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承德金谷酒业涉嫌传销被冻结1000万元,牵涉多家承德本土企业

来源:承德金谷酒业涉嫌传销责任编辑:承德金谷酒业涉嫌传销2019-11-08 23:19

不久前,中国裁判文书网发布一则题为《沂南县市场监督管理局、庞启超农业行政管理(农业):其他(农业)其他行政裁定书》一文,该裁判书显示,承德金谷酒业股份有限公司因涉嫌传销,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款,申请人沂南县市场监督管理局已向本院提供担保。

 

承德金谷酒业涉嫌传销

中国裁判文书网部分截图

以下是裁判书部分内容:

申请人:沂南县市场监督管理局

法定代表人:曹际新,局长

被申请人:庞启超,男,1991年9月4日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:李伟波,男,1982年10月9日出生,住址:山东省陵县;

被申请人:张彦忠,男,1965年7月3日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:付玉东,男,1964年2月25日出生,住址:河北省承德市兴隆县;

被申请人:葛久志,男,1965年2月2日出生,住址:河北省承德市兴隆县;

被申请人:刘志国,男,1963年6月19日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:杜同江,男,1942年10月29日出生,住址:河北省承德市双桥区;

被申请人:孙海军,男,1978年7月25日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:白采霞,女,1976年10月3日出生,住址:河北省遵化市;

被申请人:白艳霞,女,1969年2月11日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:徐大勇,男,1979年8月29日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:付子洋,男,1988年11月7日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:武少民,男,1973年6月30日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:李鑫,女,1982年5月21日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:李国利,男,1983年12月6日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:白金霞,女,1966年7月5日出生,住址:河北省承德市兴隆县;

被申请人:乔启新,男,1970年2月27日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:葛志伶,女,1990年9月27日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:白云霞,女,1973年10月5日出生,住址:河北省承德市承德县;

被申请人:叶长奎,男,1970年7月21日出生,住址:河北省承德市承德县。

被申请人:丁兆京,男,1985年3月29日出生,住址:河北省承德市承德县。

被申请人:陈锦平,男,1976年10月10日出生,住址:河北省平泉市。

被申请人:王秋红,女,1981年7月8日出生,住址:河北省承德市承德县。

被申请人:肖俊柱,男,1970年12月1日出生,住址:河北省承德市承德县。

被申请人:付元慧,女,1968年11月26日出生,住址:河北省承德市承德县。承德金谷酒业涉嫌传销

被申请人:窦晓静,女,住址:承德县。

被申请人:承德金谷酒业股份有限公司,统一社会信用代码:91130821319885234T,法定代表人:李伟波,住所:承德县下板城食品工业园区(承德县下板城镇大兰窝村);

被申请人:承德绿丰生态农业科技发展有限公司,统一社会信用代码:9113082176205526XU,法定代表人:徐大勇,住所:承德县甲山镇山咀村;

被申请人:承德亿财制衣有限公司,统一社会信用代码:911308217158527844,法定代表人:徐大勇,住所:承德县下板城镇;

被申请人:承德五谷农庄食品有限公司,统一社会信用代码:91130821665294779F,法定代表人:徐凤国,住所:承德县;

被申请人:承德尚荣商贸有限公司,统一社会信用代码:91130821347622845H,法定代表人:孙海军,住所:河北省承德市承德县下板城镇大兰窝村;

被申请人:承德康臣商贸有限公司,统一社会信用代码:911308213478489167,法定代表人:杨增辉,住所:河北省承德市承德县;

被申请人:秦皇岛德彬商贸有限公司,统一社会信用代码:911303025632089805,法定代表人:姜琳,住所:秦皇岛;

被申请人:秦皇岛共济商贸有限公司,统一社会信用代码:91130302563208841E,法定代表人:刘志福,住所:秦皇岛市;

被申请人:承德县华成商贸有限公司,统一社会信用代码:91130821319980784T,法定代表人:白采霞,住所:河北省承德市承德县下板城镇板城大街土产公司院内****;

被申请人:沈阳市瑞诚隆商贸有限公司,统一社会信用代码:91210102559989841W,法定代表人:葛久志,住,住所:沈阳市和平区西塔街**B-9-1/div>

被申请人:沈阳市慈云商贸有限公司,统一社会信用代码:91210102559993875Q,法定代表人:武少民,住所,住所:沈阳市和平区西塔街**A-7-2div>

被申请人:北京原田富进出口有限公司,统一社会信用代码:91110105787781145P,法定代表人:卢金鑫,住所:,住所:北京市朝阳区iv>

被申请人:承德县超越扶贫小额贷款有限公司,统一社会信用代码:91130821091118783K,法定代表人:尹京京,住所:,住所:河北省承德市承德县iv>

被申请人:承德恒源伟达商贸有限公司,统一社会信用代码:91130802MA0A7CW86G,法定代表人:于春青,住所:河北省承德市双桥区桥东飞机场嘉和广场办公、商业A2303。

 

经审查,本院认为申请人的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、最高人民法院在《关于执行<行政诉讼法>若干问题的解释》第九十二条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款之规定,裁定如下:

冻结各被申请人名下银行存款各1000万元。

本裁定送达后立即发生法律效力。

如不服本裁定,可以向本院申请复议一次,复议期间不停止裁定的执行。

承德金谷酒业涉嫌传销

企查查显示

据了解,承德金谷酒业有限公司,原名承德金谷酿酒厂,源于清代御用酒坊——金谷酒坊,创始人为清代著名酿酒大师刘焱,延续十三代传承至今。金谷酒坊始建于公元1703年(康熙42年),位于热河泉下一公里的武烈河畔,酒坊的洞藏陈年酒篓子成为清代享誉全国的名酒。康熙五十年(1711年),又因为皇帝亲赐一首赞酒诗,“酒篓子”酒从民间晋身宫廷,以“皇宫玉液”之名号成为宫廷御用酒。承德金谷酒业有限公司位于承德县板城食品工业园区,总资产6.5亿元,占地106亩,建造厂房46000平方米,拥有员工560名。


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