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中学老师掉入传销陷阱 用教师身份诈骗400多万被捕

来源:人民网责任编辑:人民网2018-05-09 17:16

   安丘某中学教师张某,自2005年至2011年10月,以资金周转不开、低价转让银行承兑汇票为名,利用教师身份诈骗其亲人、朋友、投资公司等,共计400余万元。1月14日,记者从潍城警方获悉,张某已被潍城检察院批准逮捕,此案正在进一步调查中。

  空手套白狼

  诈骗31万元

  2011年10月24日,昌邑某银行职员王某正在上班时,朋友张某火急火燎地跑到银行营业厅找到他,并称自己正在外地搞蔬菜批发,苦于资金暂时周转不开,目前手里有36万元的银行承兑汇票,但取提款日期还没到,无法取出钱来,想将这36万的承兑汇票换成31万现金。

   因王某拿不出这么多钱来,便与张某一同找到了在昌邑开印刷厂的徐某。徐某见不费功夫就能“白赚”5万,况且还有银行工作人员帮忙验证银行承兑汇票的真假,没多想便痛快地答应了对方。

  当徐某表示想要查看银行承兑汇票时,张某称汇票没带在身上,dedecms ,只要将钱打到他指定的账户上,他会马上交付银行承兑汇票。徐某心想,有银行职员王某当中间人,也没什么不妥,便于当月将31万元分三次打进了张某指定的账户。

  自将钱打给张某后,徐某便多次打电话给张某索要银行承兑汇票,而张某都以出差为由拖延时间。徐某无奈,只得联系中间人王某。2011年11月4日,徐某从中间人王某处得知,张某失踪了。徐某这才意识到自己被骗了,马上向公安机关报了案。

  许诺高额利息

  骗来150余万

  潍城区人宋先生与张某是同学,2011年7月,多年没有联系的张某找到宋先生,并称他目前在做外地做蔬菜生意,想用冷库储存一批菜到冬天的时候卖,从中间赚取高额的差价。但他一时没有这么多钱,便想借宋先生一部分钱,同时许诺将支付高额的利息给宋先生。

  自2011年7月至2011年11月,宋先生陆续将150余万元现金分多次打进了张某的账户。然而当到了约定的还款日期时,宋先生却怎么也联系不到张某了。意识到自己受骗的宋先生,便赶到潍城公安分局报了案。

  接到报警以后,潍城公安分局经侦大队一中队牟光华立即组织民警对此案展开调查,通过对张某的社会关系及工作单位的走访,得知张某已几个月没有上班了,目前下落不明,且张某刚买的楼房也已转卖他人,警方随即将张某列为批拘在逃人员。

  就当警方对此案展开彻底侦查时,2011年11月23日,潍城民警通过技术手段得知,消失多日的张某目前已返回工作单位,民警立即前往其藏匿地点实施抓捕,并在安丘警方的配合下于当日将张某抓获。

  诈骗为还利息

  拆东墙补西墙

  据了解,犯罪嫌疑人张某,31岁,安丘人,安丘某中学教师。据其交代,2005年时,他的月工资只有1000余元,整日想着如何才能赚钱。2005年底,张某从银行办理了2万元贷款,购买了一万余元的设备干起了传销,开始了他的发财梦。很快到了还贷日期,张某却没赚到钱,他便向一位朋友借了2万元还贷款,并承诺给朋友高额的利息。银行贷款这块缺口堵上了,朋友的还款日期却到了,张某又从另一位朋友处借钱。如此拆东墙补西墙,张某所欠的利息越来越多,为了偿还高额利息,张某想到了民间借贷。

  张某称,民间借贷的利息很高,6万元的贷款,15天的利息就高达9000余元。为了从民间借贷处借到钱,张某便凭借自己的教师身份频繁贷款,因为教师证可以提高他的信誉度。随着借贷次数的增多,张某所欠的利息也越积越多。自2005年至2011年10月,张某诈骗亲戚、朋友、投资公司共计400余万元,而这些钱都让他还了高额利息。

  2011年11月初,为躲避债主追债,张某躲到南京一亲戚家中。11月23日,他返回安丘,想继续实施诈骗时被警方抓获。据张某交代,他根本没有银行承兑汇票,为了让买方相信,他便找银行职员做中间人。2012年1月14日,记者从潍城警方获悉,张某因诈骗罪被潍城区检察院批准逮捕,此案正在进一步调查当中。


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