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宣判!广东女子转移“码链天下”传销资金超千万拒不退还

来源:码链天下传销责任编辑:码链天下传销2019-10-17 21:52

广州市女子余某明知“码链天下”涉嫌传销被公安机关立案查处,实际控制人被网上追逃后,仍将“码链天下”在支付宝账户里的超千万元传销资金转移到其它公司的账户内。公安机关告知其退还该涉案赃款,但余某拒不退还。鹰鉴(kjpian从成都市青羊区人民法院获悉,该院在9月6日对该起掩饰、隐瞒犯罪所得案进行了宣判。

码链天下传销

控制传销人员

 

2017年12月,熊某泽、熊某政等人在遂宁市船山区注册成立四川天首合生能源有限公司(以下简称:四川天首合生公司)。熊某政是该公司实际控制人并担任董事长,全面管理公司。2018年4月底,四川天首合生公司转至成都市青羊区工业园。

 

2018年1月至3月,四川天首合生公司通过“蜜蜂商城”线上APP和线下宣传推出1380元套餐,客户购买套餐后获得专属二维码成为会员,以此二维码推广发展下线,推广人可获得其直推下线购买套餐款10%的提成,此外购买套餐款另外10%的提成由全公司会员共同分享。2018年4月开始,公司推广套餐由1380元变更为3330元,线上APP变更为“码链天下”。码链天下传销

 

四川天首合生公司以联合国码链研究院,通过开展培训推介会、制作多媒体视频、委托制作APP、会议宣传、项目发布及微信群、朋友圈等方式宣传,推出客户购买套餐获取会员资格后再通过二维码进行下线推广,就可以获得其下线人员直推人员10%的款项提成和另外10%的共享提成。码链天下传销

 

2018年6月13日,青羊区公安分局摧毁天首合生公司特大网络传销案。民警现场抓获传销人员50余名及副总经理张某华等多名骨干。至案发,该传销公司已形成117层的金字塔型网络,并在短时间内发展下线人员多达数十万人,涉及传销资金27.78亿元。

 

截止案发,多数传销人员未取得提成。该公司收取传销金额2.77亿余元。后将该案款中的1200万余元转入北京中部科技公司总经理余某的账户内。余某明知四川天首合生公司被公安机关立案查处,熊某政被网上追逃后。余波在取得该公司支付宝账户后将该公司的1219万余元款项先转到天星旺公司,后又将款项从天星旺公司转到鑫亚矿业公司。

 

2018年9月,公安机关告知余波退还该涉案赃款,但其拒不退还,直到被公安机关抓后,才退还全部涉案赃款。

 

2019年5月10日,余某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留,同年6月14日被检察院批准逮捕。

 

之后,青羊区人民检察院以起诉书指控余波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向青羊区人民法院提起公诉。法院受理后依法适用普通程序,组成合议庭,对该案公开开庭进行了审理。

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经审理后法院认为,余波明知是犯罪所得而予以窝藏、转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应依法追究其刑事责任。

 

9月6日,青羊区人民法院依照相关法律的规定,判处余波有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金5万元。鹰鉴还了解到,今年5月15日,“码链天下”传销主犯熊某政等21名传销骨干分别被青羊区人民法院判处6年半到1年1个月不等的有期徒刑,并处罚金300万元到1万元不等。[此文来源于鹰鉴,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]


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