涉案过亿!南宁警方出击多个小区,揪出21名传销老总

来源:中国反传销研究所责任编辑:风清扬反传销2018-10-16 18:52

10月14日凌晨,南宁市公安局南湖分局对“18·9·25”特大传销案开展集中统一收网行动,查获传销人员93名(其中,“老总”级人员21人,骨干人员26人);涉案资金累计超过1亿元;查获涉案小汽车两辆;查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

 

民警清点查获的物品。 南国早报记者 何学俏/摄

 

今年8月底,南湖公安分局接到线索,有一个以河南四川湖南福建籍人员为主的传销团伙,在南宁市青秀区凤岭一带从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动,从中赚取非法收益。

 

经初步调查,警方掌握了该传销体系的基本情况——该团伙主要以河南籍人员丁某和李某等人为首,团伙人数超过千人,涉案资金累计过亿元,人员主要活动范围在青秀区凤岭一带。

 

图为收缴物品

 

9月25日,南湖警方对该案正式立案侦查,成立代号为“18·9·25”的专案组。随着案件调查逐渐深入,专案组民警发现该团伙除了在青秀凤岭一带有藏匿窝点,在南宁市良庆区、江南区也有聚集点,立即扩大排查范围。

 

经过将近一个月的深入调查,专案组最终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、团伙成员、资金流向、人员行动轨迹等情况,并查明了该传销体系组织、领导传销活动的犯罪事实。

 

抓获涉案人员

 

10月14日凌晨5时许,南湖公安分局、南宁市公安局经侦支队共100多名警力兵分多路,迅速奔赴青秀区百花苑、凤岭春天、翡翠园等多个小区的29个传销人员活动场点及传销人员落脚点,开展定点打击行动。

 

警方抓获部分涉案人员

 

在民族大道翡翠园小区冠瑛轩三单元某间房子里,民警敲开房门之后,发现里面住着3女2男(其中有一个小女孩)。经检查,除代某和吴某是夫妻关系、两人来自河南外,男子王某来自江西,女子邹某和5岁女儿来自福建。

 

“你们在这里做什么的?”面对民警的审问,代某指着妻子吴某说,“我们一年前就来南宁发展,目前在北湖做烤炉生意的。”对于为何来自不同省份的人却租住在同一个房间里,代某说这是为了节省开支成本。

 

民警在房间的床铺、抽屉等处,却搜到多张没有盖公章的“任命书”、“自律范围补充事项”,和20张银行卡等与传销相关的资料。“自律范围补充事项”写道:根据我们行业动作的规定,配合当地需要,搞好当地居民关系。

传销相关资料

 

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日报哥还了解到

在下一阶段

南湖警方将对聚集型和互联网

传销违法犯罪展开攻势

坚决端掉盘踞在南宁市的传销窝点

坚决依法查处

在南宁从事传销的

违法犯罪人员

 

来源 | 南国早报 南宁晚报

编辑 | 覃燕燕 实习生 周霞萍

责编 | 伍锡念

内容总监 | 玉颖

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