湘潭公安、工商成功侦破网络传销案金额达五个亿

 湘潭公安、工商成功侦破涉案金额达五个亿，网络成员达三万人的“ESL”特大网络传销案

2011年2月，湘潭市工商局打传办根据群众举报，发现有人在本市利用网络从事传销活动，通过上网查找搜索，发现杨X、黄XX、肖XX、胡X建立QQ聊天群，以销售“美国石油原始股”为由，在湘潭发展会员加入，且参加人员较多，并涉及境外和省外地区，涉及资金较大，已涉嫌犯罪。为铲除这一传销网络，市打击传销联席会议要求，此案由市工商局和市公安局联合办理。

2011年3月29日，湘潭市公安局依法立案侦查，湘潭市工商局全力配合，经过4个月的镇密侦查，现查明：自2010年10月以来，马来西亚籍人Ng Yau Meng(迈克)以澳门为基地建立卓越控股有限公司,英文名为“ESL”, 依托建立在美国的互联网服务器,通过孔XX、韩XX、黄XX、郑XX、薛XX、毛XX、CHAI GWO YUAN(杰克)、晏XX等骨干成员在深圳、广州、惠州建立中心辐射广东、广西、北京、湖南等十省市的网络传销团伙, 发展了湘潭以杨X、胡X、黄XX、肖XX等人为首的网络传销团伙，以“ESL”网站推销美国石油原始股权为名，要求参加者以缴纳1000美元（7000人民币）以上的方式获得加入资格，并按照层级、直接或间接发展会员的数量作为计酬或者返利为依据，骗取财物，扰乱经济秩序。目前，该团伙在全国十个省市发展会员已超过三万人，涉案金额累计达5亿元。

湘潭市公安局，湘潭市工商局于2011年7月14日，同时在湘潭、广州、深圳等地进行收网行动，批准逮捕了孔XX、SIT KOON WENG（马来西亚籍人）等11名犯罪嫌疑人，刑事拘留3人，收缴了一大批电脑、手机、汽车等作案工具，查封冻结涉案银行帐号160个、现金2000万元，查扣了大量的物证书证、电子证据及赃款赃物，成功侦破了涉案金额达五个亿，网络成员达三万人的“ESL”特大网络传销案，彻底摧毁了“ESL”特大网络传销团伙。

目前，此案已移送检察机关，进入起诉阶段。并列为今年10月在福州召开的全国打击网络传销案件工作会议经验介绍材料。