中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第 二十四次会议通过） 目 录 第一章 总 则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 金融机构反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第五章 反洗钱国际合作 第六章 法律责任 第七章 附 则 第一章 总...

星报讯 昨日记者获悉， 安徽 省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅已出台关于 打击传销违法犯罪 行为适用法律问题的若干意见。意见规定，认定传销犯罪即使没有30名以上参与 传销 人员的言词证据，但有其他证据能证明层级数量及人数的，也可作为证...

一，是否所有被抓钱物都是赃款？ 很多案件，都是抓一部分放一部分 很多都是放长线钓大鱼 立案侦查的过程有一个月，那么这一个月内新参与者的钱，是否该退还本金？ 没人去解释 这个法律操作本身就不对， 进传销的时候没人会告诉你这东西是传销。钱进去就进去...

关于组织领导传销罪的几点适用探讨 传销是经济邪教，是危害社会的毒瘤。世界各国都把非法传销列为刑事犯罪的打击重点，在全国第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议2009年2月28日通过《中华人民共和国刑法修正案（七）》之前，面对社会传销泛乱的现...

《 刑法修正案 (七)》第四条对组织、领导 传销 活动的 犯罪 作了专门规定，并将其增补为 刑法 第二百二十四条之一。为了正确适用这一法条，急需对本罪司法认定中的几个问题进行探讨。 一、组织、领导传销活动罪中传销之界定 《刑法修正案(七)》和《禁止传销...

新华网北京２月２８日电 中华人民共和国刑法修正案（七） （２００９年２月２８日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过） 一、将刑法第一百五十一条第三款修改为：走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处五年以下有期徒刑...

沈阳市工商局招募打击网络传销大学生志愿者的通知 沈阳市工商局招募 打击网络传销大学生志愿者的通知 为了更好打击传销行为，维护社会正常经济秩序，引导我市大学生积极参与社会公益活动，为构建和谐社会贡献青春力量，沈阳市工商局决定面向驻沈高校大学生招...

1994年4月21日，中国政府宣布全面禁止传销 传销；指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，传销行为扰乱经...

默许会员虚假消费，并以高额佣金、奖金引诱会员发展新会员，“中国百业联盟”网络传销涉案金额达37亿多元。近年来温州地区最大的网络传销案于日前在温州龙湾法院公开开庭审理。 ...