记者通过深圳工商局企业信息查询得知，“深圳市聚宝联盟投资有限公司”成立于2013年7月3日，但是核准日期为2014年8月9日。这一公司的股东，分别是深圳市聚宝盈汇投资有限公司和深圳市聚宝富投资有限公司。
记者进一步调查发现，这两家股东公司的注册地为同一个地址的相邻单元，其中深圳市聚宝盈汇投资有限公司成立于2014年6月18日，核准日期为2014年9月15日；深圳市聚宝富投资有限公司成立于2014年6月17日，核准日期为2014年9月1日。
这也就是说：两家股东母公司的成立、核准日期均晚于子公司。记者又对两家母公司进行调查后发现，两家公司的股东均为“王兵”和“闫朋辉”两人，注册资本均为100万元人民币，没有任何与“GSM Financial Group”（聚宝金融集团）有关的信息。
奇怪的是，两家注册资本仅为100万元人民币的小公司，怎么能是一家注册资本高达1亿元人民币公司的母公司？
记者来到两家母公司的注册地—深圳市文锦南路森威大厦雍景园19层1917、1918室进行调查。19层扎堆聚集了数十家小公司，但是楼层走道的企业铭牌上，却没有两家“聚宝”公司的名字。记者守候了一段时间，发现1918房始终是关闭的，没有人员办公，而1917房却是一间由众多小公司共用的视讯会议室。
经过对物管方的了解，得知在这里，一间大约30平方米的办公室的月租金是2800元，费用全包。记者希望通过物管方，找到“王兵”和“闫朋辉”两人，物管方答应帮忙联系，但是直到发稿时，没有任何回音。
广州广信达律师事务所的资深律师宋福信表示，根据我国法律的规定，要在我国境内从事外汇业务，必须获得外汇管理部门颁发的外汇业务许可证，如果“聚宝金融集团”没有获得这一许可证，但是又从事外汇业务，那么就涉嫌非法经营。此外，如果向不特定人群募集资金，又有可能涉嫌非法吸收公众存款或者集资诈骗。
