以合肥地区为例：合肥地区拥有市级代理1个，下辖区级代理10个、办事处120个、办事处下面瓷画慈投资会员1万多人。区级代理缴纳代理费30万元，办事处缴纳代理费10万元。两项代理费直接汇入犯罪嫌疑人公司账户。 普通会员根据拥有资产包的数量资格在交易平台购买资产包金额7万至15万不等，投资人在交易平台买卖交割市还要扣除利润部分30%作为消费金。

该公司诈骗行为主要表现在：

一、散布虚假信息欺骗瓷画慈投资人

第一期发行资产包从2017年1月16日开始在交易平台上线交易，截止2017年11月在全国范围已经发行了5期9个品种的资产包。按照发行价格粗略计算的市值达到26.82亿人民币。配售资产包时，按照当时100001号和100002号资产包在线交易价格购买的高出原始发行价几倍的交易金。犯罪嫌疑人挪用上述巨额款项用于投资、控股和参股上市公司等其它产业。由于挪用这部分巨额资金造成交易平台资金链断裂，致使会员持仓产品在交易平台不能交易卖出，不能回笼投资款进个人绑定银行账户。

二、为逃避法律责任，采取了威逼、利诱和劝导投资人的恶劣方式和手段

从2017年7月开始，犯罪嫌疑人公司高层营销总裁陈思营在全国各地的市场推广发布会上曾多次宣布100001号资产包最迟在8月底或9月初以2万元价格平仓下架并结束交易（有陈思营关于平仓的视频录音影像为证）。然而，截止到2018年2月9日，100001号资产包在交易平台的价格是14891元人民币，未实现平仓承诺。所宣布的虚假消息误导了大量的会员投入大量资金，继续入金加仓购买100001号资产包等待平仓获利，其结果造成大笔投资款被套在100001号资产包标的物中。

从2017年12月开始，会员在平台上交易时就发现持仓的产品无法自由买卖，挂牌以后卖不出去，2017年12月12日，公司发布《关于平台数据合并暨系统升级公告》。平台暂停交易14个工作日，等到2018年1月3 日恢复以后，所有会员都发现自己所挂卖的持有物根本无法交易，打客服电话咨询，得到的回复是平台升级以后到2018年2月8日属于保护期，所以成交量比较小，到了试运行的保护期后就会好转，之后我和所有会员都抱着相信公司的态度，等到 2018年2月9日以后看平台运行情况，就这样，到了2月6号那天，公司却又发布了《关于春季期间休市的公告》，公告里说2月10号休市，2月26号正常开始，可是到了2月24号那天，我们广大会员却得到的是《关于西安环海陆港商品交易中心钱生乾商品流通平台暂停业务的公告》，公告中并未说明何时正常开始，公司单方面的突然宣布停盘，造成所有会员的资金被套在里面无法转出，公司为了逃避法律责任，回避会员收回持仓市值相应投资款的诉求，有预谋的企图将所有会员持仓市值向另一个交易平台（上海福睿交易平台）转仓。利诱劝导中，推广福睿平台黑莓原液的投资优势，大力鼓吹只有转仓才能逐渐收回原交易平台持仓市值相应的投资款。威逼中，恐吓不转仓将不能保证原有交易平台的资金安全，宣称公司也不承担资金无法回收的责任。并通过公告形式承诺转仓福睿后两年释放全部被套投资款。转仓模式：进入新平台后，投资人（报案人）还需要继续注入资金才能激活转仓总额3%的投资款在一个月内释放回笼。这样，一个漫长的回笼资金过程将等待被套牢的所有会员，两年后的公司和集团的前景难以预料。再说，我们的投资款已经被套在交易平台里，根本就没有富余资金能力继续注入新平台的释放资金模式。江苏爱能集团在公告中以“兜底”、“背书”这类非法律的外行字眼担保也显得没有诚意。通过我们考察，江苏爱能集团没有真实的保障还款能力。集团的办公地点是租用酒店的第五层，制药厂厂房空旷，没有生产的迹象和痕迹，种植黑莓的土地是当地白马镇政府优惠流转的低租金用地一万三千亩。我们认为实际上，犯罪嫌疑人提出转仓的目的就是诱使报案人转仓后割裂其抽逃巨额资金的法律责任，达到其合法占有巨额投资款的目的。 (责任编辑：风清扬反传销)