警惕以证券名义的传销活动
警惕以证券名义的传销活动
警惕以证券名义的传销活动
被告人欧某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码6124221972********，汉族，高中文化程度，户籍所在地陕西省汉阴县，住新疆维吾尔自治区奎屯市**小区**幢**室。 2018年6月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被汉阴县公安局取保候审。
本案由汉阴县公安局侦查终结，以被告人欧某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2018年12月28日、2019年3月13日两次退回补充侦查，分别于2018年12月21日、2019年3月1日、2019年5月10日三次延长审查起诉期限15日。证券名义传销
经依法审查查明：
2016年11月份，被告人欧某某经辽宁省沈阳籍刘某某介绍接触“**证券”传销项目后，遂注册yap****账号成为该传销项目的会员，积极发展下线会员。当月，欧某某从沈阳市回到汉阴县后，相继发展了朱某某、黄某某等人为其下线，共同以召开宣传大会，口口相传等形式宣传“**证券”项目，引诱、发展下线会员，从中获利。“**证券”传销项目以购买“证券”为名，要求参加者选择缴纳UN600、UN2000、N6000、UN20000级别所对应的入门费以获得会员资格，并依照推荐关系按A、B区形成“金字塔”状的推荐层级和安置层级结构对下线会员进行管理和返利，“**证券”传销项目的奖金制度分为静态奖、直推奖、对碰奖、豪华奖，推荐人发展的会员按A、B区树状排列，推荐人可以得到推荐直系下线的推荐奖励和自己下线A、B两区碰撞后的资金奖励。至本案案发前，欧某某用高额收益引诱、发展“**证券”会员，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，安置下线会员187个，安置下线16层，推荐下线会员186个，推荐下线7层。证券名义传销
上述事实有书证、鉴定意见、证人证言、被告人的供述和辩解、视听资料等证据证实。证券名义传销
本院认为，被告人欧某某依托“**证券”传销项目，以投资为名，要求参加者以购买“证券”的方式获得加入资格，并按照推荐顺序形成推荐层级和安置层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱下线发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。证券名义传销
此致
汉阴县人民法院
检察员：罗先卫
2019年5月24日
附：
1.被告人现被取保候审在其住所。证券名义传销
2.案卷材料和证据9册；光盘9张。
