南京破获一起涉案金额近亿元的特大传销案(图)

警方缴获的网络图和赃款，后排为抓获的传销人员。虞海风 摄

    新华网南京３月１６日电（记者顾烨）南京警方近日成功侦破一起特大“拉人头”式传销案件，共抓获外来传销人员１０５人，缴获赃款１５０余万元，涉案金额近亿元。

    ２００９年１２月初，一个外地报警电话引起了南京市雨花台公安分局的注意，北京的一名退休工人张某报警说，１１月初，他被同乡约至南京游玩，其间，同乡向其举荐，只需交５０８００元，便可以加入“资本孵化”组织。

    正当其准备筹款之际，亲朋得知消息，断言老张做的就是“传销”，便督促老张报了警。随即，警方抽调精干警力，成立专案组，全力开展案件侦破工作。

    通过多次侦查，近百名相关人员进入警方视线，专案组基本摸清了传销团伙主要人员身份、暂住地址和活动规律。涉嫌传销的“大五星”级上线朱某也浮出水面。朱某白天前来授课，晚上１１点多方才回到其租住的城东某小区。平时经常在各大商场购物，外出频繁更换出租车。

    今年１月１４日，专案组决定收网。朱某首先落网。在其出租屋内，民警当场缴获身份证复印件４００余张、现金２０余万元，以及“组织网络图”等大量涉案物品。随即，各个抓捕小组先后出击，共抓获传销人员１００余人，缴获个人账目、学习笔记、讲课材料、经营条例等大量涉案物品。

    随着审查的深入，传销组织“资本孵化”的神秘面纱被揭开。传销成员刘某的“入伙”经历是这样的：一天晚上，刘某被同乡带到一处居民区，“三讲”大戏随即上演。两名女子的“第一讲”是介绍游戏规则及发财“实例”。这是一款“资本孵化”的富人游戏。加入该组织需交纳５０８００元，然后拉其他人进来。游戏按投入份额的多少设立五个星别等级，发展下线时，逐级按比例提成。

    当晚，刘某辗转反侧，有所心动。次日，又来了三名女子，对刘某进行“第二讲”——“零风险”教育。三女吹嘘，为打消“投资者”的顾虑，组织实行的是“零风险”投资。如果你加入后不想再做，介绍人会再找另外一个人顶替，你就可以拿着自己原始的投资钱退出。

    上完课后，三女开始“第三讲”，带着刘某串门子。听说“前辈”老乡一个个轻松发了财，老刘迫不及待赶回老家北京筹款并加入了组织。

    经查，该团伙自２００９年以来，在南京以“资本孵化”游戏方式，先后网罗北京籍传销人员数百人进行非法传销活动，涉案总值近亿元。该案中的受骗者多为无业的下岗工人、退休人员，约有七成的人员系借款参加。

    为维护内部“安全稳定”，该团伙有着一系列“规章制度”：如内部不准问也不准喊彼此的真实姓名，多以“李工”“胡医生”等绰号相称；所有资金均现金结算，不留任何收据，彼此间也不准打听收入情况；“上线”授完课离开１５分钟后“下线”才能抬头；一人禁止外出，急需外出的须上级派人一同前往，等等。

    目前，该传销团伙有９０余人受到处罚，其他在逃人员正在追缉中。