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安徽合肥民间资金互助理财传销头目干了6年

来源:民间资金互助理财传销责任编辑:民间资金互助理财传销2020-09-07 20:58

风清扬传销网讯:安徽合肥民间资金互助理财传销头目干了6年才被逮捕!

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安徽合肥民间资金互助理财传销头目干了

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安徽合肥民间资金互助理财传销头目干了

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安徽合肥民间资金互助理财传销头目干了

​被告人朱某某,男,****年**月**日出生,身份证号码140428********0412,汉族,大专文化,长子县丹朱镇人,现住长治市潞州区**小区**号楼**室,**煤矿工人,中共党员。2019年6月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被长子县公安局取保候审。

本案由长子县公安局侦查终结,以被告人朱某某涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年4月13日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2020年4月14日告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,听取了值班律师的意见,审查了全部案件材料。

经依法审查查明:位于安徽省合肥市的名为“民间资金互助理财”的传销组织在无相关经营实体的情况下,以“谎言邀约”方式欺骗受骗对象到合肥后,通过串门听课的方式向受骗对象宣传该组织的盈利模式。该组织的参加者按级别从低到高分为A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八个等级,参加者交纳48930元申购费即成为A1级别,每增加一层直接下线则晋升一个等级,每增加一层间接下线也相应晋升一个等级,该晋升模式最高可晋升至B3级别。该组织要求每名参加者发展三条直接下线,当参加者晋升至B3级别,且下线总数达到19人,则该名参加者上平台至C1级别,在此基础上每增加一层间接下线,则相应晋升一个级别,直至晋升至C3级别。当参加者晋升至C3 级别后,如直接下线也升至C3级别,则该参加者在本条线上就出局了。每发展一名参加者,A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3级别的参加者分别能得到岗位工资5670元、7770元、2394元、1596元、10500元、10500元、10500元。在该组织中,八个级别的参加者分别负责不同的工作:Al学习如何发展下线,A2负责带人串门听课,Bl负责联络下线、安排听课,B2、B3负责讲课,Cl、C2负责管理分配新参加者交纳的申购费、发放工资,C3负责监督Cl、C2工作。

2013年年底,被告人朱某某被其朋友陈某某以“谎言邀约”方式约至安徽省合肥市后,交纳48930元申购费加入“民间资金互助理财”的传销组织,成为陈某某的直接下线后,并将赵某甲(已判决)发展为直接下线,后赵某甲又发展赵某乙为直接下线,赵某乙发展赵某丙(已判决)为其直接下线,赵某丙发展张某甲(已判决)为直接下线,张某甲又发展张某乙等人为下线。至案发,被告人朱某某发展传销人员达44余人,最高上到C3。

认定上述事实的证据如下:

受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获证明等书证;证人赵某甲、赵某乙、赵某丙、张某甲、索某某、张某乙、祝某某等的证言;被告人朱某某的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人朱某某以“民间资金互助理财”为名,要求参加者交纳申购费获得加入资格,按照一定顺序组成层级,以直接和间接发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,其直接或间接发展参与传销活动人员在四十四人以上,且层级在三级以上,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人朱某某自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,自愿接受处罚,依法可以从宽处理。建议判处被告人朱某某两年至三年有期徒刑,并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

长子县人民法院

 

检  察  员:  宋慧芳

2020年5月12日

附:

1.被告人现取保候审于其住处(电话1365355****)。

2.案卷材料和证据肆册。

3.《认罪认罚具结书》一份。



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