打击传销犯罪活动是一项复杂而艰巨的工作，叠彩公安分局经侦大队一直以来保持对传销犯罪活动的高压严打态势，不断增强工作紧迫感和责任感，深入推进社会面和网络空间的打击防范工作，着力“挖源头、端窝点、摧网络、强警示”严惩犯罪分子，依靠公安科技手段，建立主动防范和精准打击传销的新方式，运用大数据精准侦查，在相关单位的大力协助下，成功抓获1名涉嫌组织、领导传销活动头目!
案件回述
2020年7月22日，叠彩经侦大队在中山北路某酒店附近抓获了涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人张某。办案民警顺藤摸瓜，捋顺了犯罪嫌疑人张某、蒋某、张某元三人之间的关系：犯罪嫌疑人张某，2010年来到桂林火车北站附近从事传销活动，2015年4月升为高级人员，2018年11月从传销体系出局，2019年7月与另一传销体系的高级人员蒋某合作，共同组织、领导传销活动。
犯罪嫌疑人蒋某，2014年来到桂林，自此加入传销组织，系犯罪嫌疑人张某元的下线。2019年2月，蒋某在张某元的传销体系内升为高级，随后脱离张某元的体系，与张某共同组织传销活动。犯罪嫌疑人张某元，2014年到桂林市大河乡一带从事传销活动，并通过他人的银行卡收取传销下线的工资，发展下线人数总计30余人，2016年确定为该传销体系高级人员。
获悉相关情况后，叠彩经侦大队立即向分局党委汇报研判进展工作。叠彩区副区长、公安分局党委书记、局长谢俊当即作出指示：“为坚决遏制传销犯罪势头，切实维护人民群众利益和社会和谐稳定，我们要对组织、领导传销活动的违法犯罪行为予以最严厉的打击!”
为进一步扎实推进叠彩公安分局各项经侦重点业务工作，紧紧围绕分局党委工作部署和绩效考评工作目标，全力推进严打传销行动。叠彩经侦大队定期召开专项工作会议，大队长蒋安荣带领大队全体民警分析讨论具体案情、梳理传销体系架构、分析资金流向、确定重点布控人员、收集固定证据，并对下一步具体工作任务进行针对性部署。
叠彩经侦大队民警充分运用大数据信息查询系统，结合大量实地走访调查，继续扩展组织架构、挖掘出更详尽的上下线关系，并深挖其他相关联的传销体系，进一步扩大战果。通过海量的的数据分析研判，办案民警最终将犯罪嫌疑人张某元确定为抓捕行动的目标对象。
在叠彩公安分局相关警种部门强有力的技术支持下，2021年7月13日中午，叠彩经侦大队在灵川县定江镇某村成功抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人张某元，并在其出租房内缴获大量书籍、光盘、笔记本等传销资料及空白的传销申购单、委托书。
据犯罪嫌疑人张某元供述：2009年，老乡张某锤以介绍工作为由，将其带至桂林，最后其被发展为传销人员，从事名为“XX工程”的传销活动。随后，张某元在交款69800元给上线李某利后，成为传销体系的主任级别。自2009年以来，嫌疑人张某元为牟利，常常通过婚恋网站、微信“摇一摇”等平台，以相亲、处男女朋友等方式诱骗外地人到桂林投资“资本运作”项目。随后，其再利用桂林北站广场的雕塑建筑物标志，给传销新人洗脑，大肆“拉人头”入伙，发展下线。
2013年，犯罪嫌疑人张某元“号召”自己下线骨干魏某、刘某等人外出“单干”。以张某元为首，几人快速发展下线，而收取到的传销申购款，则由张某元作为唯一的高级人员进行提成分配。据统计，截止至目前，张某元发展的传销下线人员累计76人，收取传销申购款约150万。目前，张某元对其组织、领导传销活动的违法犯罪行为供认不讳，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
不论非法传销组织如何利用“高端手段”伪装自己，其“缴纳会费、层级返利”，逐级发展下线，裂变式聚集财富的本质不会改变。编造虚假的项目、虚假宣传造势等都是传销组织常用的手段，面对快速致富的诱惑，广大群众一定要提高警惕，加强辨别，防止深陷其中，害人害己!
要记住：“天上不会掉馅饼，不是窟窿就是陷阱”……
文|薛晴
图|秦平
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