近日黑龙江鹤岗警方侦破了一起网络传销大案，嫌疑人宣称的购买他们的理财产品以后即可升值，并且还是只涨不跌。
2017年年初，黑龙江省鹤岗市的齐女士在亲属的推荐下，购买了一款名“MFC为创富平台”的网络理财产品。亲属告诉他，全国很多人靠这个平台挣了大钱，并向齐女士展示这些人在马来西亚消费购物的视频。齐女士介绍，这理财平台背后的公司名为“MBI国际集团”，总部在马来西亚。
购买理财产品的客户被公司称为“粉丝”，齐女士向我们展示了2016年4月来自全国各地的粉丝在马来西亚旅游消费的场景，他们不但购买奢侈品黄金，有的还在当地购买的别墅。 视频中说的公司就是“MBI国际集团”，想要成为“粉丝”就需要购买“MFC创富平台”的网络理财产品，齐女士的亲属还跟她介绍，鹤岗市本地已经有了很多“粉丝”挣到了钱，其中被他们称之为老师的刘凤芝在2016年12月就购买了一台高级吉普车。 齐女士说，通过亲属介绍他认识了刘凤芝，刘凤芝经常给她讲解如何通过这个平台挣到钱，在刘凤芝的蛊惑下，齐女士在一年多的时间内购买的十万多元的理财产品。 那么这个齐女士买的这个网络理财产品挣到钱了吗?“MBI国际集团”到底是做什么的呢?这个“MFC创富的平台”又是如何来运作的呢?真的像他们所说的那样只赚不赔吗?我们继续往下看。
刘凤芝告诉齐女士如果想要挣更多的钱，还可以让其他人也来购买这种网络理财产品，只要有人参与他就会有奖。刘凤芝还向他推荐了在鹤岗市做这个理财产品的发起人张小鹏，齐女士介绍画面中正在讲话的就是张小鹏，他是在2012年平台成立时就购买了这个网络理财产品，并向身边的朋友陈宝莲，任淑梅等人推荐，张小鹏曾多次带他们去马来西亚公司总部学习，回国后在全国各地讲课宣传。 我们刚刚看到的就是这些传销人员在大巴车上的讲课视频，像这样的讲课是不分时间不分地点的，那么这里就是任淑梅在鹤岗市成立的工作室，经常会有人来这里听他讲课，从最开始的几个人到后来去租会场，最多时达到了300多人。2008年1月，大规模的聚会讲课活动也引起了警方的注意。 鹤岗市经济侦查大队大队长告诉记者，“我们民警的一个朋友向他反映，他曾经听过张小鹏的讲课，张小鹏给她讲致富经历，并且向他推售理财产品，并且鼓吹这个公司如何如何的强大，如何如何有实力，我们这个民警就分析这应该一个什么非法组织。”警方得到线索后并没有直接对张小鹏采取措施，而是对她讲课所提到的“MBI国际集团”和“MFC创富平台”展开调查。
张小鹏宣称，“MBI国际集团”是一家多元化的资产管理。公司旗下有上百家的实体企业，公司在2012年5月成立了MFC创富平台，理财产品就是从这个平台上购买的。经过警方后期的大量调查发现这些都是虚假的，他们就是利用这个网络平台吸引老百姓投资。 警方调查发现，这些人在平台上购买的理财产品叫做易物点，是一种网络虚拟货币，持有人可以低买高卖赚取差价，但这只能赚到较少的利润，主要的挣钱方式就是发展下线。 鹤岗市公安局兴安分局局长告诉记者，“MFC”传销组织在讲课的时候，不会直接告你做他的下线、去拉人头，而是把这个方式说得很复杂，这样就能迫使这些人重复的听，在这个过程当中不断地洗脑，并且打着只赚不赔的幌子让你不断地去拉人头发展下线，逐渐的把金字塔堆起来。
齐女士去年投入的十万多元，到今年年初只从这个平台中提出三万多元，而根据平台的运行规定剩下的钱根本无法提出，并没有像张小鹏说的那样只赚不赔。 经过警方调查，逐渐摸清了这个平台的运行规则他并不是一个普通的理财产品，而是需要交纳入门费、发展下线，通过层层返利形成多层次计酬的一种传销的模式。2018年1月，鹤岗市警方成立了专案组通过侦查，掌握了这个传销组织11名主要犯罪嫌疑人的基本信息。目前的这11个人已经被抓获。 2018年1月28号警方在鹤岗、哈尔滨、天津、威海等地展开抓捕行动，对张小鹏等11名主要犯罪嫌疑人实施了抓捕，这张图板上显示了这11名犯罪嫌疑人之间的关系，刘凤芝就是给齐女士讲课的老师，他的上线的是陈宝莲，一共发展了下线是458人。陈宝莲的上线是张小鹏，张小鹏在这个组织当中被称之为讲师，主要是负责给新人们讲课和洗脑，同时张小鹏还是这个组织的发起人，在上线与下线之间的联系起到了主要作用。
据警方介绍，目前已冻结这11名犯罪嫌疑人账户资金1200余万元，查封房产29处，扣押车辆六台，还有大量涉案资金正在核实。从他们身上缴获的一些笔记本电脑手机等物品从这些物品当中查到，涉案人员达到2000余人，已经核实200余人，目前能够有效地证实这11名犯罪嫌疑人他们的犯罪事实。 警方还介绍，在一般的传销组织中有很多存在用语言或肢体暴力威胁、监视受害人、控制人身自由直到加入者缴纳钱款。与他们不同的是，鹤岗的这个传销组织都是自愿加入，成员都是以亲属和朋友为主。
目前警方正在进一步核算涉案的资金之后移送起诉，那么下一步将对其他涉案人员进行梳理，办案民警介绍说，在这起案件当中一部分人认为这不是传销，对此警方表示，其实这个传销组织很容易被识破，在网上搜索“MBI”和“MFC”也会搜到很多这样传销组织的信息。而且全国多地公安部门都曾打击过这个传销组织。另外，警方还列举了一些传销的形式，在这里提示大家一定要注意甄别。 警方介绍，无论是什么形式的传销他们都会有共同的特点首先是组织严密，上下线人员一般是单线联系，他们专挑熟人下手，以找工作、朋友聚会等理由为借口欺骗家人朋友到异地参与传销，参与到组织之后，他们会对自己的成员进行大量的洗脑，反传销网，鼓吹一夜暴富，用看似科学的分配奖金机制以及一些歪理邪说鼓励你成为自己的下线，并且鼓励你大量的发展下线。 还有很多传销组织会打着“资本运作”、“高科技”、“促进国家相关产业”等等，以考察、旅游、加盟等方式从事传销活动，比如说有国家扶持、有政府背景等等。更有甚者，他们还提出与国家的一些项目进行联合提出高额的一些高额利润，其实这些都是传销组织。
据了解，通过互联网传销方式也更加多样化，隐蔽性更强，以创业投资为由头提出网络创业、原始股投资、基金发售等等为诱饵，欺骗勾引投资者上当。还有打了电子商务的旗号，这种传销首先构建一个虚假的电子公司，在构建一个虚假的网络平台，以网络直购、网络加盟等形式从事网络传销活动。 警方最后介绍，目前还有以玩网络游戏，网上博彩，购买网上虚拟货币等等，以直销奖、销售奖为诱饵发展下线，还有利用人们的孝心、善心以慈善救助、消费养老等等形式，要求交入会费、拉人头，这些都是传销的一种表现形式。
