日前，广东省公安厅对外宣布，上海环华投资有限公司（以下简称上海环华）广州、深圳、东莞分公司非法代理发行股票案告破，初步估算，涉案金额高达3800余万元。至此，一个有着类似传销网络的骗子公司，就此浮出水面。
●类似传销的诈骗公司
据了解，上海环华在广州、深圳等地先后设立了8个非法经营公司，发行、买卖未上市公司股权等。据悉，去年该起案件由公安部督办，目前广州就抓获犯罪嫌疑人22名，受骗群众达200多人，涉案金额1900多万元。
经查，上海环华分别于2004年8月、2006年3月在广州设立了第一、第二分公司，在未取得中国证监会批准从事证券业务资格许可的情况下，通过举办投资宣讲会和一对一销售等方式推销常州如意医疗器械有限公司（简称“常州如意”）的股票。
2004年12月22日，亚银投资咨询有限公司在深圳市注册成立公司，法定代表人程×（在逃），主要股东腾×、陈×。公司自成立以来，未经国家证券监督管理部门批准，以提供投资咨询名义，非法向不特定客户推荐、代为购买未上市的常州如意的股权和中国银行H股股票新股认购，从中牟利。2006年3月，上海环华深圳第一、第二分公司成立，负责人分别为于×、滕×，公司成员为深圳市亚银投资咨询有限公司原有员工。公司成立后，在上海环华投资有限公司授意下，非法从事证券业务。据初步统计，涉案金额达700多万元。
2006年11月6日至7日，广州、深圳、东莞市公安局经侦支队分别采取行动，一举将上海环华在广东省内的分公司查抄，并查封涉案财物一批。“上海环华广州分公司的犯罪，是一种新型犯罪。”广州市公安局经济犯罪侦查支队一大队长说，“它以合法注册公司为依托，有组织地操作非法发行、买卖、代理买卖未上市公司股权（股票），拥有类似传销方式的营销网络。”
据了解，投资者要成为上海环华或广州分公司的会员，首先需要填一份表格，然后委托公司办理购买常州如意股票等事宜。最后等到投资者将购买股票款项（每位至少购买5万股，每股5元）汇至常州如意的银行账户后，由投资者与常州如意签订《增资合同》（内含《现金增资缴款凭证》和《换股协议书》）予以确认。常州如意自称是美国注册公司萨摩亚商质量管理有限公司（QMC）控股的子公司，QMC将于年底在海外上市，投资者购买的常州如意股票能按1：1的比例置换为QMC股票。当QMC海外上市时，上海环华或广州分公司将按《增资合同》的约定为投资者办理在海外股票的买卖事宜，实现投资套利。
民警介绍，这个过程中，最令投资者怦然心动的是，上海环华许诺利润达本金的8倍，而其实当投资款汇到公司总部后，立刻就被转入私人账户。
●诱骗目标专选开“宝马”的
上海环华利用类似传销方式的营销网络进行宣传销售。公司首先会对其员工进行“洗脑式”培训，声称只要表现好、多拉到投资者就可以很快致富。员工培训期满就开始打电话，每个员工有一个工作记录本，上面详细记录着投资者的姓名、职业、电话、访问时间、复访安排等，每页还设有主管批示。
在这家公司网站上充斥着支票展示、成功案例展示等内容，以此刺激员工的工作动力。公司员工有很多等级，等级越高提成越高，而评定等级的标准就是“打了多少电话，拉到多少客户”。
据了解，上海环华80％的业务都是通过电话销售开拓的，这些电话号码大多从车行和一些中介机构中购得。他们专选开“宝马”车的，不选开“捷达”的，非法中介机构专盯有经济实力的客户，认为这些客户有闲钱，又对证券感兴趣，就算亏了也不太计较。正因如此，该案300多名受害者只有100多人报案。
该公司通常通过打电话的方式向市民推销他们的金融产品，反传销网，并按照公司的内部资料事先编写好的流程、播放千篇一律的录音回答。为达到让人信服的效果，该公司可谓煞费苦心，专门选择一些高档写字楼、大型商业银行的楼上作为办公地点，让市民对公司与银行的关系产生误解。在寻找猎物方面，他们有“专业、有效”的渠道：如大型车行、俱乐部、广州老板网等，寻找那些手头上资金宽裕的有钱人。
据警方查获的上海环华《工作记录簿》记载，在“客户职称”一栏中，个体老板、副总经理、公务员等“白领头衔”占到70％，年龄大都在25岁－50岁之间。“目标：十万股；想象力：海景别墅、奔驰车；催眠：我的客户都急于向我购买，都很信任我；惩罚措施：不准自己逛街、每天加班到晚上9点；今天做对了什么？主管批示：邀客上来，才是实力！”这些传销风格的语句也是来自“上海环华”某员工的《工作记录簿》。
●幕后主导均来自境外
上海环华此前在上海、深圳、广州、江苏、浙江等地设有13个分公司，选址均为民资丰厚、居民投资欲望高的发达城市。
据悉，上海环华非法中介机构的幕后黑手大都来自境外，以台湾籍为主，但内部员工都是本地人。上海环华内部等级森严，从高到低共7个级别，按销售业绩、层级提成，整套程序类似传销的“洗脑”培训，完全是一个类似传销的团队。
上海环华通常租用高档办公场所，特别青睐银行楼上的写字间，以此迷惑人。公司的管理严格规范，看似都是正常的商业经营，并号称委托公司的股票都是境外上市，上海环华还要求员工购买“内部股”，以此“杀熟”。
省公安厅负责人表示，这种新型的经济犯罪案件有三种表现形式：一是编造某某公司即将在境内外上市或股票发行获得政府部门批准等虚假信息，诱骗社会公众购买所谓“原始股”；二是以中介公司的名义，未经法定机关批准，向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票；三是以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财。对此，市民要有防范意识。
