被告人张某乙，曾用名张某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4409211990********，汉族，大学本科，暂住广东省惠州市惠城区**镇**街**号**房，户籍所在地：广东省茂名市**镇**村**号。
被告人陈某甲，曾用名陈某乙、陈某丙，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4409231992********，汉族，中专文化，暂住广东省惠州市惠城区**街道**路**楼**单元**房，户籍所在地：广东省茂名市茂港区**镇**村**号。
被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码4409211995********，汉族，中专文化，暂住广东省惠州市惠城区**街道**路**楼**单元**房，户籍所在地：广东省茂名市**镇**村。
被告人邓某甲，曾用名邓某乙、邓某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码4409211995********，汉族，高中文化，暂住广东省惠州市惠城区**街道**路**楼**单元**房，户籍所在地：广东省茂名市**镇**村**号。
被告人梁某乙，曾用名梁某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码4409211996********，汉族，初中文化，暂住广东省惠州市惠城区**街道**路**楼**单元**房，户籍所在地：广东省茂名市**镇**村**号。
被告人许某甲，曾用名许华盛、许某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4409211997********，汉族，高中文化，暂住广东省惠州市惠城区**街道**路**楼**单元**房，户籍所在地：广东省茂名市**镇**村**号。
被告人吴某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码4409821998********，汉族，中专文化，暂住广东省惠州市惠城区**街道**路**楼**单元**房，户籍所在地：广东省茂名市**镇**村**号。广州太阳神传销
上述七名被告人因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年4月4日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年5月10日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。
本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人张某乙、陈某甲、李某甲、邓某甲、梁某乙、许某甲、吴某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案于2019年8月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月29日补查重报；本案于2019年9月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月23日补查重报。广州太阳神传销
经依法审查查明：
被告人张某乙、陈某甲、李某甲、梁某乙、许某甲、吴某某、邓某甲七人自2017年起陆续加入名为“广州太阳神集团”的诈骗团伙，该团伙组织成员组成“家庭”，并以“家庭”为单位在广州市、惠州市等地集中居住并在出租屋内实施诈骗，同时以传销形式吸纳、发展家庭成员，结构由业务员、家长、中级主管、店长、高级主管、经理等职务组织而成。各被告人主要通过微信、QQ等社交软件，虚构女性身份添加男性被害人为好友，通过聊天取得被害人的信任后，以自己或家人生病急需用钱或没钱交房租等多种理由，骗取被害人钱财。家庭定期对成员进行话术培训，交流学习行骗的技巧，成员间相互帮助，已以达到成功诈骗被害人钱财的目的。广州太阳神传销
被告人张某乙2017年加入团伙实施诈骗，后晋升为店长，管理广东惠州片区以陈某甲、李某乙、罗某某、李某丙、沈某某（后四人已另案处理）为首的五个家庭，负责诈骗金额的登记与上缴工作，得到每月三千至五千元奖励。至被抓获时止，被告人张某乙共收缴诈骗金额856052.468元人民币。
被告人陈某甲2018年1月加入团伙，2019年3月1日组建以惠州市惠城区**路**号**花园**楼***房为窝点的家庭，担任家长的职位，其具体实施诈骗，并负责管理被告人李某甲、梁某乙、许某甲、吴某某、邓某甲五名家庭成员，将诈骗赃款上缴给被告人张某乙。经统计，根据2018年1月至案发的微信入账流水，被告人陈某甲加入团伙后，六名被告人诈骗赃款为207179.01元人民币；其单独诈骗数额为65470.32元。
被告人李某甲2017年7月加入团伙，2019年3月1日加入陈某甲组建的家庭成为家庭成员。经统计，根据2018年1月至案发的微信入账流水，被告人李某甲加入团伙后，六名被告人诈骗赃款为207179.01元人民币；其单独诈骗数额为53171.62元。
被告人梁某乙2015年9月加入团伙，2019年3月1日加入陈某甲组建的家庭成为家庭成员。经统计，根据2018年1月至案发的微信入账流水，被告人梁某乙加入团伙后，六名被告人诈骗赃款为207179.01元人民币；其单独诈骗数额为45442.51元。广州太阳神传销
被告人许某甲2018年9月加入团伙，2019年3月1日加入陈某甲组建的家庭成为家庭成员。经统计，根据2018年9月至案发的微信入账流水，被告人许某甲加入团伙后，六名被告人诈骗赃款为102586.24元。广州太阳神传销
被告人吴某某2018年7月加入团伙，2019年3月1日加入陈某甲组建的家庭成为家庭成员。经统计，根据2018年7月至案发的微信入账流水，被告人吴某某加入团伙后，六名被告人诈骗赃款为132398.51元。
被告人邓某甲2018年2月加入团伙，2019年3月1日加入陈某甲组建的家庭成为家庭成员。经统计，根据2018年2月至案发的微信入账流水，被告人邓某甲加入团伙后，六名被告人诈骗赃款为183819.17元；其单独诈骗数额为43094.57元。
2019年4月3日，公安机关在广东省惠州市惠城区**街道**路**楼***房将被告人陈某甲、李某甲、梁某乙、许某甲、吴某某、邓某甲七人抓获归案，当场缴获作案用手机等物品。同日，公安机关在广东省惠州市惠城区**街道****商城地面停车场抓获被告人张某乙，当场缴获白色吉普车一辆（车牌号粤S0N****），从其身上查获疑似作案工具手机一部（VIVO）、银行卡3张等物品；从其位于惠州市惠城区**镇**街**号***房的住处缴获账本四本、中国农业银行交易凭条157张、职员简历表87张、身份证复印件85份、疑似手写账单48份、宣传资料2份、注册表119份、手机sim卡2张（卡号：134*******、132*********）、身份证一张（姓名：李某丁）、银行卡2张、手机三部。
认定上述事实的证据如下：
1.物证：手机等物品；2.书证：抓获经过、微信交易流水、存款单等；3.证人证言：李某乙、沈某某、罗某某、李某丙的陈述；4.被害人陈述：被害人张某丙、李华广、张进杨、吴华南的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人张某乙、陈某甲、李某甲、梁某乙、许某甲、吴某某、邓某甲的供述与辩解；6.勘验、检查笔录；7.电子数据。
本院认为，被告人张某乙、陈某甲、李某甲、梁某乙、许某甲、吴某某、邓某甲无视国家法律，利用电信网络技术手段结伙实施诈骗；被告人张某乙诈骗数额特别巨大；被告人陈某甲、李某甲、梁某乙、许某甲、吴某某、邓某甲诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某乙、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李某甲、梁某乙、许某甲、吴某某、邓某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
深圳市宝安区人民法院
检察员：黎白梅
2019年11月20日
附：
1.被告人张某乙、陈某甲、李某甲、梁某乙、许某甲、吴某某、邓某甲现羁押于深圳市宝安区看守所。
2.案卷材料六册。
3.证人名单一份。
4.量刑建议书一份。
5.涉案账本、中国农业银行交易凭条、职员简历表、手机、银行卡等物品已被缴获并暂扣押于侦查机关。
