被不起诉人谢某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份证号码6322211982********，藏族，小学文化程度，无业，户籍所在地青海省海北藏族自治州门源回族自治县，住门源县**镇**村**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月13日被门源县公安局取保候审；同年10月15日被门源县人民检察院取保候审。无前科。
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辩护人：田君，青海乾润律师事务所，律师资格证号：A20106201020382。
本案由门源县公安局侦查终结，以被不起诉人谢某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月15日移送本院审查起诉。本案因事实不清、证据不足，于2020年11月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年12月9日补查重报；2021年1月8日因事实不清、证据不足第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2021年2月8日补查重报。
门源县公安局移送审查起诉认定：
2019年9月6日，门源县**镇**村村民谢某某由张某某（西宁市城北区人）介绍接触“蚂蚁集市”APP并注册会员，成为张某某的下线（直推），后张某某为了在门源县发展“蚂蚁集市”APP会员，给谢某某安排一昵称为“小雅”（系王某某）的人作为谢某某的下线（直推）。其疑似传销组织获利方式为：谢某某每天购买价值368元的购券并连续购买七日，从第八日起每天返利27.97元，每月返利840元。满一个月后，可在“蚂蚁集市”APP中提现本金和返利，在连续购买7张购物券后需在一个月之内发展5名下线（直推）并从每名下线购买的每张购物券获取返利27.97元，下线（直推）至少购买4张购物券，否则第二月无法领取返利；
发展的直推再发展直推并连续购买七日的购物券，总价值2576元，谢某某从每个间推处每天得到的返利为直推返利的一半，也就是13.98元；谢某某的一级间推再发展直推，并连续购买七日的购物券，从二级间推处每个人头每天得到一级间推的一半返利，是6.99元，再向下发展依次类推，向下发展一级所得获利较少一半。为发展下线所需，谢某某建立了一个名为“蚂蚁王国”的群，群成员达到480人。我县“蚂蚁集市”组织人员谢某某建立了一个名为“蚂蚁王国”的群，群成员达到480人，在此微信群聊中由张某某、王某某、谢某某进行授课讲解，谢某某还到县城商铺对不特定人员进行讲解推广工作，我县注册会员人员达204人。
谢某某发展了17个直推，其发展的直推在门源县发展下线共6级186人，其直推王某某发展下线300余人，谢某某共向“蚂蚁集市”APP投资2576元，共获利46337元，其中提现24228元，待提现11805元，复消10304元；2020年1月8日，张某某以公司退还名义给谢某某退款16400元。查实共投资金额为289474元，共提现利润85916元，造成损失262625元。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为门源县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对谢某某不起诉。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向海北州人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向门源县人民法院提起自诉。
门源县人民检察院
2021年3月2日
（院印）
