,收付交易累计金额197万余元,其交易对手的年龄大多数集中在40多岁至50多岁之间,在网上银行交易较多,资金附言多显示“五行币”字样。

2017年3月15日,泸县公安局经济犯罪侦查大队接到农行泸州分行《关于胥某奎疑似网络传销重点可疑交易的报告》。种种迹象表明,胥某奎等人具有重大网络传销洗钱的嫌疑,专案组随即开展相关工作。

3月16日,专案组兵分两路传唤胥某奎和李某明到泸县公安局进行审查,两人基本交代了购买和销售“五行币”的经过。

经过长达5个多月的奋战,查清了张某悦在泸州地区发展的胥某奎一线涉嫌“五行币”传销的犯罪事实:胥某奎发展下线李某江,李某江又发展泸州纳溪区的阿勇等数十人,阿勇又发展数十人,这一支线有上百人,七八个传销层级;胥某奎发展下线李某明,李某明发展宜宾地区的阿方,阿方又发展了阿辉等20多人,有6个层级;胥某奎发展下线邓某明,邓某明发展内江市的钟某等多人;胥某奎和邓某明在泸县的玄滩、石桥等镇分别大量发展下线,人员多达二三百人,有十多个层级。

据统计,胥某奎及其发展的下线有400多人,涉及金额300多万元。目前,胥某奎等10名犯罪嫌疑人被泸县警方移送泸县检察院审查起诉。

“老大”已经“落马”

据正义网报道,就在上个月,传销组织“云数贸”“五行币”的头目宋密秋(曾用名“张健”)由湖南省桂阳县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,偷越国(边)境罪向桂阳县人民法院提起公诉。

宋密秋打着“民生工程”的幌子,利用“云数贸”传销模式,依托虚拟货币“五行币”开展网络传销活动,涉及人数众多,其中还包括外籍人员,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财产损失。

宋密秋原本在深圳开餐馆,一次偶然机会得知传销能快速敛财,十分动心,他自创了一套双轨制传销制度,取名为“云数贸”。2012年,宋密秋开始通过“云数贸”传销模式依托“云数贸联盟网”(后更名为:云数贸商业联盟)发展下线会员。宋密秋传销团伙以“云数贸”为基础,开设了“云讯通”“五化联盟”“建业联盟”等多个下级传销盘口,其中仅“云讯通”的涉案金额就高达人民币90多亿元。

2016年底,宋密秋提出在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出了“五行币”传销盘口,通过缴纳会员费赠送“五行纪念币”和虚拟货币的名义发展会员。截止到2017年10月,宋密秋组织、领导的“五行币”传销活动遍及全国,参与人数众多,涉案资金庞大。经审计,该传销涉案资金达人民币17亿多元。

骗人和传销的实质

另据张家界市公安局官方微博消息,今年9月8日,在公安部经侦局的组织指挥下,在泰国警方的大力协助下,湖南警方经不懈努力,将出逃马来西亚、缅甸等东南亚国家4年之久的“云数贸”网络组织领导传销案第三号主要嫌疑人庚某某,从曼谷押解回国。

湖南省张家界市慈利县公安局经过三年多的悉心经营和艰辛奋战,于2015年成功侦破涉案金额2亿多元、参与人员127万余人的“云数贸”网络组织领导传销案,依法追缴涉案资金1亿余元,依法处理主要犯罪嫌疑人116名。

今年以来,在公安部、湖南省追逃办的高度重视和大力支持下,湖南警方进一步加大境外追逃工作力度,工作中获悉庚某某被泰国判刑关押,并将于今年8月30日在泰国刑满释放的消息后,9月6日,迅速派出缉捕工作组赶赴泰国。在公安部经侦局的指挥协调下,9月7日,泰国执法部门下达对庚某某遣返令,9月8日,湖南猎狐缉捕工作组将犯罪嫌疑人庚某某从曼谷押解回国。至此,“云数贸”案在册的15名境外逃犯,已成功追回14名。

央视曾播放专题片指出,“五行币”既没有货币的属性,也没有增值的基础,更没有得到国家和政府的认可。只不过像玩游戏虚构的一堆币而已,想发多少发多少,完全是个人行为。仔细观察“五行币”的推广模式,就会发现和张健之前组织的传销骗局惊人相似,吹嘘个人形象,虚构实力,诱骗注册会员、发展下线、获得奖励。反正换汤不换药,变的是马甲,不变的是骗人和传销的实质。

来源:央视网、正义网、澎湃新闻、重庆晨报、张家界市公安局官方微博

(责任编辑:风清扬反传销)

  

  (责任编辑:传销何日绝)

  

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