实际上，据《科创板日报》记者了解，类似“K-ONE联盟”的推广团队还有很多，他们甚至以请到权健原市场推广“高手”加盟为宣传噱头，毫不避讳提“传销”。
实体公司已注销 幕后老板以ICO起家
类似抹茶这类刀口舔血的资金盘为何能够招摇过世？因为它的幕后操控者藏得足够深。
据锐思财经报道，一位抹茶离职员工透露，公司内部规定，若有员工泄露办公地址，罚扣一个月工资。交易挖矿
新员工面试安排在公司外面，入职报道HR也只给大概地址，3个月试用期内不签劳动合同，没有五险一金，工资用虚拟货币USDT支付，“这么一通操作税都不用交了，抹茶在公司运营成本上省了不少钱”。
据《科创板日报》记者了解，很多交易所都是狡兔三窟，往往注册在境外，但主要团队在国内，办公室从不接待陌生人，且每隔一段时间要换办公地点。
尽管如此小心翼翼，但侦查学有一个说法：“犯罪必留痕迹”。据记者向多位业内人士求证，抹茶交易所原境内主体是四川喵星城科技有限公司，此前有传言相关负责人已被警方传唤。
天眼查显示，该公司2018年7月成立，登记机关为成都高新区市场监督管理局，法定代表人为陈龙杰，持股80%，另外20%由自然人刘洪江持有，再无其他股权穿透关系。
今年6月，该公司已完成了简易注销，但近期仍在发布招聘信息，工作地点为北京。交易挖矿
同样在6月份，抹茶宣布已完成第二轮战略融资，投资方包括水木金融科技基金。
据财经网报道，上述投资机构为水木清华校友基金。
天眼查显示，该基金于2014年10月在清华大学成立，由水木清华理事会及一批清华系企业和校友机构共同出资，旨在帮助清华大学在校生和年轻校友创业。基金先后投资了20多个项目，包括与上市公司宜华生活（600978.SH）等共同投资的P2P机构“金融1号店”。
7月份，抹茶再次宣称获得蔡文胜的个人战略投资，彼时平台注册用户已超过200万，日活超过20万，日交易量超过6亿美元。
来自福建的美图秀秀创始人蔡文胜曾投资多个区块链项目，而据业内人士透露，抹茶的幕后玩家同样是福建人陈建，创办抹茶之前从事ICO活动，通过网站引流，带领用户参与ICO项目融资。
监管出手 业内大呼“94”又来了
11月14日，上海市金融稳定联席办、央行上海总部互金整治办联合发布《关于开展虚拟货币交易场所摸排整治的通知》，要求全市各区对辖内虚拟货币交易、ICO及其推广引流活动进行摸排，一旦发现从事相关活动的互联网企业立即报送，并督促整改退出。
文件流出后，有业内人士大呼“94”又来了。实际上，“94”一直都在。
10月24日中央政治局第18次集体学习以来，面对币圈借机炒作现象，《人民日报》、央视等多次强调，区块链的应用不是炒币，应该警惕打着区块链幌子的虚拟货币炒作。
《科创板日报》记者也从接近监管人士处获悉，公安部门等拟对币圈资金盘、传销活动进行集中整治。
11月8日，东莞市金融工作局发布风险提示，并重申2017年9月4日央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》、2018年8月24日银保监会等五部门联合发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。
不过有业内观察人士指出，我国金融行业实行分业监管，虚拟货币等新型投资活动没有一个统一的归管部门，加上多数项目注册在境外，推广、交易都在线上，给监管工作带来一定难度。
此前，深圳市地方金融监管局工作人员也在接受《科创板日报》记者采访时表示，“这一块没有直接对应的监管部门，如果上当受骗出现损失，可向公安机关报案。”
