警惕马胜金融有可能涉嫌传销诈骗！(2)

马胜金融传销

侦查概述：
1. 查询 Domain Name "maximtrader.com"。
2. Whois 查询得知该网址登记在新西兰的 "Maxim Capital Limited"。
3. 到新西兰政府公司办公室。
4. 该公司 "Maxim Capital Limited" 在新西兰政府登记为海外公司
设立时间为"2012-10-26"，该登记资料记载其原公司在英国。
5. 到英国政府公司办公室(http://wck2.companieshouse.gov.uk)查询。
6. 该公司 "Maxim Capital Limited" 在英国政府的设立时间为"2012-10-12"
原名称为"MAXIM FINANCE (NZ) LIMITED"，于"2012-10-16" 改为现用名称"Maxim Capital Limited"，服务性质标记为 "Dorm
7. 到其他的UK公司登记资讯
8. 该公司在"2013-11-09"登记资产为"500,000.00英镑"(约新台币25,218,828元)，
且其公司登记地址另有"1046"家公司同时使用，故被标注为"probably a mail forwarding service address"(可能是邮件转发服务地址)。 9. 在英国政府公司办公室(http://wck2.companieshouse.gov.uk)查询时，发现有另一个公司名为"MAXIME CAPITAL PARTNERS LTD"，设立时间为"2012-09-11"，服务性质也是标记为"Dormant Company"(暂无公司)，从UK公司登记资讯(http://www.companiesintheuk.co.uk)查询得知，该公司在"2014-02-10"登记资产为"1,000.00英镑"(约新台币50,437元)，目前尚无证据证明"MAXIME CAPITAL PARTNERS LTD"是否为"Maxim Capital Limited"的母公司，但是设立时间相当接近。