图为办案民警展示陈全跃的各种假证件及投资计划书
“购买美国股市私募基金,1万元存1年,光利息就能拿2.6万元。还在等什么?”这份投资计划书高达260%的利息,让7省市的1700多人深陷其中,涉案金额高达5000余万元。
山东省烟台市莱山警方历时半年,走遍山东、河南、河北、北京等省市,近日将这个由留美“海龟”导演的美国私募基金网络传销团伙彻底摧毁。
高息利诱30万买基金
“我被人骗走了30多万元,这可都是为儿子准备结婚买房用的啊。”2012年7月30日,烟台市莱山区50多岁的王大爷到烟台市公安局莱山分局报案。
2012年2月初,经人介绍认识的张女士对王大爷说:“我们有一种高额利息投资产品,十分适合老年人。美国MS公司发行的私募基金,不对外发行,1万元存1年,仅利息就2.6万元,回报率260%,这简直就是捡钱啊!”
如此高利息让王大爷为之一振,爽快地拿出30万元存款。张女士给王大爷开通了网上账户,并说:“这些钱都兑换成了电子货币,如果你能发展下线的话,投资收益会更高。”
之后,王大爷找了几个亲戚一起购买基金,自己也获得不少好处,每月还能拿到数万元利息。可是好景不长,利息几个月后就没了影。王大爷便催张女士想将基金赎回来,对方却称,美国基金暂时资金链断裂,需要一定时间周转。
王大爷等了几个月仍然不见进账,想到了报警,张女士立刻翻了脸:“你敢报警,一分钱都拿不到,不报警我还能帮你找回来。再说,你不是也参加发展下线了吗,报了警你也要蹲监狱。”一番威胁之后,王大爷放弃了报警念头。2012年7月下旬,张女士的电话突然停机,美国基金的网站也关闭了,王大爷这才意识到自己被骗。
省头目请侦探找总头目
接到王大爷的报案,莱山公安分局经侦大队立刻着手对案件进行调查。“接下来,几乎每天都有市民前来报案,并且被骗金额越来越大。他们都是被所谓的美国私募基金蒙蔽,而且都与张姓女子有关。”莱山公安分局经侦大队二中队中队长曲洪超说。
然而,所有嫌疑人已无影无踪,案件侦破一度陷入僵局。其间,办案民警串并类似案件,发现烟台、青岛、济南等地都有类似情况,北京、河南、河北等7省市的近2000人注册为该基金会员。鉴于该案涉案地域广、人员多、案值大,公安部将此案列为部督案件。此时,烟台的头目张洁丽、山东总头目刘光川、全国总头目陈全跃等犯罪嫌疑人已被锁定。
刘光川被抓获后交代,自从美国网站关闭后,他们也在四处寻找所谓美国私募基金在中国的总头目陈全跃。甚至还花30余万元请过私家侦探寻找陈全跃,可是一直没有音信。
“陈全跃在国内独自生活,没有老婆孩子,却有个好色的毛病,身边从来不乏年轻女性。”刘光川称。
根据这一线索,莱山警方迅速锁定一名经常在陈全跃身边出现的女子钱某,并最终在重庆将陈全跃抓获,一举摧毁这个涉及全国7省市、1700多人的美国MS基金网络传销团伙。
行骗对象多为退休老人
记者从莱山警方获悉,今年49岁的陈全跃是四川人,亲属都在美国定居。在美国读书时陈全跃便精通股市,为圆发财梦,他萌发了回国利用网络传销圈钱的念头,并打出美国私募基金的幌子。
被抓时,警方从陈全跃身上搜出假身份证、假军官证、假驾驶证等多种假证件。据交代,为防止暴露身份,他从来不乘坐飞机、火车,都是以他人名义租车独来独往。
而为了套住更多人,陈全跃不惜血本:邀请业绩好的经纪人洗温泉、开宴会;特别出色的邀请港澳游、发IPod。他还聘请了一批外国人长期给入伙人员授课洗脑。被抓获时,陈全跃手上戴着价值20多万元的名表、50多万元的钻戒。
据陈全跃等人交代,他们以高额利息为诱饵,通过互联网在全国发展下线,推销并不存在的、由美国MS公司发行的基金、电子股票,要求参加者购买1万元基金获取经纪人资格,以发展人数及推销业绩计算经纪人收益。
他们对外宣称,投资收益分为静态收益和动态收益。静态收益是基金到期后的固定利息,1年回报率高达260%。“很多人就是因为高额利息上当受骗的。”办案民警说。动态收益包括直购代理奖、培育奖,发展下线达到一定人数和金额,就能拿到高额动态奖金。
据曲洪超介绍,受害者从30岁到80岁不等,大多是退休老师、医生等老年人,最大的85岁。他们少则被骗30余万元,多则被骗150余万元。
目前,莱山公安分局已依法将涉案的6名犯罪嫌疑人移送起诉到当地检察机关。同时兵分多路进行追赃,力求最大限度地为受害群众挽回损失。
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