不久前，中国裁判文书网发布一则题为《沂南县市场监督管理局、庞启超农业行政管理(农业):其他(农业)其他行政裁定书》一文，该裁判书显示，承德金谷酒业股份有限公司因涉嫌传销，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款，申请人沂南县市场监督管理局已向本院提供担保。
承德金谷酒业涉嫌传销中国裁判文书网部分截图
以下是裁判书部分内容：
申请人：沂南县市场监督管理局
法定代表人：曹际新，局长
被申请人：庞启超，男，1991年9月4日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：李伟波，男，1982年10月9日出生，住址：山东省陵县；
被申请人：张彦忠，男，1965年7月3日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：付玉东，男，1964年2月25日出生，住址：河北省承德市兴隆县；
被申请人：葛久志，男，1965年2月2日出生，住址：河北省承德市兴隆县；
被申请人：刘志国，男，1963年6月19日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：杜同江，男，1942年10月29日出生，住址：河北省承德市双桥区；
被申请人：孙海军，男，1978年7月25日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：白采霞，女，1976年10月3日出生，住址：河北省遵化市；
被申请人：白艳霞，女，1969年2月11日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：徐大勇，男，1979年8月29日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：付子洋，男，1988年11月7日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：武少民，男，1973年6月30日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：李鑫，女，1982年5月21日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：李国利，男，1983年12月6日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：白金霞，女，1966年7月5日出生，住址：河北省承德市兴隆县；
被申请人：乔启新，男，1970年2月27日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：葛志伶，女，1990年9月27日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：白云霞，女，1973年10月5日出生，住址：河北省承德市承德县；
被申请人：叶长奎，男，1970年7月21日出生，住址：河北省承德市承德县。
被申请人：丁兆京，男，1985年3月29日出生，住址：河北省承德市承德县。
被申请人：陈锦平，男，1976年10月10日出生，住址：河北省平泉市。
被申请人：王秋红，女，1981年7月8日出生，住址：河北省承德市承德县。
被申请人：肖俊柱，男，1970年12月1日出生，住址：河北省承德市承德县。
被申请人：付元慧，女，1968年11月26日出生，住址：河北省承德市承德县。承德金谷酒业涉嫌传销
被申请人：窦晓静，女，住址：承德县。
被申请人：承德金谷酒业股份有限公司，统一社会信用代码：91130821319885234T，法定代表人：李伟波，住所：承德县下板城食品工业园区（承德县下板城镇大兰窝村）；
被申请人：承德绿丰生态农业科技发展有限公司，统一社会信用代码：9113082176205526XU，法定代表人：徐大勇，住所：承德县甲山镇山咀村；
被申请人：承德亿财制衣有限公司，统一社会信用代码：911308217158527844，法定代表人：徐大勇，住所：承德县下板城镇；
被申请人：承德五谷农庄食品有限公司，统一社会信用代码：91130821665294779F，法定代表人：徐凤国，住所：承德县；
被申请人：承德尚荣商贸有限公司，统一社会信用代码：91130821347622845H，法定代表人：孙海军，住所：河北省承德市承德县下板城镇大兰窝村；
被申请人：承德康臣商贸有限公司，统一社会信用代码：911308213478489167，法定代表人：杨增辉，住所：河北省承德市承德县；
被申请人：秦皇岛德彬商贸有限公司，统一社会信用代码：911303025632089805，法定代表人：姜琳，住所：秦皇岛；
被申请人：秦皇岛共济商贸有限公司，统一社会信用代码：91130302563208841E，法定代表人：刘志福，住所：秦皇岛市；
被申请人：承德县华成商贸有限公司，统一社会信用代码：91130821319980784T，法定代表人：白采霞，住所：河北省承德市承德县下板城镇板城大街土产公司院内****；
被申请人：沈阳市瑞诚隆商贸有限公司，统一社会信用代码：91210102559989841W，法定代表人：葛久志，住，住所：沈阳市和平区西塔街**B-9-1/div>
被申请人：沈阳市慈云商贸有限公司，统一社会信用代码：91210102559993875Q，法定代表人：武少民，住所，住所：沈阳市和平区西塔街**A-7-2div>
被申请人：北京原田富进出口有限公司，统一社会信用代码：91110105787781145P，法定代表人：卢金鑫，住所：，住所：北京市朝阳区iv>
被申请人：承德县超越扶贫小额贷款有限公司，统一社会信用代码：91130821091118783K，法定代表人：尹京京，住所：，住所：河北省承德市承德县iv>
被申请人：承德恒源伟达商贸有限公司，统一社会信用代码：91130802MA0A7CW86G，法定代表人：于春青，住所：河北省承德市双桥区桥东飞机场嘉和广场办公、商业A2303。
经审查，本院认为申请人的申请符合法律规定，依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、最高人民法院在《关于执行<行政诉讼法>若干问题的解释》第九十二条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款之规定，裁定如下：
冻结各被申请人名下银行存款各1000万元。
本裁定送达后立即发生法律效力。
如不服本裁定，可以向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
承德金谷酒业涉嫌传销企查查显示
据了解，承德金谷酒业有限公司，原名承德金谷酿酒厂，源于清代御用酒坊——金谷酒坊，创始人为清代著名酿酒大师刘焱，延续十三代传承至今。金谷酒坊始建于公元1703年（康熙42年），位于热河泉下一公里的武烈河畔，酒坊的洞藏陈年酒篓子成为清代享誉全国的名酒。康熙五十年（1711年），又因为皇帝亲赐一首赞酒诗，“酒篓子”酒从民间晋身宫廷，以“皇宫玉液”之名号成为宫廷御用酒。承德金谷酒业有限公司位于承德县板城食品工业园区，总资产6.5亿元，占地106亩，建造厂房46000平方米，拥有员工560名。
