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南阳善心汇传销头目被逮捕
南阳善心汇传销头目被逮捕
南阳善心汇传销头目被逮捕
被告人：于某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证编号：4129321973********，汉族，技工学校毕业，户籍地河南省南阳市**区**路**号，现住在河南省南阳市**区**路**号。非人大代表、政协委员，非在党人士。2017年09月12日于某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审；2019年07月26日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被南阳市公安局卧龙岗分局监视居住。于某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，经南阳市卧龙区人民检察院决定，于2020年1月9日取保候审。本案由南阳市公安局卧龙岗分局侦查终结，以被告人于某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。南阳善心汇传销头目
经依法审查查明：
2017年，广东善心汇文化传播公司被公安部定性为传销活动组织，“法人张某某”被抓获归案，2017年09月，上级交办家住河南省南阳市卧龙区**路**号的于某某涉嫌组织、领导传销活动一案，经查，2016年于某某通过网上宣传注册成为“善心汇”会员，从事传销活动。2019年6月14日经湖南铭鑫司法鉴定所鉴定：于某某（身份证号码：44129321973*******）的登录用户名为15803*****，ID为***1，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月3日。该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有5层，360个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计240000元，17次受助，累计304800元。截止2017年7月24日，已支出善种子104个，剩余善种子74个，已支出善心币746个，剩余善心币20个，已支出善金币2000个，剩余善金币69082个，管理钱包已支出67200元，管理钱包剩余782元。认定上述事实的证据如下：
1.书证；
2. 被告人于某某供述与辩解；
3.证人证言
4、鉴定意见。南阳善心汇传销头目
本院认为，被告人于某某违反社会主义市场经济秩序，以加入善心汇为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其它人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
南阳市卧龙区人民法院
检察员：李良英
2020年4月20日
南阳善心汇传销头目
附：
1.被告人于某某现取保候审，联系电话158037******；
2.全部案卷和证据材料。
