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警惕!嘉鱼也出现非法集资了!

来源:非法集资责任编辑:非法集资2019-07-12 17:10

近年来

非法集资案件数量居高不下

因非法集资犯罪而受害的人数持续上升

咱们嘉鱼也出现了这样的事!

大伙千万要警惕!

嘉鱼男子王某(化名)在未经金融监管部门批准,无开展金融业务资格的情况下,打着采取免费领取鸡蛋、外地旅游等旗号,承诺会员充值消费返现等形式,非法吸收存款。

2016年10月,王某经过沈阳老妈乐商贸有限公司授权,在嘉鱼烟墩路经营老妈乐保健用品店。在未经金融监管部门批准,无开展金融业务资格的情况下,采取免费领取鸡蛋、外地旅游等方式,吸收不特定公众投资消费。

同时王某定期在店内讲课,并承诺消费1280元成为银卡会员,最高返利2000元;消费6400元成为金卡会员,最高返利15120元;消费12800元成为钻卡会员,最高返利31520元;消费19200元成为白金会员,最高返利47920元;消费25600元成为翡翠会员,最高返利64320元。非法集资

2016年至2018年5月期间,王某共发展老妈乐会员157人,非法吸收131份会员存款共计335万余元,已返利226万余元。2017年底,因老妈乐公司资金不能兑付,王某按上级公司安排,将老妈乐会员中的75人转为德和购物商城会员,以上述的经营模式再次非法吸收存款94万余元,已返利64万余元。其中,王某从非法吸收的公共存款中获得提成款16万余元。案发后,王某于2018年5月31日自动投案。

嘉鱼法院认为:王某违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪。王某经上级公司授权非法吸收公众存款,在案发前,已返还大部分资金。本案中,王某系从犯,案发后,能主动到公安机关投案自首,归案后,认罪态度较好,且其犯罪行为取得了大部分被害人的谅解,可减轻处罚。

最终

判处王某犯非法吸收公众存款罪

判处有期徒刑一年六个月

并处罚金3万元

那么

面对非法集资

我们到底应该如何准确识别?


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