风清扬反传销网获知：南京1040阳光工程连锁经营传销头目才24岁就被判刑
南京1040阳光工程连锁经营传销头目才24
江苏省南京市江宁区人民检察院
起 诉 书
宁江检诉刑诉〔2021〕239号
被告人黄某某，男，1997年**月**日生，身份证号4453811997********，汉族，初中文化，无业，出生地广东省罗定市，住南京市江宁区**街道**花园**幢**室（户籍所在地：广东罗定市**街道**村委**尾**号）。被告人黄某某因涉嫌组织领导传销活动罪，于2020年11月18日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2020年12月25日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
南京1040阳光工程连锁经营传销头目才24
被告人刘某某，男，1982年**月**日生，身份证号码3606811982********,汉族，初中文化，无业，出生地江西省贵溪市，住南京市江宁区**街道**花园**幢**室（户籍所在地：江西省贵溪市**镇**村**组**号）。被告人刘某某因涉嫌组织领导传销活动罪，于2020年11月18日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2020年12月25日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
南京1040阳光工程连锁经营传销头目才24
被告人张某甲，男，1997年**月**日生，身份证号码4413811997********,汉族，大专文化，无业，出生地广东省惠阳市，住南京市江宁区**街道**花园**幢**室（户籍所在地：广东省惠阳市惠城区**村**号）。被告人张某甲因涉嫌组织领导传销活动罪，于2020年11月18日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2020年12月25日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。
本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人黄某某、刘某某、张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2021年2月26日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人黄某某、刘某某、张某甲同意适用简易程序审理本案。
经依法审查查明：
被告人黄某某、刘某某、张某甲加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、申购总管等职务及各类配合等职务，负责本团队传销人员开展传销活动，以及与其他互动团队进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。
2020年5月至2020年11月期间，该团队租住于南京市江宁区淳化街道淳东花园、天景山公寓等地开展活动。2020年7月1日起，被告人黄某某担任大总管至案发；2020年2月起，被告人刘某某担任申购总管至案发；2020年10月1日起，被告人张某甲担任自律总管至案发。
上述人员任职期间，根据安排与张某乙团队、潘某某团队、田某某团队、范某某团队、晋某某团队等团队（均另案处理）进行相互自律检查、能力和经晨业务学习等，上述团队有传销人员共计120人以上。
被告人黄某某、刘某某、张某甲均于2020年11月17日被抓获归案。被告人黄某某、刘某某、张某甲均如实供述自己的犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.户籍证明、前科劣迹查询表、扣押决定书等书证；
2.被告人黄某某、刘某某、张某甲的供述和辩解；
3.南京市公安局江宁分局出具的人身检查笔录、电子数据勘验笔录、电子数据检查笔录、被告人黄某某、刘某某、张某甲的辨认笔录。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某、刘某某、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人黄某某、刘某某、张某甲组织、领导以“自愿连锁经营”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
三被告人共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黄某某、刘某某、张某甲起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄某某、刘某某、张某甲均如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江苏省南京市江宁区人民法院
检察官：方玲玲
2021年3月24日
附：
1.被告人黄某某、刘某某、张某甲现羁押于南京市江宁区看守所；
2.案卷材料和证据4册；
3.《认罪认罚具结书》3份、《量刑建议书》3份、《适用简易程序建议书》1份。
