山东省平原县人民检察院
山东传销公司以种植檀香名义搞传销被抓
起 诉 书
平检一部刑诉〔2021〕68号
被告人于某某，男，1971年**月**日出生，公民身份证号码4418211971********，汉族，高中文化，广州市**培训有限公司员工，户籍地及现住址均为广东省广州市番禺区**街**家园**园**幢**房。因涉嫌组织、领导传销活动，于2020年10月8日被平原县公安局刑事拘留，于2020年10月12日被平原县公安局指定居所监视居住；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年12月18日经本院批准逮捕，2021年1月8日由平原县公安局执行逮捕。
本案由山东省平原县公安局侦查终结，以被告人于某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2021年2月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：2016年12月份至2018年3月份，闫某某、赵某某（已判决）二人商议搞檀香种植项目（以下简称檀香项目），某某鲁·詹为其搭建了名为“国脉控股”的网络融资平台（以下简称平台）。该平台以“檀香项目”的三个融资阶段（第一阶段：种子计划；第二阶段：上市计划；第三阶段：发行檀香币）为制度基础搭建而成，要求新会员必须经推荐人推荐，并购买相应套餐（A、5000元，B、10000元，C、50000元，D、100000，特别套餐1000元等）才能进行注册并成为会员；宣称会员投资45周可得到1.5倍至2倍的收益；个人分享奖励分别为4%、5%、6%、8%、10%；团队根据总业绩的不同得到不同比例的奖励；并相继推出公司上市计划（即投资檀香种子，可以兑换储值积分，储值积分购买股权）、发行檀香币计划（即储值积分购买檀香币）。
被告人于某某于2016年12月31日注册成为国脉平台会员，于2017年6月21日和2017年9月21日在江苏分别注册成立了**数字商务有限公司和**数字商务有限公司常州**分公司，担任公司实际负责人。被告人于某某积极宣传国脉檀香种子项目，直接或间接发展会员29400人。
认定上述事实的证据如下：
1书证：户籍信息、抓获经过、发破案经过、国脉后台数据、**数字商务服务有限公司查询信息、刑事判决书等；2.证人证言：证人张某某、陶某某、闫某某、赵某某、马某某等；3.被告人供述和辩解：被告人于某某的供述和辩解。
本院认为，被告人于某某积极发展他人注册成为国脉檀香平台会员，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量、所发展人员投资的金额为依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其层级在三级以上，人数达120人以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人于某某在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
山东省平原县人民法院
检 察 官 王文光
检察官助理 詹文天
2021年3月18日
附：
1.被告人于某某现羁押于德州市看守所。
2.侦查卷宗2册。
