打击传销 执法有四软肋

 

　　传销者善于用“荣誉”包装自己

　　传销活动靠阵势迷惑人

□策划 财经新闻部 首席记者 孙斌 文图

核心提示

“消费也可以成为资本家”商业模式实际上是传销，返利式传销的实质就是诈骗，各级消协、工商、公安发布的警示、提醒如雷贯耳，然而血的事实仍未能阻止成千上万人飞蛾扑火，这是为何？对任何形式的诈骗和传销，各级政府的态度是坚决打击，可为什么这些违法活动像韭菜一样割了一茬又长出一茬？面对雷霆万钧的打击，那些诈骗者为何能“闲庭信步”，最终“金蝉脱壳”？业内人士揭出内幕——骗子之所以敢明目张胆施骗，主要是看出了管理上的弊端，参透了管理和执法层面的“玄机”。

骗子揭秘

造势迷惑人 拉权威忽悠人

一桩桩大案警示着天上不会掉馅饼。

一个曾参与传销的头目告诉记者，搞返利式传销首次活动必须“震”得住人，要借国家和地方政府重要活动场所作为其活动地，首场参与的人数一定要“震撼”。

一个“培训大师”说，为了让人相信他们所做的活动是“合法”的，必须得拉上权威部门官员、专家、行业组织为其鸣锣开道。如：广西永乾公司被广西南宁市某管理部门评为“重合同守信用优秀企业”、被中国某经济研究会评为“2007年中国创新竞争力十大品牌”等。永乾公司就是靠着头上一圈圈光环敛财11亿元。老百姓正是看了这些，才不惜借高利贷甚至变卖房产加入。

正如******案辩护律师所言，政府相关部门、机构、学者都该反思：这些机构和人群有着强大的话语影响力，在涉及公众利益的问题上说话时，一定要想想古人的那个词：一言九鼎。

机关算尽 研究执法破绽

一位曾为传销犯罪嫌疑人辩护的律师指出，按有关文件精神，传销查处由工商部门和公安机关按“各自的职责范围”进行，工商部门不定性不移交公安机关，公安查处就是违规“越位”，而工商部门查处移交公安机关、公安机关查处都需要一个过程，诈骗者利用这个时间差敛财后迅速蒸发，公安机关前来查处也只能“望房兴叹”了。

“中国反传联盟”揭露内幕说，传销组织自我保护工作做得非常好。最高人民法院2001年有一个司法解释：对传销、变相传销，个人获利1万元以上或非法经营额5万元以上，按照非法经营罪处罚。传销者以前上课带凳子、现金和银行卡，后来用砖头代替凳子,不再带现金和银行卡，执法人员一旦逮住，就说是刚被骗来的，让他们一无所获。

“那些大招商、招大商的诈骗团伙，为什么往往不惜工本注册公司呢？”一位反传销的律师披露内幕说，诈骗者这样做另有目的：即便认定是涉嫌犯罪，嫌疑主体也应当是公司而不是个人，人在就是“青山”在，只要“青山”在就不怕没“柴”烧。

旁观者说

打击传销，执法有四软肋

为何在工商、公安一再打击下，返利式传销仍如火如荼开展活动，他们就不怕打击吗？

“之所以常盛不衰，主要是传销头目参透了执法上的四个‘软肋’。”我省一家直销企业负责人披露内幕说，一是抓捕主要犯罪嫌疑人难。主要犯罪嫌疑人往往躲在幕后，身居异地遥控指挥，难以抓获。

二是调查取证难。诈骗传销是上下级“单线联系”，资金传递无凭证，特别是对互联网传销犯罪，收集、固定证据更是难上加难，没有证据，司法机关难以定性治罪。

三是执法没经费。查处一起传销案件，需要大量经费来支撑，如果没有专门经费，执法部门只能像轰苍蝇一样把传销人员驱散，根本解决不了问题。

四是打击处理难。现在，传销者对传销进行变种，导致工商部门和司法机关认识上不统一，最终形成了传销案件处理难或各地处理结果轻重不一的状况，致使部分地区的执法机关不敢及时对正在活动的传销进行查处，往往人去楼空了才仓促立案。“马后炮”伤不到他们，于是，改头换面再到异地活动。

该直销企业负责人说，这样的“猫抓老鼠”游戏做久了，执法者的热情不再，麻木了，就不爱管了。于是，实施诈骗的人得以“大展宏图”。

等“猪”养肥再杀 百姓已经受害

一个曾做过传销培训的“大师”说：工商部门查处传销有时间制约，他们上下班时间很规范，双休日和节假日又休息，我们就在他们下班或公休时间开展活动。即使公安出警也拿我们没办法，因为现在打击传销是以“工商为主、公安配合”的格局，工商没有定性，我们有“经济合同”，公安是不能插手经济活动的，这个格局不打破，是难以撼动我们的。