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合肥传销头目卖山寨茅台做掩护 买名车雷克萨斯继续骗人

来源:合肥市公安局责任编辑:戴陈轶 王杨2014-04-27 18:36

   合肥传销头目卖山寨茅台做掩护 买名车雷克萨斯继续骗人 

为了掩护传销活动逃避打击,他们成立空壳公司,公司内办公用品都为道具,电脑里竟然没有主板。为了增强传销活动的欺骗性,他们打起销售白酒的幌子,以四五百元每瓶的价格,销售所谓“联合国认证协会监制”的山寨茅台。

随着政府部门对传销活动的打击力度不断加大,狡猾的传销分子也在“与时俱进”,为传销活动披上形形色色的“马甲”。日前,合肥市公安局经济开发区分局经过40余天缜密侦查,一举摧毁一个涉案人员达300余人、以销售白酒为幌子的特大传销犯罪团伙,抓获谢某某、胡某某等传销组织核心犯罪嫌疑人8人,捣毁传销窝点6处,查获涉案金额2000余万元。4月27日,合肥警方对外发布案件细节。

警方打掉特大传销组织(合肥警方供图)警方打掉特大传销组织(合肥警方供图)

多名传销骨干酒店聚餐 被警方一网打尽

今年2月,合肥市公安局经济开发区分局民警在走访中获得线索,在我市九溪江南、报业园等小区有疑似大批传销分子活动,极有可能是一个体系庞大的传销团伙。经开分局立即成立专案组,对案件立案侦查。

经走访调查,“老总”级传销人员谢某某进入警方视线。谢某某,男,50岁,福建人,2010年从广西潜入我市从事传销活动。

3月31日,专案组获得线索:谢某某及多名“老总”级人员,将于次日晚上在我市高河路某饭店召开“见总会”。为了确保将这一传销团伙连根铲除,警方迅速行动。4月1日晚,政务区一家酒店的包厢内,正在吃饭的包括谢某某在内的八名老总级传销骨干分子被一网打尽。

 

成立空壳公司掩护传销 办公电脑没主板

经审讯,警方详细掌握了谢某某为首的传销组织的层级和运作模式。这伙人开展的传销活动仍是披着“资本孵化”外衣拉拢下线,按照五级三阶制从中获利的套路。每一个加入“资本运作”的人必须最少申购一份3800元的“投资”取得入门资格。此后,每申购一份“投资”缴纳3300元,最多申购21份,共计人民币69800元。

近年来随着执法部门打击力度越来越大,为了让传销活动更具隐蔽性和欺骗性,2013年5月,谢某某与同乡陈某某(另案处理)共同注资成立“合口商贸有限公司”。

在工商部门登记的营业执照上,该公司的经营范围为“初级农产品批发及零售”。不过据办案民警介绍,这家公司自成立到被查封,没开展过一笔业务,就连公司里摆放的电脑、电话都是道具,电脑机箱里连主板都没有,电话也根本没有接通,公司就是宣传传销的“形象店”。

山寨茅台每瓶卖四五百元 传销披“卖酒”外衣

此次,警方在捣毁的传销窝点中,不仅缴获了大量的传销书籍、光碟、“资本”认购单、银行卡等涉案物品,还在谢某某的住处及公司内缴获了五百多瓶白酒。

这些外包装与茅台酒极为相似的“中国爱国酒”,外包装上印有“联合国认证协会监制、贵州贵怀酒业有限公司出品”、 “中国梦三十年珍藏佳酿”等字样。但是寻遍整个包装盒,甚至都找不到生产单位的详细厂址,更别提“QS”标志、产品执行标准等信息。就是这样一种山寨酒,谢某某竟将其定价为2650元一箱(每箱6瓶)对传销人员出售,经工商部门估价评定,一瓶酒的成本价格不过百元左右。

办案民警介绍,如今传销活动不光是“开会洗脑”,而且逐渐渗入商品消费领域,并伪装成正常的商品经营活动。


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