风清扬反传销网讯：男子以挖币数字货币搞传销发展下线2247人终被抓捕
以挖币数字货币搞传销发展下线2247人
被告人陈某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4302231991********，汉族，大学文化，湖南省攸县人，住攸县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经攸县公安局决定，于2020年7月27日被该局取保候审。
本案由攸县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月24日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
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经依法审查查明：
2019年5月至12月期间，被告人陈某某通过建立微信群等方式宣传“贝壳国际平台”，在宣传过程中歪曲国家区块链政策，宣称“贝壳国际平台”为全球用户提供数字资产交易和资产配置报备，会员可以通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式享受静态收益和动态收益。该平台要求下线必须通过上线邀请码进入，并购买平台自主发行的SC、BK等虚拟数字货币。引诱会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金，平台本身并无实际经营，奖励资金全部来源于下线会员的投入。会员间按照推荐发展的加入形成上下级层级关系，发展下线层级19层，发展下线人员2247人。
2020年7月23日，被告人陈某某主动到公安机关投案，并如实的供述自己的犯罪事实。
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认定上述事实的证据如下：
1.银行交易流水明细清单、户籍资料、刑事判决书等书证；2.证人陈某某、谢某某、钟某某、朱某某、李某某、徐某某、杨某某、王某甲、成某某、王某乙、石某某、丁某某的证言；3.被告人陈某某供述和辩解；4.鉴定意见书。
本院认为，被告人陈某某以提供虚拟数字货币增值服务为名，要求参加者以购买平台发行的虚拟货币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量、资金投入额作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人陈某某到案后自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
攸县人民法院
检察官：王正良
2020年12月23日
附件：1.被告人陈某某现取保候审在家；
2.案卷材料和证据伍册，起诉书正副本十一份；
3.证人名单一份；
4.量刑建议书一份；
5.认罪认罚具结书一份。
