以虚拟股票拉人头搞传销终于被打击
被告人杨某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份证号码3526011974********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市新罗区**路**号**幢**梯**室。因本案于2018年10月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年11月14日经本院批准，同日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕，2019年1月9日龙岩市公安局新罗分局变更强制措施为取保候审。
本案由龙岩市公安局新罗分局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2020年2月28日由本院决定退回公安机关补充侦查，同年3月26日龙岩市公安局新罗分局重新移送审查起诉。其间，本院分别于2019年12月29日、2020年4月26日延长审查起诉期限半个月。
经依法审查查明：
2015年6月，林某某、刘某甲（均另案处理）等人在龙岩地区发起运作推广MamaCaption藏宝网理财平台（以下简称藏宝网）。据查，该平台以缴纳会费、发展下线返利、虚拟股份拆分等传销方式牟取非法利益。被告人杨某甲加入藏宝网成为会员后，在龙岩市新罗区**路**商城*号楼**室设立工作室进行藏宝网龙岩区域的业务协调宣传培训等，直接和间接发展下线刘某乙、李某某、顾某某、杨某乙、吴某某等152余人加入藏宝网，层级数达28层。另据龙岩正易联合会计师事务所专项审计，被告人杨某甲直接或间接接收藏宝网下线会员缴纳的资金数额达6302911.8元。
2018年10月8日，被告人杨某甲经书面传唤到龙岩市公安局新罗分局经侦大队接受调查。
认定上述事实的证据如下：
1．被告人杨某甲的户籍证明、到案经过等书证；
2．证人李某某、顾某某、杨某乙、吴某某、郭某乙等人的证言；
3．被告人杨某甲的供述和辩解；
4．龙岩正易联合会计师事务所司法鉴证专项报告等鉴定意见。
本院认为，被告人杨某甲伙同他人组织、领导传销组织，以投资经营理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，人数已达153人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此 致
龙岩市新罗区人民法院
检察员：郑荔丽
2020年7月9日
附：
1．被告人杨某甲现取保候审在家。
2．全部案卷材料和证据。
