以下是香港宝马俱乐部操盘手邓世蕾与江苏淮安清浦公安人员曾文安的部分聊天记录。由于江苏警方的介入，香港宝马俱乐部这一跨国网络 传销 骗局终于落网，但是该 传销 头目比较精明，一直在国外，江苏公安局一直未能把他抓获。他一直与江苏公安纠缠，还说要和...
2013-06-22
随着今年6月份的工商总局等十二部门联合开展打击 传销 和网络金融诈骗违法犯罪行动落实，决定从6月1日起至8月31日，在全国开展打 传销 ，反欺诈，促和谐执法行动。 火了，火了，网络资本运作升级版，投资4900元，就可以赚1300万， 你 相 信 吗 ？ 近日，一伙...
2013-06-18
全国最大网络传销案在浙江金华开庭审理 新华网杭州６月１８日电（记者 方列）６月１８日，浙江亿家电子商务有限公司及旗下的万家购物网站组织、领导传销活动案在金华市婺城区法院开庭审理，应建成等１５名涉案公司高管集体受审。此案涉及金额高达２４０．４...
2013-06-18
创享未来国际最新升级版网络传骗局疯狂拉人参与 火了，火了，网络资本运作升级版，投资4900元，就可以赚1300万，你相信吗？ 近日，一伙网络传销份子大张旗鼓在网上到处拉人发展下线，很多 网友向 反传销网 举报，参与创享未来国际（最新升级版）的网络传销会...
2013-06-07
编者语： 2013 年 5 月，有网友在本站爆料以华莱生物、元亨利贞、金鼎华峰、盛唐、三茗为首的湖南多家企业以黑茶为名开展传销和非法集资活动，之前就有大量的举报和投诉，各地执法机关也有打击和警示信息，然而面对以黑茶为道具的违法犯罪活动，其隐蔽性和表...
2013-06-07
国际大盘信息盘为旗号 在调查过程中，我们通过该传销组织的宣传资料了解到，该传销组织打着国际大盘信息盘的旗号，宣称是19位有相同宗教信仰的亿万富豪（瑞士银行股东（全球1/3私人资本在瑞士银行）、罗斯柴尔德家族股东（哈姆斯菲德Rumsfeld）天使投资股东...
2013-06-07
香港宝马俱乐部邓世蕾诚信的外衣被揭开 中国的查尔斯 庞兹 查尔斯庞兹是何许人也？他是庞氏骗局的缔造者，波士顿巨骗查尔斯庞兹：他编造的一个投资骗局，于1920年崩盘，很多非法的传销组织如今还用这一招聚敛钱财。 何为庞氏骗局?庞氏骗局是一种最古老和最常...
2013-06-07
非法网络传销网站：finnciti.com 前身为 smicap： http://www.smicap.com/vo/ 因为被公安局调查，黄彦清已经换域名为finnciti继续诈骗。 新网站2012年7月31日成立，注册在美国一个域名公司GoDaddy.com，一年注册域名只需美元$10。 此诈骗网站自称是国际知名...
2013-06-05
昨天，山东莱阳法院依法判决网站传销头目李俊（化名）有期徒刑一年零六个月，罚金5万元。 湖南湘潭市人李俊今年34岁，初中毕业至今无业。从2010年8月起，李俊伙同另外两名同伴（均已被判刑），以资本运作为名在互联网上建立众联创业俱乐部网站。在没有产品、...
2013-05-02
商报讯（记者 樊丽 通讯员 王志刚 张翻霞）作为全国最大的购物返利网站及这一销售模式的始作俑者浙江万家购物网，因涉嫌网络传销被相关部门关闭。我省定西市陇西县的两名万家购物网代理，也被陇西县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。近日，陇西县...
2013-04-12
导读：花5000美金就能当广告经销商，每天点击25个广告可获8美金，要赚钱就要不断发展下线，每发展一个下线奖励750美金。自称来自美国的搜索引擎网站，是邀约网民共同创富还是牟利传销？《天天315》本期关注：爱搜索的致富经。 中广网北京8月20日消息 据经济...
2013-04-04
点 击 鼠 标 ， 月 入1 0万 ！ 、 坐 在 家 里 ， 也 能 挣 大钱 ！ 春 节 后 求 职 高 峰 来临 ， 在 广 东 的 网 吧 里 查 询 招 工 信息 的 湖 南 籍 农 民 工 何 少 勇 ， 很 快就 被 这 类 消 息 吸 引 。 开 始 还 以为 碰 到 了 发 财 的 机 会 ， 差...
2013-02-27
本站去年8月接到投诉称江西修水神茶实业有限公司疑似传销，遂与投诉者一起深入了解。 2012年9月，在自称江西修水神茶实业有限公司洛阳工作室王安乐给我们讲解了制度，一个积分就是一元钱，制度如图。购买1000元的产品成为消费者，可以拿到1.8倍的静态回报，...
2013-01-21
【中国经营网综合报道】近日，香港九龙口连锁酒店集团有限公司(以下简称九龙口公司)浙江金华总部涉嫌传销，企业法人代表卞加标及相关主管因涉嫌组织、领导传销活动罪被执行逮捕。据公安部门统计，截至目前，此次涉嫌传销案件涉案资金达到9000多万元，涉及400...
2013-01-20
经过四天的激辩，江西精彩生活投资发展有限公司涉嫌传销案仍未得出结论。 12月21日，这起号称全国最大涉嫌传销犯罪案的案件因第二被告刘葆华因病倒在法庭上导致紧急休庭，开庭时间另定。 精彩公司通过 太平洋 直购官方网 进行电子商务，曾一度直接销售商品20...
2012-12-25
本报北京12月19日电 （记者张洋）记者从有关部门获悉：12月18日，南昌市中级人民法院开庭审理江西精彩生活投资发展有限公司（以下简称精彩公司）董事长唐庆南等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。该案件涉及金额巨大，涉及涉嫌传销人员众多，是近年来全国最...
2012-12-22
披着高档电子商务外衣 采取购物入会、拉人头、吃下线等手段 本月25日下午，广州市、番禺区打传办执法人员突袭e科士威租住的番禺区洛浦街海天花园51号窝点查处现场，e科士威核心成员似乎对这种查处见怪不怪，当着执法人员的面，继续给新学员洗脑，甚至当场用...
2012-12-13
风清扬点评： 网络传销，传销的新变种，异地传销转化版的网络传销让人深恶痛绝。很多从事过异地传销后的受害者，经过网络传销的洗脑，又加入网络传销。悲哀！ 清扬在2012年元旦曾经写过 《围剿网络传销征讨檄文风清扬》http://www.fanchuanxiao.net/a/wlcx/2...
2012-12-10
购买5万元的商品，赠送网店一个，终身免年租，你要是想卖货就专心经营网店，你要是想多赚钱就做招商，介绍更多地人开店获得奖金，最多能赚90多万。近日，一个易富宝网店店主这样对《投资者报》记者说道。 这位店主所说的赚钱计划就是最近在各地盛行的易富宝...
2012-11-02
随着淘宝返利网的增多，越来越多的消费者从淘宝返利中得到了实惠。但是也有人发出疑问：淘宝返利是不是跟传销返利一样呢?如果不是，两者有什么区别?对此，泽秀返利网做出了解释。 1.淘宝返利网作为电商交易返利平台，返利基于会员的实际消费。 泽秀返利网仅...
2012-09-04
精彩生活公司的董事长唐庆南已被警方带走，前台一人在玩游戏。本报记者 李菁莹摄 太平洋直购官方网向一名受害者出具的商户诚信消费保证金收据和会员卡。简鹏供图 疯狂吸金数十亿 BMC是一场惊天骗局？ 太平洋直购案或成新中国成立以来最大传销案 6月1日， 江...
2012-07-25
消费返利异化为投资返利 监管部门严查挂钩传销 返利网站遭遇生存危机 7月5日，温州龙湾警方侦破温州建成网络科技有限公司及其旗下中国消费者联盟网站涉嫌组织、领导传销案。 今年4月开始，包括太平洋直购网、上海家帝豪电子商务有限公司、福建百分百返利网、...
2012-07-09
跨省传销集团假冒国际金融公司行骗 本报记者丁国锋 本报通讯员王广宾吕飞翔 案发地点：江苏省徐州市 案发缘由：传销组织成员投案自首 我被传销组织骗了，发展的下线太多了，大家都来找我要钱，我自首。一名30岁出头的妇女来到江苏省徐州市公安机关投案。 这...
2012-07-03
近年来，大规模、公开化的传销活动在工商、公安机关的大力打击下已销声匿迹。然而，传销组织为逃避打击，不断变换手法，从事跨境网络传销活动，这种传销模式对经济社会及群众的危害更大，打击难度也更大。笔者通过本文分析跨境网络传销活动的现状、特点及打...
2012-06-22
商报图形 徐侨唯 制 购物返利，本是一种能令消费者、商家、第三方返利导购平台多方受益的商业模式，最近却被接二连三的返利网站吸金崩盘事件推向风口浪尖。自今年4月以来，已有10余家上规模的返利网站，陆续因资金断层被关闭或因涉嫌传销被查处。返利网站吸...
2012-06-19
深圳商报记者 张亦萌 近日，福州百分百事件、温州百业联盟事件引起了社会各界高度关注。 这两起事件均是返利类网站以营销返利形式进行非法传销活动，涉案金额巨大，受骗人群覆盖全国各地。 返利类网站，成为近年来网络商务的热点，吸引人眼球也引发了质疑。...
2012-06-10
6月7日，四川破获的最大传销案四川省幸福缘农业开发有限公司(以下简称幸福缘公司)网络传销案在眉山市仁寿县法院一审宣判：根据《刑法》第224条之一的规定，主犯陈利军因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，被判有期徒刑10年。 今年1月以来，在省委、省政府的高度重...
2012-06-09
温州商报记者 李杨慈 通讯员 季光凯 温商网6月8日讯 继福建百分百、温州百业联盟相继崩盘之后，电子商务太平洋直购也因涉嫌传销崩盘。昨天，记者从警方获悉，该直购网站靠拉人头、发展下级、回报积分、折扣返利，会员遍及多省市，3年间非法获利高达70余亿元...
2012-06-09
近日，电子商务网站涉嫌传销被调查的新闻此起彼伏，先是太平洋直购网董事长唐庆南被捕，紧接着是福建百分百返利网传销骗局崩盘，高层携10多亿逃跑，随后是温州炬森科技有限公司老板涉嫌传销跑路，被骗会员上万人。 不仅仅是上述引发关注的几个电商网站，万家...
2012-06-09
记者暗访发现，该公司以投资为名募集资金发展会员，多数会员称，没拿到过20万 昨日工商、公安对其联合查处 工商部门称，该公司涉嫌传销 河南商报记者 赵强 投资1万元钱，少则三四个月，多则一两年，就能赚到20万元。如今，这个低门槛的发财梦正吸引着许多人...
2012-05-18
汇通网5月16日讯前不久，遂宁市公安民警发现，有一个名为ASG游戏理财的网站在网络中表现得异常活跃。民警经侦查证实，这其实是一个网络传销团伙。涉案人员已达141人，涉案金额达80余万元。 5月3日，遂宁市公安局经侦等相关部门及射洪县公安局派遣精锐力量，...
2012-05-16
云南省工商发布警示 提醒市民警惕电子商务式传销 轻点鼠标，您就是富翁！、坐在家里，也能赚钱！当人们浏览网页时，往往会被这些词语所吸引，但这些很有可能是网络传销陷阱。5月15日，云南省打击传销工作领导小组办公室发布了最新的传销警示，提醒市民警惕传...
2012-05-16
本报揭露太平洋传销报道 相关报道： 驻马店查处太平洋网络传销 没收违法所得3370.8万 太平洋直购官方网被查封 操盘手唐庆南被抓获 □首席记者 孙斌 文 记者 李康 图 本报讯 4月20日，省工商局召开新闻发布会，通报我省工商系统自1978年恢复建制以来查处的最...
2012-04-23
早报记者 于松 实习生 曹燕霞 昨日上午，河南省工商局召开新闻发布会，向社会通报了对江西精彩生活投资发展有限公司（下称精彩生活）传销案的查处情况，并明确该案是在国家 工商总局 的指导下进行查办的。 河南省工商局称，驻马店市工商局在国家工商总局、河...
2012-04-21
新华网河南频道4月20日电 （韩红磊）今天上午，河南省工商局召开新闻发布会，向社会通报了7.10特大网络传销案的查处情况。 2011年7月10日，驻马店市工商局接到群众举报称，江西精彩生活公司依托旗下的太平洋直购官方网在驻马店市涉嫌从事传销活动。驻马店市...
2012-04-20
依公安部统一部署，从15日晚至前日清晨，全国多地公安机关联合工商部门，对太平洋直购官方网大区级以上渠道商实施了抓捕，涉案罪名是组织传销罪。 前日下午，南昌市委宣传部副部长李家旺证实：江西精彩生活投资发展有限公司(下称精彩生活，太平洋直购是其旗...
2012-04-19
披着高档电子商务外衣 采取购物入会、拉人头、吃下线等手段 本月25日下午，广州市、番禺区打传办执法人员突袭e科士威租住的番禺区洛浦街海天花园51号窝点查处现场，e科士威核心成员似乎对这种查处见怪不怪，当着执法人员的面，继续给新学员洗脑，甚至当场用...
2012-03-30
一个牵涉了数十亿资金、自称拥有遍及全国1000万会员的电子商务网站被质疑变相搞传销，网站拿还没产生的利润吸引公众投资这家名叫太平洋直购网的网站涉嫌非法集资一度陷入舆论漩涡，日前河南省驻马店市中级人民法院判定该网站属非法传销。这家网站在青岛也曾...
2012-03-30
昨日下午，河南省驻马店市中级人民法院就江西精彩生活投资发展有限公司（下称精彩生活）状告河南省驻马店市工商行政管理局工商行政处罚一案下发了二审判决书：维持一审判决，精彩生活就是传销。 至此，持续三年多的太平洋直购官方网（系精彩生活旗下的电商网...
2012-03-22
站长之家（Chinaz.com）3月19日报道： 3年吸金数十亿，看来京东商城、当当网、凡客等电商巨头要主动让位给名不见经传的太平洋直购了！ 近日，曾被中央电视台详细报道过的太平洋直购陷入了有史以来最大程度的合法性争议中，其涉嫌触犯的三宗罪包括：传销、诈...
2012-03-20
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