传销犯罪一般对参与者如何处罚(3)

可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。　　二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题　　下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：　　（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；　　（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；　　（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；　　（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；　　（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。　　以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。　　关于“骗取财物”的认定问题　　传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。　　关于“情节严重”的认定问题　　对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：　　（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；　　（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；　　（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；　　（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；　　（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。　　关于“团队计酬”行为的处理问题　　传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。　　以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。　　关于罪名的适用问题　　以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。　　犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。　　七、其他问题　　本意见所称“以上”、“以内”，包括本数。　　本意见所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。　　对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。

四、律师评析

刘超律师专业评析：组织、领导传销活动罪属于经济类犯罪，不属于暴力型犯罪，一般犯罪嫌疑人只要能够投案自首，如实供述自己的犯罪事实，公安机关都会给予取保候审（为了最大程度的争取取保候审，建议委托专业律师书面提交取保候审申请书）。但是，对于共同犯罪主犯、犯罪情节严重、没有自首情节而是被公安机关抓获归案的，给社会经济秩序造成严重扰乱的，则公安机关不会取保候审，仍需羁押在看守所。

为了从轻、减轻处罚，当事人委托专业律师很有必要。律师可以从犯罪事实是否属实、犯罪情节是否达到严重程度、是否有自首、坦白、立功情节、是否是初犯、偶犯、是否是主从犯、是否有悔罪表现、是否当庭认罪以及能否适用缓刑等角度全方位、立体式辩护。