揭秘币圈骗局！这种新型传销层级关系最高达3000余层(2)

2月1日，检察机关将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于3月1日重新移送审查起诉。

成功追回200多个比特币

与以往的网络传销案不同，Plus Token平台向会员收取的门槛费均以主流虚拟货币的形式流转，虚拟货币与货币的流转方式截然不同，不存在交易账号和交易流水、参与人员是谁、在其中起什么作用、涉案资金流向何处，不能用传统的方式查证。

在公安机关立案侦查后，盐城市经济开发区检察院成立了专案组，及时介入，引导侦查。

第一次移送审查后，承办检察官围绕本案证据要害、涉案金额审计等重点问题向公安机关提出了10余条补充侦查意见。

承办检察官紧扣“传销”本质，对涉案人员在组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面，将其分为发起策划者、对组织建立扩大起关键作用的人员两个层次，分别按照该角色在Plus Token平台中具体所起的作用，严格按照司法解释规定，从严认定组织者、领导者。

办案中，检察机关引导公安机关通过技术手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人口供形成了有效证据链，充分证明发起人陈浩及其手下“军师”、手下“运营”手等人在传销组织中起到的组织、领导作用，尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁华清锁定为主要犯罪嫌疑人。

丁华清在雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等事项上，起到了重要的作用。

为解决查清资金流向这道难题，承办检察官根据犯罪嫌疑人口供和公安机关提供的审计报告，再结合鉴定报告,逐一核查涉案虚拟货币去向。

办案的过程中，检察官发现有450个比特币不知去向。而这450个比特币的原始持有者陆天龙始终辩称“助记词忘记了，无法找回”。按照2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。

于是检察机关发出检察建议，侦查机关经过多方努力，又成功追回200多个比特币和10万多个柚子币(由其转移的249个比特币兑换而成),按照当时的国际价值，合计人民币约近3000万元。

2020年7月2日，盐城经济开发区法院开庭审理本案。

9月26日，法院对本案作出一审判决，被告人陈浩、丁华清、彭义先、袁莉、王晓虎等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

一审判决后，陈浩、丁华清、彭义先、袁莉等人不服，提出上诉。盐城市中级法院二审刑事裁定驳回上诉，维持原判。11月26日，中国裁判文书网公布了该裁定书。币圈骗局传销

承办检察官分析说，如果从个案角度来看，Plus Token从崩盘之际就已落下帷幕，但从法律和社会影响角度来看，它的结局尚未到来。目前，仍然有不少被害人在尝试追回损失，相关司法处理也仍在进行。币圈骗局传销

就在Plus Token崩盘后，依然有关于它要重启或以所谓“Plus Token3.0”为名的新骗局问世，依然吸引了不少投资者，其中也包括本案的一些被害人。

承办检察官提醒，新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽，但终究无法隐匿犯罪事实，传销组织无论如何变化，其本质总离不开“交钱”“高额奖金”“发展下线”这些标签，投资人要擦亮眼睛，保持对传销等违法犯罪活动的警惕性。

如果贸然跟风投资，最终的要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。币圈骗局传销

投资者要从正规、权威渠道学习区块链知识，要谨记“天上不会掉馅饼”的教训，不要轻易相信所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等许诺。（文中涉案人员均为化名）

（来源：检察日报正义网）