网站地图 欢迎访问反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验,解救传销受害者亲友请收听《清扬说传销》音频节目, 风清扬反洗脑系统同步喜马拉雅电台APP
反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验 logo 反传销网 反传销研究所 风清扬反传销十年专业经验 logo

面对“火爆”虚拟货币,这三类骗局要看清!

来源:虚拟货币责任编辑:虚拟货币2021-08-10 22:05

什么是虚拟货币?

 

 

虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱。即高科技中代替实体货币流通的信息流或数据流。虚拟币与支票和电汇不同,它不能通过银行转账,目前只能流通于网络世界,虚拟币由各网络机构自行放行,没有形成统一的发行和管理规范。也就是说,虚拟币是在特定的地方才有它的价值,离开了那个特定的环境也就失去了价值。

 

 

电信网络诈骗

 

 

也开始向炙手可热的虚拟货币下手。

 

 

本想“炒币暴富”,

 

 

却落入了诈骗团伙的陷阱。

 

 

以“投资虚拟币赚大钱”之名引你入坑,

 

 

骗子虚构平台背景故事、

 

 

包装交易平台的技术和理念、

 

 

操纵价格,

 

 

制造出上涨的态势……

 

 

本想着“炒币赚钱”, 虚拟货币却被骗走

 

 

李先生的堂哥说炒币能赚钱,并给他推荐了一个做代理的朋友。代理给李先生看了自己投资虚拟货币盈利的提现记录,记录显示,投十万块钱进去,一个月就回本,之后每三天就提现一万。

 

 

高额的回报吸引了李先生,他从代理推荐的虚拟货币交易网站上买了三万多元的虚拟货币。买币后,代理告诉李先生,虚拟货币不要放在交易平台上,而要拿出来放在指定的电子钱包里。

 

 

李先生上网一查,发现代理说的是对的,炒币的人确实会把虚拟货币存在电子钱包里。

 

 

李先生按照代理的指示,下载了指定的电子钱包软件,把自己的虚拟货币转入了电子钱包。但事实上,这个软件并不是所谓的电子钱包,而是诈骗软件,犯罪分子通过该软件窃取了李先生的私钥,将虚拟货币提走。而软件上并未显示异常。

 

 

为了骗取更多的钱,诈骗团伙还引诱李先生将虚拟货币从电子钱包转到另一个投资平台上,声称这样一笔钱就可以反复获利,以此诱骗投资者买入更多虚拟货币。这样,李先生的钱从假电子钱包转到了假投资平台,软件里显示的交易记录、余额都是假的。

 

 

本以为找到了财富密码,但五天后,李先生发现,电子钱包和投资平台App都打不开了。

 

 

诈骗团伙得手的关键,

 

 

是伪造了一个假的电子钱包软件

 

 

据了解,与传统货币不同,虚拟货币是去中心化的体系,不需要有中央体系例如银行来做管理,因此若想要避免遗失的风险,就必须自己做好安全管理。

 

 

用户买了虚拟货币之后,虚拟资产就存在交易平台上。

 

 

电子钱包被不少人认为是更安全的存储方式。电子钱包是一种保管私钥的方式,私钥是管理和使用数字货币中最关键的东西,对数字货币用户来说,私钥决定了所有权,拥有私钥才算真正拥有数字货币资产。不少人会把自己的虚拟货币放在电子钱包里,因为每个人的电子钱包是分散的,比起交易平台,电子钱包受到攻击的可能性更小。

 

 

本应让存储变得安全的电子钱包,却给了诈骗团伙可乘之机。

 

 

近期较为高发的虚拟币骗局

 

 

01

 

 

币值上涨解冻资金

 

 

有人投资了虚拟币,不过他们的虚拟币价值是根据会员的数量来上涨的,只有上涨5%,才能解冻资金提现,如果不涨,本金都拿不回。这意思就是为了发展更多的会员,只有更多的人入坑,你手里的资金才能解冻。

 

 

02

 

 

代挖虚拟货币

 

 

有骗子让你帮他代挖虚拟币,他说给你打钱,实际发给你一张造假转账截图。

 

 


你可能对下面的文章也感兴趣

首例虚拟货币网络传销案告破 专家呼吁谨防类似骗局

本报记者 李玉洋 李正豪 上海报道 元宇宙、NFT(非同质化代币,用于表示数字资产)的大火让比特币等虚拟货币的投资热潮兴起,各种以虚拟货币为名的骗局,虚拟货币传销、诈骗等案件也开始出现。日前,上海破获该市首例虚拟货币网络传销案,共抓获犯罪嫌疑人十……

8万发一套虚拟货币,赚够了就下线 暗访虚拟币传销系统

近两年来,成千上万资金盘的崛起。那么这些资金盘到底是谁开发的?其背后运作的模式是什么?为什么那么多人在资金盘上前仆后继? 8万发一套虚拟货币,赚够了就下线 近日,记者暗访了一家虚拟矿机+交易的区块链传销坐庄系统开发公司,以下是暗访对话内容,其……

虚拟货币项目中静态与动态收益,与非法集资、传销犯罪

《 采取传销方式的质押挖矿发币项目,是否可以认定为团队计酬?(系列二)》 作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广东广强律师事务所非法集资案件辩护与研究中心主任 (如需转载,请私信或联系作者本人获得授权) 此前,涉及虚拟货币发行、挖矿、交易环节的……

中安链控UPS(优普斯)虚拟货币资金盘涉嫌非法经营被

中安链控(深圳)科技有限公司于2021年10月11日变更为中安(深圳)云存储数据有限公司,法定代表人变更为刘银冲,注册资本1000万人民币。 UPS(优普斯)制度 我们来看看UPS(优普斯)制度到底是如何! 存入 10000,每9天可以奖励1000(10%) 等于 90天 我们……

又一知名虚拟货币企业高管被捕 定性传销!

来源:华夏时报 原标题:又一知名虚拟货币企业高管被捕,定性传销! 11月6日,徐州公安局官网发文《徐州警方2021汉风3号严打整治统一行动,48小时破获案件288起》引发关注,文中提及丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人……

央行等十部委明确:虚拟货币相关业务属于非法金融活动

近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为此,中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、……

“链信”崩盘,实名举报陈佳利用“虚拟货币”非法集资

大家都说来聊聊链信,熊大挺佩服陈佳这个人的?把韭菜割了还能让韭菜们心甘情愿的买账。很多人说你看看人家链信,不管怎样,最起码人家没跑?是没跑,但是链信比跑了还tmd恶心。链信活着和死了没啥区别。 当时清楚记得,熊大写过一篇链信被调查的文章,当时……

以推销矿机及“虚拟货币”为名开展传销活动

以推销矿机及钛克币为名发展会员,并呈金字塔型分布。1月31日,陕西省西安市中级人民法院对外披露了一起虚拟货币网络传销案的的二审刑 事裁定书。一审期间,精灵谷公司非凡系主任樊某构成犯罪,被判处有期徒刑,并处罚金。 原审法院认为,2017年2月9日,焦某……

虚拟货币交易所涉嫌传销风险的法律分析

近日某虚拟货币交易所拉新活动涉嫌传销的事件再次成为用户关注的焦点。现实中一些交易所要求投资者必须要有上线推荐才能获得平台加入资格,另一些交易所还要求投资者必须交纳门槛费等方式,交易所的这些行为均有可能涉嫌传销行为。本文以此为出发点,对如何……

10亿传销金字塔轰然倒塌:以虚拟货币等幌子

贪婪蒙蔽双眼,让我们以电子商务之名,行网络传销之实。被告人席上,主犯彭娟垂泪作出认罪发言。曾经光鲜亮丽的所谓董事长总经理,如今一一坐在被告人席接受法律审判。这座牵涉10余万名会员、涉案金额将近10亿的网络传销金字塔轰然倒塌。 8月28日,由宁乡市……

电话微信
联系我们

热线电话 13733876940
短信平台
18503855251
电子邮件
1038911163@qq.com

关注我们
二维码

防骗反传销联盟微信

防骗反传销联盟

风清扬反传销微信

风清扬反传销微信

举报传销
维权直销

返回顶部

关闭